Flere eksperter ser ligheder mellem en sag om mulig hvidvask i Nordea og skandalen i Danske Bank, skriver Finans. I weekenden kom det frem, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i øjeblikket efterforsker en sag om potentiel hvidvask i Nordea. Det sker på samme tid som sagen om hvidvask i Danske Banks estiske fillial, der kuliminerede foreløbigt mandag, hvor topchef Thomas F. Borgen blev fritstillet.
Ifølge to eksperter, som Finans har talt med, så minder de to sager om hinanden, fordi begge banker ikke har været gode nok til at sikre sig mod at blive misbrugt til hvidvask.Kalle Johannes Rose, der forsker og underviser i hvidvask på CBS Law, vurderer over for erhvervsmediet, at ledelsen i Nordea også har svigtet ved at føre for lidt kontrol med mistænkelige transaktioner.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Finanstilsynet efter Per Christensens exit: Personers professionelle ageren er vigtigst
Det er "først og fremmest" ens profesionelle ageren, der er afgørende for, om man kan vejes og findes for let som ledelsesmedlem i en bank, oplyser tilsynsdirektør Jesper Berg.
Afdragsfrihed vandt frem i 2021
Danske boligejere øgede samlet set boliggælden, der ikke betales af på med 63 mia. kr. i 2021.
Afdelingsdirektør forlader Sydbank
Afdelingsdirektør Louise Degn forlader Sydbank efter mere end fem år i banken.
Nordea sælger ud af russiske statsobligationer
De voksende spændinger mellem Rusland og Ukraine har fået Nordea til sælge ud og stoppe nye opkøb af russiske statsobligationer. Konkurrenter afventer.
Finanstilsynet finder mangler i bankers likviditetsberedskab
I gode tider er det vigtigt at huske på, at bankernes likviditet kan komme under pres, hvis konjunkturerne vender, lyder det fra Finanstilsynet. Analyse viser plads til forbedring hos de små og mellemstore institutter.
Erfaren aktuar til Forca 
Investment Controller til alternative investeringer 
Pengerådgivning søger uvildig finansiel rådgiver 
P+ søger Finansiel Controller til værdiansættelse af pensionskassens alternative investeringer 
HR Partner 
Vi søger endnu en produktionsmedarbejder med opgaver indenfor pension og særlig indlån 
Porteføljekundechef til Vækstfondens Tech-team i Hellerup 
Kunderådgiver til AL² i Århus 
Landbrugsrådgiver til Vestjysk Bank 
Kunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Køge 
Konsulent indenfor risikostyring i den finansielle sektor 
Er du vores nye faglige supporter? 
Group Accounting and Financial Controlling Manager 
Financial Controller 
Kommunikationskonsulent med digitalt fokus 
Opsøgende privatrådgiver til Aarhus 
Privatkunderådgiver - Mariager 
Vi søger en frisk og udadvendt privatrådgiver til Sparekassen Thy, Hurup 
Finansiel controller til økonomiafdeling 
Rådgiver til Middelfart