FinansWatch

FBI jagtede østeuropæisk svindelformue hvidvasket gennem Nordea og Danske Bank i Estland

FBI's jagt efter hvidvaskede penge burde have fået alarmklokkerne til at ringe hos Danske Bank, lyder det fra hvidvaskekspert.

Foto: Asger Ladefoged/ Ritzau Scanpix

Hvidvask af 80 mio. kr. fra cyberkriminalitet fik i 2011 det amerikanske forbundspoliti FBI til at indefryse indefryse udbytter fra kriminaliteten i både Nordea og Danske Banks estiske filial. Det skriver Børsen.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Analyse: Var bankerne grådige eller var de negative renter direkte ulovlige?

Erhvervsminister Simon Kollerup kaldte bankerne for grådige. Men lod dog forstå, at de negative renter ikke var ulovlige. Nu varsler ministerens egen vagthund, Forbrugerombudsmanden, en retssag mod Jyske Bank. Med så megen forvirring er der behov for en juridisk dom om retstilstanden, skriver FinansWatch’ analytiker Jens Chr. Hansen.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs