FinansWatch

Estland inkluderer Swedbank i hvidvaskundersøgelse af Danske Bank

De estiske anklagemyndigheder vil inkludere information fra hvidsvaskjægeren Bill Browder i sagen mod Danske Bank. (Opdateret)

Foto: Ritzau Scanpiz/Reuters

Estland har valgt at inddrage den store bank Swedbank i sin hvidvaskundersøgelse af Danske Bank.

Det oplyser de estiske anklagere.

Anklagemyndigheden har modtaget en henvendelse fra den amerikanske investor og hvidvaskjæger Bill Browder. Den information vil anklagerne nu inkludere i sagen mod Danske Bank.

"Alt afhængigt af den information, som bliver samlet i løbet af efterforskningen, så vil anklageren beslutte, om der skal laves en selvstændig efterforskning eller ej," skriver anklageren i en udtalelse.

Sagen mod Danske Bank handler om, at der fra 2007 til 2015 strømmede beløb til en samlet værdi af 1500 milliarder kroner igennem bankens estiske filial.

Det skete på trods af gentagne advarsler og har udløst efterforskning fra flere landes myndigheder, heriblandt Bagmandspolitiet.

Bill Browders anklager har ikke fået de svenske myndigheder til at åbne en undersøgelse af, om der er foregået hvidvask gennem Swedbanks konti.

(Opdateret kl. 14.52 med udtalelse fra den estiske anklgemyndighed.)

Advokat: Usandsynligt at Swedbank-chefer bliver dømt 

Swedbanks bestyrelsesformand trækker sig efter hvidvaskballade 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs