Der står Danske Bank på en meget stor del af de lækkede dokumenter omhandlende mistanker om hvidvask, som en række medier skriver om søndag aften. Ifølge Berlingske omfatter materialet 2100 hvidvaskindberetninger, der er sendt fra en række globale storbanker til de amerikanske myndigheder fra 2000-2017, og som altså omhandler mistanker om hvidvask.
En analyse af en del af de indberettede transaktioner viser, at ud af 927 transaktioner gennem hele den estiske banksektor, der blev indberettet som mistænkelige, var navnet på Danske Banks estiske filial på de 327, skriver avisen.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Forbrugerråd ser mulighed for indgreb efter rapport om finansielle supermarkeder
Erhvervsministeriets rapport om finansielle supermarkeder udelukker ikke, at man ændrer ved den måde, bankerne samarbejder på, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, der ser frem til at drøfte spørgsmålet med erhvervsminister Simon Kollerup (S).
Hvidbjerg er på vej mod rekordår - men direktør ser mørke skyer forude
Hvidbjerg Bank har leveret det bedste halvårsregnskab i bankens historie. Men direktør ser for sig, at den kommende tid kommer til at bestå af ”normal drift” og en stor del usikkerhed.
Venstre kalder Kollerup i samråd om strammere tøjler på afdragsfrie lån
Finanstilsynets tanker om at lægge boliglån med lang afdragsfrihed i mere snævre rammer møder modstand fra Venstre, der har kaldt erhvervsminister Simon Kollerup (S) i samråd. ”Det virker, som om man prøver at liste lovgivning ind ad bagvejen,” siger boligordfører.
Nationalbanken vil gå længere end Finanstilsynet i regulering af afdragsfrie lån
Kommentator bliver erhvervsanalytiker på FinansWatch
Journalist og forhenværende kommentator på Berlingske, Jens Christian Hansen, skriver nu analyser for FinansWatch.
Senior Transaction Manager, M&A and Project Financing 
Chef for Strategi & Transformation 
Seniorporteføljemanager indenfor private equity til Alternative Investments 
Din karriere som pensionsrådgiver starter her 
Spar Nord søger assisterende kundechef til Storkundeafdelingen 
Chefjurist til spændende job i luftfarten 
Head of Business Finance, Business Line CFO 
Investeringskonsulent til Sydbank 
Erhvervskonsulent til PFA's Erhvervscenter 
Finance Coordinator 
Portefølje Manager (senior) til alternative investeringer 
Erhvervsrågiver til Holstebro 
Institutleder, Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 
Erhvervsmedarbejder til Sparekassen Sjælland-Fyn i København 
Studentermedhjælper til FinansWatch 
IT-Supporter til Digitalisering og IT, Birk Herning 
Virksomhedsmæglere søges til landets førende virksomhedsmægler 
2 advokater/jurister med interesse for den finansielle sektor søges til PenSam 
Senior Contract Specialist i en spændende branche 
Supply Chain & Sourcing Manager 
Jurist til stillingen som advokatfuldmægtig