
Storbankerne Nordea og Jyske Bank trækkes nu ind i sagen om momssvindel for millioner. Ifølge bagmandspolitiet lod momssvindlere flere hundrede millioner rulle gennem deres selskaber med konti i Nordea og Jyske Bank, der kritiseres for manglende hvidvaskforsvar. Det skriver erhvervsmediet Finans.
Et vekselkontor, der var kunde hos Nordea, vekslede på næsten daglig basis penge – også for andre vekselkontorer – for samlet 351 mio. kr. i årene 2015 til 2017. Banken brød først dette samarbejde i februar 2017. Sagen er en del af Operation Greed, hvor bagmandspolitiet har tiltalt 17 mulige bagmænd for moms- og skattesvindel for 290 mio. kr.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app