På baggrund af en rapport, som konsulentfirmaet Duff & Phelps har sendt til Finanstilsynet i december 2020, giver tilsynet nu en række påbud til Danske Bank.
Rapporten blev udarbejdet i forlængelse af en undersøgelse, der var en fortsættelse af en tværgående undersøgelse af transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i et udsnit af større banker i Danmark, der blev indledt i 2019.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Finans Danmark vil af med falske Mads Mikkelsen-profiler på sociale medier
Brancheorganisationen Finans Danmark bakker op om et forslag om at skærpe kravene til sociale medier for at undgå falske profiler, der spreder ulovligt indhold.
Otte forsikringsselskaber har accepteret bøder på mellem 100.000 og 1,4 mio. kr. i graviditetssag
De resterende forsikrings- og pensionsselskaber har til 1. februar til at acceptere bøderne udstedt af NSK for at forskelsbehandle gravide kvinder. (Opdateret)
45 mio. kroner skal sikre ny forskning om forsikring og pension
I løbet af de kommende 12 år vil der blive drysset 45 mio. kr. udover Instituttet for Matematiske Fag på Københavns Universitet, der skal resultere i ny forskning.
Trods høje digitale ambitioner forventer Topdanmark uændret antal ansatte
Forsikringsselskabet Topdanmark har en ambition om at kunne håndtere 80 pct. af alle kundehenvendelser på under 20 sekunder som følge af en benhård satsning på digital udvikling.
Kritiseret 3F-formand kritiseres ikke for formandsposter i finanssektoren
At forbundsformanden 3F, Per Christensen, har rod i privatlivet har umiddelbart ingen betydning for hans virke som bestyrelsesformand i Arbejdernes Landsbank, lyder det fra formand for Dansk Metal og næstformand i Arbejdernes Landsbank, Claus Jensen.
Service Delivery Manager til fintech 
Privatrådgiver 
Vi søger en kunderådgiver til Andelskassens hovedkontor 
Privatkunderådgiver - Mariager 
Porteføljekundechef til Vækstfondens Tech-team i Hellerup 
Forretningskonsulent med viden om og interesse for PBL 
Souschef - Økonomiafdelingen - Facit Bank 
Medarbejder til Kompetence Center Erhverv 
Udlandsmedarbejder til AL Markets, Udlandsafdelingen (vikariat) 
Kundemedarbejder til Spar Nord Kongelundsvej 
Pengerådgivning søger uvildig finansiel rådgiver 
Porteføljemanager med stort engagement til alternative investeringer 
Privatrådgiver til Sydbank i Holbæk 
Senior Insurance Advisor 
HR Partner 
Complianceanalytiker til pension og bank 
Stærke lederprofiler til Auning - Souschef 
Privatrådgiver til hovedkontoret i Nakskov 
Erfaren aktuar til Forca