FinansWatch

Nordea anklages for medvirken til hvidvask i milliardklassen

Ifølge en politianmeldelse har Nordea i både Danmark, Sverige og Finland medvirket til hvidvask for et milliardbeløb for et kriminelt netværk, der angiveligt også har været kunder i Danske Bank i Estland og en nu lukket litauisk bank.

Nordea er blevet politianmeldt for medvirken til hvidvask i Sverige, men sagen omfatter ifølge anmeldelsen også Danmark. | Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Kapitalfonden Hermitage Capital, der ledes af den amerikansk-britiske finansmand Bill Browder, har ifølge flere medier anmeldt Nordea til det svenske bagmandspoliti for medvirken til hvidvask for 175 mio. dollar, eller ca. 1,1 mia. kr.

Ifølge politianmeldelsen involverer hvidvask-sagen Nordea i Sverige, Danmark og Finland og omfatter også Danske Bank i Estland og den litauiske Ukio Bank, der blev lukket af myndighederne i 2013.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Spar Nord udsteder kapital for 500 mio. kr.

Spar Nord er nået til enighed med en række professionelle investorer om udstedelse af tier 2-kapital. Obligationerne udstedes med Nykredit og Spar Nord som Joint Bookrunners.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs