Vekselkontorer falder på stribe for skrappere hvidvaskregler
Efter en række sager om hvidvask via vekselkontorer blev lovgivningen strammet sidste år. En lang stribe selskaber overholder ikke kravene og bliver nu lukket af Finanstilsynet.
Indtil sidste år kunne vekselkontorer operere frit uden nogen myndighedstilladelse, som ellers alle andre finansielle virksomheder skal have. Men efter en række grove sager om massiv hvidvask gennem vekselkontorer strammede politikerne lovgivningen.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Tilsynet fratager københavnsk vekselkontor licens
For abonnenter
