En del af Watch Medier

FinansWatchtirsdag7. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
29.10.2018kl. 08.33

Nordea: Hvidvaskanklage viser betalinger til Nokia for 638 mio. kr.

Ifølge Bloomberg skulle Nokia være et af de steder, hvor mistænkelige millioner ført gennem Nordea er endt.
Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix
Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix
RITZAU FINANS

Finske Nokia er angiveligt den største enkeltmodtager af penge fra de mistænkelige overførsler, som ifølge hedgefonden Hermitage Capital Management er gået gennem den skandinaviske storbank Nordea.

Det skriver Bloomberg News og henviser til dokumenter fra klagen til de finske myndigheder, som nyhedsbureauet har fået tilsendt.

Ifølge hedgefondens chef, William Browder, der også går under navnet "hvidvaskjægeren", er op mod 97,2 mio. dollar - svarende til omkring 638 mio. danske kr. - af de samlede mistænkelige overførsler endt hos Nokia.

Han fortæller, at de penge, Nokia har modtaget, stammer fra fiktive selskaber med konti hos Ukio Bank i Litauen, men dokumenterne viser ifølge Bloomberg News ikke tidslinjen for transaktionerne. De er dog fra før 2013, hvor Ukio Bank gik konkurs.

Nokia har ikke selv set dokumenterne fra anmeldelsen af Nordea, og derfor ønsker selskabet ikke at kommentere detaljerne i sagen.

"Nokia tager sådanne anklager meget alvorligt, men da vi endnu ikke har set anklagerne fra Hr. Browder, kan vi ikke kommentere indholdet," siger Brett Young, der er talsmand for Nokia, i en udtalelse søndag ifølge Bloomberg News.

Det er tidligere kommet frem, at forretningsmanden mener at have beviser for, at der er foretaget mistænkelige transaktioner for 405 mio. dollar - svarende til omkring 2,6 mia. kr. - via konti i Nordea.

I løbet af oktober har William Browder anmeldt Nordea til myndighederne i både Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Hermitage Capital Management har også været aktiv i sagen om hvidvask i Danske Bank. Fondens chef, William Browder, har flere gange kritiseret Danske Bank og anmeldt banken og nogle af dens ansatte til politiet.

Exane BNP Paribas negativ på Nordea trods kurspotentiale og høje udbytter 

Nordea: Hvidvaskjæger har nu også anmeldt banken i Finland

Relaterede artikler:

  • William Browder, chef for hedgefonden Hermitage Capital Management | Foto: Francisco Seco/ AP Photo / Ritzau Scanpix

    Nordea: Hvidvaskjæger har nu også anmeldt banken i Finland

  • Investorer bør holde sig fra Nordea-aktierne, selv om de formentlig vil stige i kurs, siger aktiehuset Exane BNP Paribas. | Foto: Nordea/PR

    Exane BNP Paribas negativ på Nordea trods kurspotentiale og høje udbytter

    For abonnenter

  • Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

    Mette Frederiksen vil øge kontrollen med bankerne

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Lars Christensen er adm. direktør og partner hos mægleren WTW, der tidligere hed Willis Towers Watson. | Foto: Pr
Finansnyt

Mægler ser højere priser på pensionsbranchens smertensbarn og mere komplekse tilbud efter indgreb

ET ÅR MED SUL-BEKENDTGØRELSE: Det er blevet mere uoverskueligt at finde frem til det bedste pensionstilbud efter indgreb mod lave priser på syge- og ulykkesforsikringer, lyder det fra mægler.
  • Danicas smertensbarn viser tegn på forbedring - men hårdt investeringsår slår igen
  • Ny topchef sætter fire overskrifter på PFA's kurs

For abonnenter

Anne Buchardt stopper som landechef for Nordnet i Danmark senere på ugen og afløses af Brian Buus Madsen, der bliver fungerende landechef. | Foto: Brian Karmark
Finansnyt

Intern kandidat tager over som fungerende landechef for Nordnet

For abonnenter

Foto: Gregers Tycho/ERH
Nykredit/Totalkredit

Nykredit har sammen med staten millioner til gode i konkursboer i slagterikoncern

For abonnenter

Det nye ejendomsskattesystem træder i kraft i 2024. | Foto: Jens Dresling
Realkredit

De fleste af nye ejendomsvurderinger er kontrolleret manuelt

For abonnenter

Sinan Gabel og Christian Lysholm står i spidsen for Qvonto, som nu vil indtage det danske marked.
Finansnyt

Fintech går ind i Danmark: Vil lette besværligt papirarbejde for bankerne

For abonnenter

Alexandra Bastkær Winther er adm. direktør for Alka måneden ud - så skifter hun til en stilling i Trygs koncerndirektion. | Photo: Pr / Tryg
FinansWatch

Alka går i luften med nyt kernesystem og indboprodukt

For abonnenter

Læs også

Lunar løfter renten på almindelige indlånskonti. | Foto: Pr/lunar Bank
FinansWatch

Lunar løfter indlånsrenten med 25 basispoint

Kunder med indlånskonti i Lunar skal ikke binde deres penge i en bestemt periode for at få glæde af nyt renteløft. 

For abonnenter

Mark Wraa-Hansen er Danske Banks chef for privatkunder i Danmark. | Foto: Benny Kjølhede
FinansWatch

Danske Bank gør det af med boligchefstilling og etablerer nye ledende roller

Tilpasningerne træder i kraft 1. marts, oplyser Danske Bank, som håber, de vil føre banken tættere på kunderne.

For abonnenter

Foto: Brian Karmark
FinansWatch

Sydbank siger farvel til direktør efter mindre end et år i ny enhed

Adm. direktør Karen Frøsig overtager selv ansvaret for Sydbanks wealth management-enhed, som har mindre end et år på bagen.

For abonnenter

Seneste nyt

  • De fleste af nye ejendomsvurderinger er kontrolleret manuelt – 09.01
  • Intern kandidat tager over som fungerende landechef for Nordnet – 08.37
  • Mægler ser højere priser på pensionsbranchens smertensbarn og mere komplekse tilbud efter indgreb – 08.00
  • Saxo Bank vil hæve indlånsrenter samtidig med Nationalbanken for nogle kunder – 07.49
  • Nykredit har sammen med staten millioner til gode i konkursboer i slagterikoncern – 07.39
  • BNP Paribas skuffer med bundlinjen – 07.33
  • Pensionsselskaber er åbne for større investeringer i atomkraft – 07.10
  • Amerikansk centralbankchef ser højere rentetop efter jobtal – 06.49
  • Totalbanken indfrier hybrid kernekapital på 15 millioner – 06.40
  • Lunar løfter indlånsrenten med 25 basispoint – 6. feb.
  • Boligejere med flekslån står overfor et rentehop – 6. feb.
  • Pensions-tumult koster staten milliarder i skatteindtægter – 6. feb.
  • Fintech går ind i Danmark: Vil lette besværligt papirarbejde for bankerne – 6. feb.
  • Sparekasse får aktivitetscenter opkaldt efter sig – 6. feb.
  • Alka går i luften med nyt kernesystem og indboprodukt – 6. feb.
Flere nyheder

Job

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Ambitiøs Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • Dedikeret Senior Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Project Finance Manager

  • AP Pension søger Jurist

  • Porteføljemanager til obligationer

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Analytiker til alternative investeringer

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • DPO til ATP

  • Sekretær for forretningsledelsen i Forca

  • Static Data-ekspert til videreudvikling af fagligt område

  • Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

Se flere jobs

Watch Job

  • Tilbudschef - NCC Renovering Vest

  • Business Intelligence Specialist

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Revisor med minimum et par års erfaring

  • Director - Analytical Development, CMC small molecules

Se flere jobs

Job

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Ambitiøs Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • Dedikeret Senior Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Project Finance Manager

  • AP Pension søger Jurist

  • Porteføljemanager til obligationer

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Analytiker til alternative investeringer

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • DPO til ATP

  • Sekretær for forretningsledelsen i Forca

  • Static Data-ekspert til videreudvikling af fagligt område

  • Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

  • Om FinansWatch

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge