En del af Watch Medier

FinansWatchmandag30. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
06.10.2018kl. 10.50

Fransk politi ledte bagmandspolitiet på sporet af Belize-selskab med konto i Nordea

Bagmandspolitiet fik en Nordea-konto tilhørende et Belize-selskab frosset i forbindelse med mistanke om hvidvask af millioner, viser dokumenter, Jyllands-Posten har læst.
Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen
af JULIE FOGDE

Efter en henvendelse fra fransk politi fik bagmandspolitiet frosset et Nordea-konto i 2013 tilhørende et Belize-registreret selskab med titlen Barton Trading Ltd., der siden 2009 havde været kunde i den danske bank. Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af interne dokumenter.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
!
!
Skal indeholde mindst 6 tegn

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Relaterede artikler:

  • Advokat: Hovedmistænkt i udbyttesag mangler penge til sit forsvar

  • Foto: Carsten Bundgaard.

    Hesalight-stifter misinformerede banker om kontrakt

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Gebyrindtægter udgør i dag over halvdelen af Nykredits netto rente- og gebyrindtægter. | Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nykredits gebyrindtægter tog tigerspring i tiden med negative renter

I årene med negative renter er der intet sted, hvor gebyrer er blevet vigtigere for indtægtsgrundlaget, end i Nykredit Bank. Her fylder gebyrer nu mere end renter. 
  • Tæt på fordobling: Banker har sendt gebyrindtægter på himmelflugt under negative renter
  • Gert Jonassen: Lønstigninger kan få banker til at stramme gebyrskruen yderligere

For abonnenter

Morten Hübbe har været koncernchef i Tryg siden 2011. | Foto: Stine Bidstrup
FinansWatch

Morten Hübbe stopper som adm. direktør i Tryg

For abonnenter

Foto: Pr/lån & Spar
FinansWatch

Bankers gebyrer kommer i fokus efter rekordoverskud

For abonnenter

Stifterne bag betalingsvirksomheden Flatpay. | Foto: Flatpay / Pr
FinansWatch

Flatpay udvider til Finland: Vil udfordre giganter

For abonnenter

Foto: Pexels.com / Pixabay
FinansWatch

Banker underrettede flere gange politiet om mistænkt bedragers transaktioner

For abonnenter

Lars Rohde mener ikke, det er lykkedes at stabilisere priserne på boligmarkedet. | Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Lars Rohde: Vigtigt at fastholde boligskatteaftale

For abonnenter

Læs også

Foto: Pr/lån & Spar
FinansWatch

Bankers gebyrer kommer i fokus efter rekordoverskud

Lån & Spar Bank vil fjerne gebyr på beskeder over 20 tegn i forbindelse med pengeoverførsler.

For abonnenter

Foto: Thomas Borberg
Regulering

Finanstilsynet sender spinkelt påbud til Nykredit Bank

Finanstilsynet har inspiceret hvidvaskområdet i Nykredit Bank, og det har udløst et enkelt påbud. 

For abonnenter

Morten Hübbe har været koncernchef i Tryg siden 2011. | Foto: Stine Bidstrup
FinansWatch

Morten Hübbe stopper som adm. direktør i Tryg

Ny adm. direktør bliver Johan Kirstein Brammer, oplyser forsikringskoncernen. (Opdateret.)

For abonnenter

Seneste nyt

  • Alka-chef overtager stor direktørpost i Tryg – 08.17
  • Morten Hübbe stopper som adm. direktør i Tryg – 08.01
  • Nykredits gebyrindtægter tog tigerspring i tiden med negative renter – 07.59
  • Flatpay udvider til Finland: Vil udfordre giganter – 07.50
  • Lars Rohde: Vigtigt at fastholde boligskatteaftale – 07.28
  • Bankers gebyrer kommer i fokus efter rekordoverskud – 07.13
  • Banker underrettede flere gange politiet om mistænkt bedragers transaktioner – 06.46
  • Goldman Sachs-topchefs løn reduceret – 27. jan.
  • Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år – 27. jan.
  • Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig – 27. jan.
  • Kreditkortkæmpe tordner frem efter regnskab – 27. jan.
  • Finanstilsynet sender spinkelt påbud til Nykredit Bank – 27. jan.
  • Amerikansk storbank hæver kursmål for Jyske Bank – 27. jan.
  • Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt" – 27. jan.
  • ATP og Danica sælger shoppingcenter med heftig rabat – 27. jan.
Flere nyheder

Job

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Kreditrådgiver til Storkundeteam i Erhverv

  • Product Manager landbrug til Gjensidige

  • Intern Revisor til Arbejdernes Landsbank

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • Investeringschef til Private Banking i område Vestjylland

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Kunderådgiver til Østerbro

  • Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Senior Project Finance Manager

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • VAT specialist

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

Se flere jobs

Watch Job

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Revisor med minimum et par års erfaring

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Regnskabs-/økonomichef

Se flere jobs

Job

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Kreditrådgiver til Storkundeteam i Erhverv

  • Product Manager landbrug til Gjensidige

  • Intern Revisor til Arbejdernes Landsbank

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • Investeringschef til Private Banking i område Vestjylland

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Kunderådgiver til Østerbro

  • Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Senior Project Finance Manager

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • VAT specialist

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge