FinansWatch

Medie: Detroniseret præsident kædes til Danske Banks hvidvasksag

Den forhenværende ukrainske præsident Viktor Janukovitj, der blev jaget ud af sit eget land, har angiveligt også været kunde i Danske Banks hvidvaskramte estiske filial.

Billede fra revolutionen i Ukraine i 2004, der endte med at sætte en stopper for Viktor Janukovitjs stærkt kritiserede embedsperiode. | Foto: Jacob Ehrbahn

Den afsatte, korruptionsdømte og tidligere ukrainske præsident Viktor Janukovitj benyttede sig angiveligt af konti i Danske Banks estiske filial til at hvidvaske penge, skriver Berlingske på baggrund af en ny bog om hvidvasksagen.

Det skal være sket gennem Panama-selskabet Folkbrook Incorporated, som ifølge avisen har haft en konto i den lettiske bank Privatbank, hvor der i perioden 2012-2014 skal være udvekslet 32 mio. kr. med fem konti i Danske Banks estiske afdeling.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Dansk robotrådgiver nedjusterer forventninger

Både hvad angår AUM, antal kunder og omsætning justerer robotrådgiveren Nord Investments nu sine forventninger i den forkerte retning. Årsagen skal findes i de usikre markeder og en faldende investeringslyst, lyder det.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs