I midten af oktober modtog det svenske bagmandspoliti, Ekobrottsmyndigheten, en anmeldelse om hvidvask i Nordea for et milliardbeløb.
Pengene skulle stamme Rusland, fremgik det af en anmeldelse, som er indgivet af hedgefonden Hermitage Capital Management med hvidvaskjægeren Bill Browder i spidsen, der tidligere også har meldt Danske Bank til det danske bagmandspoliti for hvidvask af penge i bankens estiske filial.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Efter afvisning: Bestseller-milliardær og kinesisk techvirksomhed kan sikre Lunar-køb
For at komme i mål med opkøbet af norske Instabank skal Lunar polstres med mere kapital. Banken peger selv på, at den har stærke investorer, der kan træde til, så myndighederne vil godkende handlen.
Klarna tavs om stor spareplan
Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.
APC tavs i sag om fejlopkrævninger: Finanstilsynet kan ikke tjekke, hvor mange der er ramt
Pensionsmægleren APC har opkrævet for mange penge i gebyrer fra en kunde, skriver mediet Finans. Samtidig afviser APC at oplyse, om flere kunder er ramt, og Finanstilsynet, der har givet påbud til APC i sagen, har begrænsede muligheder for at gribe ind.
Lille sparekasse fejrer 150 års selvstændighed med hoppeborg, is og pølser
Thyholmsk sparekasse har fastholdt selvstændigheden gennem kriser og konsolideringsbølger. Det klare mål er, at man om 50 år kan samle kunder og venner til 200 års fødselsdag.
Mindre bøvl, bedre data og langt færre fejl er resultatet af dialog mellem F&P-branchen og Nationalbanken
Helt enkle egenskaber som imødekommenhed og lydhørhed har været med til at gøre indberetningen af data fra forsikring- og pensionsselskaber langt lettere. I dag undrer det parterne, at de ikke kom på ideen om at tale sammen lidt før
Erhvervsrådgiver, Totalbanken Aarup 
Valuation manager 
Erhvervsrådgiver til Aarhus City 
Ekstra erhvervsrådgiver til Næstved 
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Aabenraa/Haderslev 
Vicekontorchef til kapitalmarkedsanalyse 
Associate Director, Finance Source to Pay 
Medarbejder med interesse for sanktioner og KYC søges til AML-området 
Vurderingssagkyndig til erhvervsejendomme – ”Sydfyn” 
Privatrådgiver til Sparekassen Balling i Skive 
Senior Finance Specialist for experienced finance team 
Financial Controller til Danmarks nye erhvervsbank 
Erhvervskundechef - Thy-Mors 
Økonomichef - Aarhus 
Spar Nord Herning søger erfaren og opsøgende kundechef erhverv 
Erfaren IT-supporter (second level) 
GoGift is looking for a Global Legal Manager 
Marine Sales Executive - Performance Coatings 
Branchespecialist og arkitekt – Energy & Utility 
Advokat til selskabsret og M&A