Finans beskriver mandag baggrund af oplysninger fra Bagmandspolitiet en sag på, hvor et selskab skulle have hvidvasket 322 mio. kr. via Nordeas tidligere internationale afdeling, som lå i bankens filial på Vesterbro i København. Det skulle være sket fra 2010-2013. I 2014 valgte banken af lukke afdelingen efter mange indberetninger om mistænkelige transaktioner, siger bankens risikochef, Julie Galbo, til Finans.
Hun vil ikke kommentere på den konkrete sag, men siger, at Nordea har undersøgt transaktioner foretaget filialens internationale kunder. Den viste, at banken havde lavet de indberetninger til myndighederne, som den er forpligtet til i henhold til hvidvaskloven. Fortsatte kunderne deres aktiviteter, valgte banken at lukke dem, "hvis vi ikke var komfortable med deres aktiviteter," siger Galbo.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
ATP-direktør om investering i umoden energikilde: Man bliver betalt for at tage risiko
Der ligger en række forliste geotermi-projekter i historiebøgerne, men ATP-direktør Bo Foged er overbevist om, at et nyt anlæg vil give pensionsopsparerne et godt afkast. Han ser muligheder for både nationnal og international udbredelse.
Tilsynet beder Danske Bank fremskynde opfølgning på tidligere hvidvask-påbud
Danske Bank er allerede i gang med at følge op på tidligere påbud på hvidvaskområdet, men det må godt gå mere tjept, lyder det fra Finanstilsynet, der kræver en tidsplan. Også Nordea får påbud på hvidvaskområdet. (Opdateret)
Fortsat faldende svinepriser skaber bekymring hos bankdirektør
I Vestjysk Bank er ordførende direktør nervøs for det fortsatte prisfald på svinekød.
Sampension hæver risikoen for ældre vovehalse
De ældste og mest risikovillige Sampension-kunder får nu flere aktier i investeringsporteføljen. Det sker på opfordring fra især de velhavende kunder.
ATP og Mærsk-ejer satser stort på aarhusiansk jordvarmeanlæg
Landets største pensionspengekasse, ATP, gør nu klar til at investere i at hente vedvarende energi op af jordens indre. Sammen med energiselskabet NRGI og A.P. Møller Holding bliver ATP medejer af selskabet Innargi, der skal etablere et geotermisk anlæg under jorden i Aarhus.
Vækstorienteret centerdirektør med særligt fokus på erhvervsområdet søges til Andelskassen i Aarhus 
Porteføljemanager til PensionDanmarks kreditteam 
Senior Manager, Accounting Operations 
Spar Nord Nykøbing søger en assisterende rådgiver 
Porteføljekundechef til Vækstfondens Tech-team i Hellerup 
Privatkunderådgiver - Galten 
P+ søger Finansiel Controller til værdiansættelse af pensionskassens alternative investeringer 
Finansiel controller til økonomiafdeling 
Kunderådgiver til AL² - Nørreport 
Investment Controller til alternative investeringer 
Kreditspecialist til Særlige engagementer og Inkasso 
Souschef til Sparekassen Thy Danmark 
Chef for investeringsjura i Sampension 
Privatrådgiver til Sydbank i Holbæk 
Legal Advisor 
Souschef - Økonomiafdelingen - Facit Bank 
Accounts Receivables, GN Group 
Er du en ambitiøs erhvervsrådgiver - og klar til at tage dit næste skridt i karrieren? 
Investment Analyst 
Landbrugsrådgiver til Vestjysk Bank