FinansWatch

Flere hundrede millioner kroner rullede gennem svindelselskaber med konti hos Nordea og Jyske Bank

Nordea og Jyske Bank har været banker for svindelselskaber, der lod flere hundrede millioner rulle gennem deres selskaber. Bankerne kritiseres for ikke at have haft kontrollerne i orden. Det skriver Finans.

Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Storbankerne Nordea og Jyske Bank trækkes nu ind i sagen om momssvindel for millioner. Ifølge bagmandspolitiet lod momssvindlere flere hundrede millioner rulle gennem deres selskaber med konti i Nordea og Jyske Bank, der kritiseres for manglende hvidvaskforsvar. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Et vekselkontor, der var kunde hos Nordea, vekslede på næsten daglig basis penge – også for andre vekselkontorer – for samlet 351 mio. kr. i årene 2015 til 2017. Banken brød først dette samarbejde i februar 2017. Sagen er en del af Operation Greed, hvor bagmandspolitiet har tiltalt 17 mulige bagmænd for moms- og skattesvindel for 290 mio. kr.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Dansk robotrådgiver nedjusterer forventninger

Både hvad angår AUM, antal kunder og omsætning justerer robotrådgiveren Nord Investments nu sine forventninger i den forkerte retning. Årsagen skal findes i de usikre markeder og en faldende investeringslyst, lyder det.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs