FinansWatch

Hvidvask-whistleblower går i rette med kritisk artikel om estiske guldbarrer

Det er en storm i et glas vand. Det er beskeden fra advokaten for Howard Wilkinson, whistleblower i Danske Banks hvidvasksag, når Bloomberg malende beskriver, hvordan rige russere i den estiske filial kunne hente guldbarrer.

Howard Wilkinson var en af de første til at råbe op om Danske Banks hvidvasksag i Estland. | Foto: Linda Johansen

Det er rigtigt nok, at Danske Bank i sin skandaleramte estiske filial hjalp kunder med at bestille guldbarrer, men det foregik bare ikke i særligt stort omfang og er i øvrigt et dårligt redskab til at hvidvaske penge for rige russere. Det skriver Finans på baggrund af en email fra Steven M. Kohn, der er advokat for Howard Wilkinson, som var whistleblower i den estiske hvidvasksag, og som har skrevet under på dokumenter i forbindelse med bankens tilbud om guldbarrer til russiske klienter.

Her lyder det, at den samlede mængde guld, der blev købt, udgjorde godt 34 mio. kr. ud af mistænkelige transaktioner for 1500 mia. kr. og en fortjeneste på ca. 340.000 kr. Derudover blev der påkrævet anti hvidvaskgodkendelser før hvert køb, og før hver flytning af guldet.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs