FinansWatch

Australsk bank indgår milliardforlig i sag om hvidvask

The Commonwealth Bank har accepteret enorm bøde for at komme ud af hvidvask-sag.

Foto: /ritzau/AP/RICK RYCROFT

Australiens største bank, The Commonwealth Bank, har accepteret at betale en bøde på 700 millioner australske dollar for at slippe ud af en sag om brud på loven om hvidvaskning og terrorfinansiering. Det skriver AFP.

Forliget er det største, der nogensinde er indgået mellem myndigheder og en virksomhed i Australien. Beløbet svarer næsten til 3,4 milliarder kroner.

En domstol skal godkende aftalen mellem det australske finanstilsyn og banken, før sagen kan afsluttes endeligt.

Commonwealth Bank blev i august sidste år tiltalt for "systematiske" overtrædelser af den lov, der skal forhindre, at kriminelle udnytter banksystemet til at forvandle "beskidte" penge til lovlige penge.

Banken erkendte, at den i over 53.500 tilfælde havde været for langsom med at indberette oplysninger om kontanttransaktioner på 10.000 dollar eller derover til finanstilsynet.

Desuden havde banken helt undladt at informere myndighederne om over 100 mistænkelige overførsler.

Danske Bank risikerer at USA går ind i estisk hvidvasksag

Thomas Borgen på Heartland Festival: Håber også at være Danske Bank-topchef om et år

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere