FinansWatch

En del af Watch Medier

Flere hundrede millioner kroner rullede gennem svindelselskaber med konti hos Nordea og Jyske Bank

Nordea og Jyske Bank har været banker for svindelselskaber, der lod flere hundrede millioner rulle gennem deres selskaber. Bankerne kritiseres for ikke at have haft kontrollerne i orden. Det skriver Finans.

Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
AF

Storbankerne Nordea og Jyske Bank trækkes nu ind i sagen om momssvindel for millioner. Ifølge bagmandspolitiet lod momssvindlere flere hundrede millioner rulle gennem deres selskaber med konti i Nordea og Jyske Bank, der kritiseres for manglende hvidvaskforsvar. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Et vekselkontor, der var kunde hos Nordea, vekslede på næsten daglig basis penge – også for andre vekselkontorer – for samlet 351 mio. kr. i årene 2015 til 2017. Banken brød først dette samarbejde i februar 2017. Sagen er en del af Operation Greed, hvor bagmandspolitiet har tiltalt 17 mulige bagmænd for moms- og skattesvindel for 290 mio. kr.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Dansk robotrådgiver nedjusterer forventninger

Adm. direktør i Nord Investments, Anders Hartmann. | Foto: PR/Nord Investments

Både hvad angår AUM, antal kunder og omsætning justerer robotrådgiveren Nord Investments nu sine forventninger i den forkerte retning. Årsagen skal findes i de usikre markeder og en faldende investeringslyst, lyder det.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

  1. Norsk mediekoncern køber Mybanker - Marlene Nørgaard stopper som direktør
  2. Dansk robotrådgiver nedjusterer forventninger
  3. Overblik: Krisesnak og regelbyrde stod højt på dagsordenen til Lopi-årsmøde
  4. Nationalbankdirektør: En aftale om afdragskrav sikrer mod sårbarhed ved boligprisfald
  5. Banker føler sig velpolstrede: "Men der er mørke skyer derude"
  6. Bankbosser håber på politisk lydhørhed for forslag om regelstop
  7. Penneo sælger KYC-software til konsulenthus
  8. Finanstilsynet advarer banker mod at udnytte smuthuller i lovgivningen
  9. Omsætningen vokser hos SDC
  10. Goddag til Jyske Bank sender Opendo tættere på mål om at blive sektorselskab
  11. Tilsynsboss til bankspidser: I er alle sammen alfahanner eller alfakvinder
  12. Finanstilsynets topchef opfordrer banker til polstring: Næste recession kan være lige om hjørnet
  13. Lopi-formand frygter konkurrenceskævvridning med nye Basel-regler
  14. Lopi-formand sår tvivl om effekt af statsgaranti - men opfordrer banker til at bruge muligheden
  15. Lopi-formand opfordrer til et års reguleringsstop
  16. Lopi genvælger bestyrelse

Flere nyheder

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs