FinansWatch

Fransk politi ledte bagmandspolitiet på sporet af Belize-selskab med konto i Nordea

Bagmandspolitiet fik en Nordea-konto tilhørende et Belize-selskab frosset i forbindelse med mistanke om hvidvask af millioner, viser dokumenter, Jyllands-Posten har læst.

Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

Efter en henvendelse fra fransk politi fik bagmandspolitiet frosset et Nordea-konto i 2013 tilhørende et Belize-registreret selskab med titlen Barton Trading Ltd., der siden 2009 havde været kunde i den danske bank. Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af interne dokumenter.

Barton Trading Ltd. var kunde i Nordeas særlige afdeling International Branch. Siden indregistreringen blev "store summer" sat ind på selskabets danske Nordea-konti, primært fra Rusland, hvorefter pengene blev sendt videre til konti i blandt andet Panama, skiver avisen.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

ATP og Mærsk-ejer satser stort på aarhusiansk jordvarmeanlæg

Landets største pensionspengekasse, ATP, gør nu klar til at investere i at hente vedvarende energi op af jordens indre. Sammen med energiselskabet NRGI og A.P. Møller Holding bliver ATP medejer af selskabet Innargi, der skal etablere et geotermisk anlæg under jorden i Aarhus.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs