FinansWatch

Udenlandsk bankfilial får hvidvaskningsbøde på 3,7 mio. kr.

En udenlandsk bankfilial i Danmark har fået en bøde på 3,7 mio. kr. for en række overtrædelser af hvidvaskloven. Det er den første sag af sin art i Danmark. Det skriver Finanstilsynet.

Sagen startede i 2009, da Finanstilsynet efter en inspektion meldte bankfilialen til politiet.

Siden har Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØK) efterforsket sagen, der nu er afsluttet med, at bankfilialen har accepteret bøden ved en såkaldt udenretlig bødevedtagelse, oplyser tilsynet.

"Bøden sender et klart signal om, at det er vigtigt at have opmærksomhed på at leve op til kravene i hvidvasklovgivningen," siger Mark Rønnenfelt fra Finanstilsynets juridiske kontor, der fører tilsyn på området.

Da sagen er afgjort ved en udenretlig bødevedtagelse, kan hverken Finanstilsynet eller SØK offentliggøre navnet på virksomheden.

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs