Den tyske storbank Deutsche Bank sendte i 2015 en advarsel til Danske Bank, at der var problemer i Danske Banks filial i Estland. Det fremgår af et referat, som Financial Times har set og delt med Berlingske, som var mediet, der oprullede sagen om hvidvask af milliarder i den estiske filial.
Deutsche Bank var en af Danske Banks korrespondentbanker og håndterede dollarbetalinger for Danske Banks filial i Estland. Deutsche Bank opdagede i 2015, at omfanget af mistænkelige sager i flialen steg, og det advarede man angiveligt Danske Bank om undet et møde i augst 2015, fremgår det af et referat, som Financial Times har set og delt med det danske dagblad.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Konstitueret Danica-topchef holder delvis fast i de kommercielle tøjler efter udnævnelse af ny direktør
Søren Lockwood, der er konstitueret topchef hos Danica og i flere år har været kommerciel direktør, vil også fremover have en finger med i spillet i pensionsselskabets kommercielle aktiviteter. Nyudnævnt kommerciel direktør vil bl.a. have fokus på kommunikationen af tilbud til Danicas kunder og på ny SUL-bekendtgørelse.
To sparekassers sammensmeltning er nu i mål
Den tekniske sammenlægning af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse blev gennemført i weekenden.
Finanstilsynet langer flere påbud ud til PFA
Inspektion i 2020 har resulteret i en stribe påbud fra Finanstilsynet til PFA. Ifølge topchef har pensionsselskabet enten allerede rettet op på de områder, som Finanstilsynet har rettet kritisk fokus på, eller er i gang med det.
Bekymring for uro på finansmarkederne får ikke pensionsopsparere til at ryste på hånden
En undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension, viser relativt udbredt bekymring for, hvordan krigen i Ukraine påvirker pensionsopsparingen. Men et fåtal af opsparerer har rent faktisk sænket risikoen i deres opsparing.
Rådgiver: Provisionsforbuddet fungerer ikke i Danmark
Provisionsforbuddet fungerer ikke i Danmark, fordi det i vid udstrækning er banker, der ejer investeringsforeningerne, mener investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen. Han ser frem til, at Finanstilsynet vil undersøge området.
Senior Finance Specialist for experienced finance team 
Tillidsfuld og selvkørende konkurssagsbehandler til insolvensenhed 
Valuation manager 
Regnskabschef 
Medarbejder med interesse for sanktioner og KYC søges til AML-området 
Erhvervsrådgiver, Totalbanken Aarup 
Rekrutteringskonsulent – med flair for HR-relaterede arbejdsopgaver 
Chef for indkøb og logistik - med kommercielt mind-set 
Plesner søger økonom til ambitiøs økonomisk analyseenhed 
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Aabenraa/Haderslev 
Økonomichef - Aarhus 
Vurderingssagkyndig til erhvervsejendomme – ”Sydfyn” 
Intern Revisionschef til Købstædernes Forsikring 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Høng 
Pensionsspecialist - sagsbehandling og projektarbejde 
Financial Controller til Danmarks nye erhvervsbank 
Ringkjøbing Landbobank søger erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Ringkøbing 
Finanstilsynet søger økonom til tilsynet med pensionskasser 
Vi søger en ambitiøs (Senior) Credit Analyst til Kameos danske team 
It-konsulent til Salesforce 
Team Manager 
Corporate Legal Counsel