FinansWatch

Eksperter ser ligheder mellem Nordea-sag og Danske Bank

Nordea og Danske Bank har begge været for dårlige til at sikre sig mod at blive misbrugt til hvidvask, vurderer to eksperter over for Finans. De ser ligheder mellem sagerne.

Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Flere eksperter ser ligheder mellem en sag om mulig hvidvask i Nordea og skandalen i Danske Bank, skriver Finans. I weekenden kom det frem, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i øjeblikket efterforsker en sag om potentiel hvidvask i Nordea. Det sker på samme tid som sagen om hvidvask i Danske Banks estiske fillial, der kuliminerede foreløbigt mandag, hvor topchef Thomas F. Borgen blev fritstillet.

Ifølge to eksperter, som Finans har talt med, så minder de to sager om hinanden, fordi begge banker ikke har været gode nok til at sikre sig mod at blive misbrugt til hvidvask.Kalle Johannes Rose, der forsker og underviser i hvidvask på CBS Law, vurderer over for erhvervsmediet, at ledelsen i Nordea også har svigtet ved at føre for lidt kontrol med mistænkelige transaktioner.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs