FinansWatch

Nordea har skilt sig af med mistænkelige kunder efter bøde i 2015

Storbanken har i de senere sagt farvel til suspekte kunder for at dæmme risikoen for at hvidvask. Men banken kan ikke afvise, at den er blevet misbrugt til at vaske sorte penge hvide, skriver Bloomberg.

Julie Galbo, risikochef i Nordea. Foto: NIELS HOUGAARD

Nordea har de seneste år skilt sig af med mistænkelige kunder for at reducere risikoen for hvidvask gennem banken, men det kan ikke helt udelukkes, at Nordea kan være blevet brugt som et led i hvidvask af penge.

Sådan lyder det fra Julie Galbo, der har titel af Chief Risk Officer hos Nordea, i et interview med Bloomberg News.

"Vi har aldrig sagt, at alt er fint nu. Vi har sagt, at vi har lavet markante forbedringer over de seneste par år."

"Vi fik en stor bøde fra af det svenske finanstilsyn i 2015, og vi har ryddet op lige siden," siger hun til nyhedsbureauet og fortæller, at banken har investeret en hel del i at bekæmpe finansiel kriminalitet.

Hun henviser til, at Nordea dengang fik en bøde på 50 mio. svenske kr., da det svenske finanstilsyn vurderede, at Nordea havde haft store mangler i sit arbejde for at modvirke hvidvask.

Nordea lukkede international afdeling efter talrige mistænkelige transaktioner

Nordea fastholdt mistænkelig kunde i flere år trods tip fra FBI

Forsiden lige nu

Uro i TDC-ejers bagland over udbyttesag

Det er dybt alvorligt, at australske Macquarie er involveret i udbytteskattesagen. Sådan lyder det fra et bestyrelsesmedlem i pensionskassen PKA, der købte TDC sammen med den australske investeringsbank i starten af året. Macquarie havde sandsynligvis været udelukket som samarbejdspartner i dag, siger han.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere