FinansWatch

Bankforsker kalder nye hvidvaskafsløringer hos Danske Bank for alvorlige

De nye oplysninger om kontroversielle kunder i Danske Banks filial i Estland er alvorlige, mener Lars Krull.

Lars Krull | Foto: Daniel Hedelund

Nye læk af hvidvaskindberetninger viser ifølge Politiken, at der blev overført penge til et selskab i en kendt hvidvaskers netværk gennem Danske Banks filial i Estland. Der er tale om pakistanske Altaf Khanani, der hvidvaskede penge for terrororganisationer og narkokarteller, og pengene kom fra bankens kunde Hilux Services LP.

Til avisen udtaler Lars Krull, bankforsker ved Aalborg Universitet og tidligere medlem af Finans Danmarks hvidvask-taskforce, at de nye oplysninger er alvorlige:

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs