FinansWatch

Nordea fastholdt mistænkelig kunde i flere år trods tip fra FBI

Først flere år efter at de amerikanske myndigheder slog til mod en af Nordeas kunder som følge af hvidvask, droppede banken en firmafabrikant, der husede kunden, skriver Børsen.

Foto: /ritzau/Jens Dresling

I sommeren 2016 smed Nordea selskabet Dan Consulting Strand House ud som kunde af frygt for, at det havde medvirket til hvidvask. Men allerede fire år tidligere blev banken advaret om problemer med personer tilknyttet Dan Consulting Strand House og selskabets adresse i København. Det skriver Børsen på baggrund af dokumenter til Sø- og Handelsretten, som avisen har fået aktindsigt i.

Dan Consulting Strand House havde siden 2011 arbejdet med at stifte danske firmaer og indsætte stråmænd som direktører. Selskabet har blandt andet været ejet af dansk-russiske Irene Ellert og havde fra 2011 til 2016 postadresse på Nybrogade 18. Her var flere selskaber, som firmaet stiftede for østeuropæere, også var registreret.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs