FinansWatch

Danske Bank er hyppigst optrædende bank i Estland i nyt hvidvaskmateriale

I nye lækkede dokumenter med hvidvaskindberetninger tilsendt amerikanske myndigheder er Danske Bank den bank, der optræder oftest i estisk del, skriver avis (Opdateret).

Foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix

Der står Danske Bank på en meget stor del af de lækkede dokumenter omhandlende mistanker om hvidvask, som en række medier skriver om søndag aften. Ifølge Berlingske omfatter materialet 2100 hvidvaskindberetninger, der er sendt fra en række globale storbanker til de amerikanske myndigheder fra 2000-2017, og som altså omhandler mistanker om hvidvask.

En analyse af en del af de indberettede transaktioner viser, at ud af 927 transaktioner gennem hele den estiske banksektor, der blev indberettet som mistænkelige, var navnet på Danske Banks estiske filial på de 327, skriver avisen.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs