Efter en henvendelse fra fransk politi fik bagmandspolitiet frosset et Nordea-konto i 2013 tilhørende et Belize-registreret selskab med titlen Barton Trading Ltd., der siden 2009 havde været kunde i den danske bank. Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af interne dokumenter.
Barton Trading Ltd. var kunde i Nordeas særlige afdeling International Branch. Siden indregistreringen blev "store summer" sat ind på selskabets danske Nordea-konti, primært fra Rusland, hvorefter pengene blev sendt videre til konti i blandt andet Panama, skiver avisen.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
ATP-direktør om investering i umoden energikilde: Man bliver betalt for at tage risiko
Der ligger en række forliste geotermi-projekter i historiebøgerne, men ATP-direktør Bo Foged er overbevist om, at et nyt anlæg vil give pensionsopsparerne et godt afkast. Han ser muligheder for både nationnal og international udbredelse.
Tilsynet beder Danske Bank fremskynde opfølgning på tidligere hvidvask-påbud
Danske Bank er allerede i gang med at følge op på tidligere påbud på hvidvaskområdet, men det må godt gå mere tjept, lyder det fra Finanstilsynet, der kræver en tidsplan. Også Nordea får påbud på hvidvaskområdet. (Opdateret)
Fortsat faldende svinepriser skaber bekymring hos bankdirektør
I Vestjysk Bank er ordførende direktør nervøs for det fortsatte prisfald på svinekød.
Sampension hæver risikoen for ældre vovehalse
De ældste og mest risikovillige Sampension-kunder får nu flere aktier i investeringsporteføljen. Det sker på opfordring fra især de velhavende kunder.
ATP og Mærsk-ejer satser stort på aarhusiansk jordvarmeanlæg
Landets største pensionspengekasse, ATP, gør nu klar til at investere i at hente vedvarende energi op af jordens indre. Sammen med energiselskabet NRGI og A.P. Møller Holding bliver ATP medejer af selskabet Innargi, der skal etablere et geotermisk anlæg under jorden i Aarhus.
Tysktalende strategi-analytiker 
Privatkunderådgiver - Connect Privat 
Spar Nord Hadsund søger privatkunderådgiver/souschef 
Souschef - Økonomiafdelingen - Facit Bank 
Finance Business Partner 
Økonomicontroller 
Finansiel Controller til økonomiafdeling 
Complianceanalytiker til pension og bank 
Persondatakonsulent til GDPR-team 
Forretningskonsulent med kundefokus og finansiel baggrund 
Privatrådgiver til Sydbank i Holbæk 
Kreditspecialist til Særlige engagementer og Inkasso 
Senior Corporate Lawyer 
Finance Business Partner til projekt-controlling 
Kunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Køge 
Konsulent indenfor risikostyring i den finansielle sektor 
Senior Manager, Accounting Operations 
MS 365 og SharePoint-specialist med stærke kommunikative evner