Den afsatte, korruptionsdømte og tidligere ukrainske præsident Viktor Janukovitj benyttede sig angiveligt af konti i Danske Banks estiske filial til at hvidvaske penge, skriver Berlingske på baggrund af en ny bog om hvidvasksagen.
Det skal være sket gennem Panama-selskabet Folkbrook Incorporated, som ifølge avisen har haft en konto i den lettiske bank Privatbank, hvor der i perioden 2012-2014 skal være udvekslet 32 mio. kr. med fem konti i Danske Banks estiske afdeling.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Norsk mediekoncern køber Mybanker - Marlene Nørgaard stopper som direktør
Schibsted har købt bankportalen Mybanker. Adm. direktør og medejer Marlene Nørgaard forlader selskabet.
Dansk robotrådgiver nedjusterer forventninger
Både hvad angår AUM, antal kunder og omsætning justerer robotrådgiveren Nord Investments nu sine forventninger i den forkerte retning. Årsagen skal findes i de usikre markeder og en faldende investeringslyst, lyder det.
Penneo sælger KYC-software til konsulenthus
Konsulent- og revisonsvirksomheden Pwc har i en aftale med fintech-selskabet Penneo købt sig adgang til sidstnævntes KYC-software.
Bankbosser håber på politisk lydhørhed for forslag om regelstop
Lopi-årsmøde: Et forslag om at trykke på pauseknappen for ny regulering ville gøre underværker, lyder det fra direktører i mindre pengeinstitutter.
Banker føler sig velpolstrede: "Men der er mørke skyer derude"
Lopi-årsmøde: Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, opfordrer bankerne til at polstre sig, inden en krise rammer. Banker anerkender, at det er godt tidspunkt at opbygge værn mod en kommende nedtur.
Financial Controller til Danmarks nye erhvervsbank 
Skadebehandler til opfølgning på skadesager 
Erhvervsrådgiver til Aarhus City 
Økonomichef - Aarhus 
Alsidig Controller til C WorldWide Asset Management 
Plesner søger økonom til ambitiøs økonomisk analyseenhed 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Dragør 
Skau Reipurth søger økonomimedarbejder 
Rådgiver til bankens Engrosafdeling på hovedkontoret i Ringkøbing 
Direktør for Kapital og Markedsregulering 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Head of Group Controlling 
Afdelingsdirektør til Frøs Sparekasse, Kolding 
IT-sikkerhedskonsulent (Assisterende CISO) 
Privatrådgivere til Spar Nord Lolland Falster 
Senior Credit Controller til Vækstfondens kreditafdeling 
Accountant 
Stilling som Analytiker til Middle Office hos BLS Capital 
Regnskabschef 
Vi søger en kompetent, frisk og udadvendt erhvervsrådgiver til Sparekassen Thy, Aulum 
Associeret partner 
Intern Revisionschef til Købstædernes Forsikring