FinansWatch

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank på baggrund af brud på hvidvaskreglerne. (Opdateret)

Foto: Danske Bank billedarkiv

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank for brud på hvidvasklovgivningen. Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.

"På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, herunder manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012," skriver Tilsynet.

Banken har, skriver Finanstilsynet i sin afgørelse, der ligger til grund for politianmeldelsen, at det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at ”banken på undersøgelsestidspunktet fortsat havde betydelige udfordringer og på en række områder ikke kunne anses at opfylde kravene i hvidvaskloven.”

Tilsynet opregner en række tidligere påbud, Danske Bank har modtaget.

  • ”Banken fik påbud om at gennemføre tilstrækkelige vurderinger af risikoen for, at de enkelte forretningsområder kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme,” skriver Tilsynet.
  • ”Banken fik påbud om at sikre tilstrækkeligt kundekendskab i forhold til virksomhedskunder, der af banken er klassificeret med relativt høj risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.”

Desuden fik banken tilbage i 2012 påbud om at indføre de nødvendige forholdsregler og procedurer for at sikre, at hvidvasklovens regler om ”grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser blev overholdt,” som det hedder.

Politianmeldelsen handler i detaljer om forholdene omkring de såkaldte korrespondent banker uden for EU og EØS - dvs. banker, som Danske Bank samarbejder med eksempelvis i forbindelse med betalinger til og fra udlandet.

 

 

 

Forsiden lige nu

Køber af krisebank tager en for holdet: Vi gør det for den danske banksektor

Det ville have haft konsekvenser for hele banksektoren, hvis ikke den fortabte situation i Østjydsk Bank var blevet løst, mener direktøren i Sparekassen Vendsyssel, der nu overtager både filialer og kriseramte kunder. Vi så meget nødigt, at banken skulle havne i Finansiel Stabilitet, siger han til FinansWatch.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere