En del af Watch Medier

FinansWatchtirsdag31. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
18.10.2018kl. 19.38

Tre investeringsbanker involveret i sag om svindel mod Danmark

Hemmelig liste afslører involvering af investeringsbanker i dansk sag om svindel med udbytteskat. Det skriver DR, som har i besiddelse af listen over 12 store udenlandske finansinstitutter.
Foto: PR
AF RITZAU

Flere store investeringsbanker er rodet ind i sagen om udbytteskat, hvor Skat fra 2012-2015 fejlagtigt udbetalte 12,7 milliarder kroner i refusion til udenlandske rigmænd. Det skriver DR.

En liste fra Kammeradvokaten, som DR er i besiddelse af, viser, at 12 banker og finansselskabet har været involveret i formodet svindel mod Danmark.

Svindlen er foregået ved at udstede ejerbeviser - Credit Advices. Ejerbeviserne har været vedlagt som dokumentation for, at udenlandske pensionskasser og selskaber havde krav på refusion af udbytteskat.  En udbytteskat som selskaberne ifølge danske myndigheder aldrig havde betalt.

Den franske bank BNP Paribas, den sydafrikanske investeringsbank Investec og det amerikanske handelsselskab ED&F Man er nogle af navnene, som listen tæller, skriver DR.

Den britiske finansmand Sanjay Shah er den formodede hovedperson bag milliardsvindlen mod den danske statskasse. Han er også en nøgleperson i det internationale netværk af finansfolk og storbanker.

Sanjay Shah står som ejer af fire af selskaberne på Kammeradvokatens liste, skriver DR. Det tyder på, at han gennem dem tegner sig for formodet svindel for ni milliarder kroner, skriver DR.

Spekulanter har plyndret Europa for 410 milliarder kroner 

Fagdirektør hos Skattestyrelsen Steen Bechmann Jacobsen vil ikke kommentere oplysningerne om de konkrete finansselskaber.

"Det er et kompliceret setup, hvor internationale kriminelle desværre dygtigt har benyttet sig af it-mæssige færdigheder til at kunne lave det her nummer blandt andet mod den danske stat," siger han til DR.

ED&F Mans formodede svindel mod Danmark er foregået via et datterselskab. Men selskabet afviser over for DR at have handlet forkert.

"Da dette spørgsmål er genstand for en juridisk proces, er vi ikke i stand til at fremsætte yderligere bemærkninger på dette tidspunkt," skriver selskabet i et skriftligt svar til DR og fortsætter:

"Vi vil dog understrege, at ED&F Man Capital Markets ikke er sagsøgt for svigagtige forhold, og vi mener, at ED&F Man Capital Partners er blevet utilsigtet trukket ind i et vidtrækkende krav fra de danske skattemyndigheder."

Investec og BNP Paribas har afvist at kommentere på oplysningerne i den danske sag.

(Dette er en citathistorie fra DR videreformidlet af Ritzau).

Bagmandspoliti om skattesvindel: Opklaring kræver tid

Disse megabanker har hjulpet kunder med skattesnyd

Relaterede artikler:

  • Foto: Ritzau Scanpix/Jens Nørgaard Larsen

    Bagmandspoliti om skattesvindel: Opklaring kræver tid

  • Disse megabanker har hjulpet kunder med skattesnyd

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Morten Hübbe afviser, at han skal i bestyrelsen i Tryg, når han stopper som koncernchef. | Foto: Pr/tryg
Tryg

Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde"

Efter 20 år i Trygs direktion gør Morten Hübbe klar til at rydde kalenderen. Der bliver kun plads til få, velvalgte bestyrelsesposter på den anden side af Tryg-karrieren, som han ser tilbage på med stolthed.
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre
  • Tryg er vokset til Skandinaviens største under Hübbe: "Hans stop er et tab"

For abonnenter

Tryg skifter koncernchef om få måneder, hvor Morten Hübbe stopper og bliver afløst af Johan Kirstein Brammer. | Foto: Stine Bidstrup
Finansnyt

Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre

For abonnenter

Bjørn Wahlroos takker af som bestyrelsesformand i finske Sampo, skriver Bloomberg News. Arkivfoto: Vesa Moilanen/AP/Ritzau Scanpix
Nordea

Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen

Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb

For abonnenter

Ida Sofie Jensen er bestyrelsesformand i Tryghedsgruppen. | Foto: Lif / Pr
FinansWatch

Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef

For abonnenter

Foto: Philip Davali
Forsikring

Alka sætter navn på ny direktør

For abonnenter

Læs også

Morten Hübbe (tv) og Johan Kirstein Brammer, da Tryg annoncerede sit køb af RSA's nordiske aktiviteter. | Foto: Stine Bidstrup
Forsikring

Tryg valgte kronprinsen – potentialet var tydeligt fra dag ét

Valget af Johan Kirstein Brammer som afløser for koncernchef Morten Hübbe viser, at Tryg arbejder målrettet med talentudviklingen, siger formanden for forsikringsselskabet.

For abonnenter

Tryg præsenter Johan Kirstein Brammer som ny koncernchef. Fra venstre: Bestyrelsesforman Jukka Pertola, kommende koncernchef Johan Kirstein Brammer og nuværende koncernchef Morten Hübbe. | Foto: Mikkel Holmgaard Winding
FinansWatch

Ny topchef i Tryg har et kodeord til den nærmeste fremtid

Koncernchef in spe Johan Kirstein Brammer ser frem til at færdiggøre indeværende strategiperiode og, når 2024 nærmer sig, løfte sløret for, hvilken retning han vil styre Tryg i frem mod 2027.

For abonnenter

Johan Kirstein Brammer bliver nye adm. direktør i Tryg. Han tager over efter Morten Hübbe, der trækker sig 31. maj. | Foto: Pr/tryg
FinansWatch

Her er den nye direktion i Tryg

Trygs øverste ledelse vil fra marts tælle seks personer, indtil Morten Hübbe fratræder ved udgangen af maj. Herefter vil direktionen bestå af fem personer. 

For abonnenter

Seneste nyt

  • Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde" – 30. jan.
  • Nationalbanken har været ramt af nyt cyberangreb – 30. jan.
  • Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef – 30. jan.
  • Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen – 30. jan.
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre – 30. jan.
  • Alka sætter navn på ny direktør – 30. jan.
  • Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb – 30. jan.
  • Analytiker-estimater spår flot kvartal og mere fremgang i 2023 for Nordea – 30. jan.
  • To temaer bliver uundgåelige i Trygs næste strategiperiode – 30. jan.
  • Analytiker venter få overraskelser i Danske Banks årsregnskab – 30. jan.
  • Jyske Bank skruer kursmålet for Danske Bank i vejret – 30. jan.
  • Regeringen vil bruge 2,3 milliarder kroner på ny inflationshjælp – 30. jan.
  • Tryg valgte kronprinsen – potentialet var tydeligt fra dag ét – 30. jan.
  • Tre pensionskasser går sammen i ny klimafond – 30. jan.
  • Ny topchef i Tryg har et kodeord til den nærmeste fremtid – 30. jan.
Flere nyheder

Job

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • Project Finance Manager

  • Financial Controller for International Shipping Company

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum

  • Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

  • Pensionsspecialist til Forretningssupport

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Privatrådgivere til Thisted

  • Assisterende rådgiver (vikariat) til Spar Nord Lillebælt – Hele byens bank

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

Se flere jobs

Watch Job

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Revisor med minimum et par års erfaring

  • People and Operations Partner

  • Business Controller til DAHL Advokatpartnerselskab i Jylland

  • Regnskabs-/økonomichef

Se flere jobs

Job

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • Project Finance Manager

  • Financial Controller for International Shipping Company

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum

  • Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

  • Pensionsspecialist til Forretningssupport

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Privatrådgivere til Thisted

  • Assisterende rådgiver (vikariat) til Spar Nord Lillebælt – Hele byens bank

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge