En del af Watch Medier

FinansWatchtirsdag7. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
29.03.2019kl. 07.05

USA-myndigheder udvider undersøgelse af Danske Bank

Amerikanske myndigheder har bedt to nordiske storbanker om informationer vedrørende transaktioner med Danske Bank i forbindelse med hvidvasksagen i Estland.
Foto: Ritzau Scanpix/Reuters
Foto: Ritzau Scanpix/Reuters
AF RITZAU FINANS

New York State Department of Financial Services har bedt yderligere to andre nordiske storbanker om informationer omkring deres transaktioner med Danske Bank i forbindelse mistanken om hvidvask af enorme milliardbeløb igennem bankens filial i Estland.

Det skriver Bloomberg News torsdag aften med henvisning til en unavngiven kilde med kendskab til sagen.

Det er Nordea Bank og Skandinaviska Enskilda Nanken (SEB), som er blevet bedt om at give yderligere informationer, og de to banker skal samtidig fortælle mere om deres eget samarbejde med advokatfirmaet Mossack Fonseca, der er den centrale aktør i en anden skandale under navnet "Panama Papers".

Ifølge Bloomberg News er der ikke indikationer på, at de to banker, Nordea og SEB, skal have gjort noget forkert i forbindelse med den formodede hvidvaskning gennem Danske Bank.

Meldingen om myndighederne i New Yorks interesse kommer i kølvandet af onsdagens artikel i Financial Times, som kunne fortælle, at New York State Department of Financial Services tilbage i februar bad Swedbank om flere oplysninger i forbindelse med en række sager, herunder Danske Bank-sagen og Panama Papers.

Udover transaktioner med Danske Bank er Nordea og SEB også blevet bedt om at supplere oplysninger om transaktioner med en række andre banker, skriver Bloomberg News. Herunder FBME Bank med forretning på Cypern og i Tanzania, Moldindconbank i Moldova, Trasa Komercanka og ABLV Bank i Letland samt russiske Ukio Bankas.

Myndighederne i New York har ikke ønsket at kommentere Bloombergs artikel, og nyhedsbureauet oplyser samtidig, at det ikke umiddelbart har fået svar på henvendelser til SEB og Nordea.

Danske Banks egen interne undersøgelse konkluderede i efteråret, at transaktioner for 200 mia. euro gennem den estiske filial var mistænkelige.

For Swedbanks vedkommende afslørede SVT1, svensk stats-tv, tidligere på ugen, at en intern undersøgelse havde fundet overførsler gennem den såkaldte portefølje af "højrisiko udenlandske kunder" på 135 mia. euro eller mere end 1400 mia. svenske kr. - et meget stort spring fra de hidtidige 95 mia. svenske kr.

SVT1 har også hævdet, at Swedbank har givet de amerikanske myndigheder forkerte oplysninger, hvilket Swedbank i en pressemeddelelse onsdag afviste.

Torsdag gik Swedbanks aktie i en længere børspause, da koncernen valgte at afskedige sin danske koncernchef, Birgitte Bonnesen.

New York State Department of Financial Services har kun myndighedsopsyn med banker med banklicens i delstaten New York, men da mange af verdens største banker clearer deres dollartransaktioner på Manhattan, har myndigheden indflydelse langt ud over New York.

Investorer sagsøger Danske Bank for over 3 milliarder kroner 

Estisk banklobby klar med nye hvidvasktiltag 

Swedbank taber milliardbeløb i værdi efter direktørfyring 

Relaterede artikler:

  • Foto: Ritzau Scanpix/Reuters

    Investorer sagsøger Danske Bank for over 3 milliarder kroner

    For abonnenter

  • Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

    Analyse: Tre vigtige spørgsmål står hen i det uvisse efter Danske Banks generalforsamling

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Banker har ydet balanceret rådgivning i tiden med negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny rapport. | Foto: Lars Krabbe
Regulering

Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter

Bankerne har ydet balanceret rådgivning til kunder, der blev ramt af negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny temarapport. 
  • Finanstilsynet giver seks måneders længere indflyvning til NEP-krav

For abonnenter

Bankdata henter ny chef i Lunar. | Photo: bankdata
FinansWatch

Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring

Aktionærer, der følger ens mindste bevægelse, er en presbold, men på den gode måde, mener Anne Mette Toftegaard, som sidste år skiftede til Alm. Brand Group fra LB Forsikring. | Foto: Pr
FinansWatch

Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion

For abonnenter

Sampension bød 17 nye firmakunder velkommen i 2022. | Foto: Pr/sampension
Pension

Flere firmakunder vælger Sampension

Janne Bjaaland blev i foråret 2022 HR-direktør i Velliv. Tidligere har hun bl.a. arbejdet med kundeservice og salg. | Foto: Pr / Velliv
FinansWatch

Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse

For abonnenter

Visualisering af de kommende boliger i Svenstrup | Foto: Huscompagniet / Pr
FinansWatch

Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab

For abonnenter

Læs også

Efter knap 30 år i banksektoren skal Kim Lüning for første arbejde, hvor han bor. | Foto: Pr
FinansWatch

Spar Nord fisker direktør i Jyske Bank

Jyske Bank har mistet chef med knap 30 års erfaring fra banksektoren.

For abonnenter

Foto: Brian Karmark
FinansWatch

Sydbank siger farvel til direktør efter mindre end et år i ny enhed

Adm. direktør Karen Frøsig overtager selv ansvaret for Sydbanks wealth management-enhed, som har mindre end et år på bagen.

For abonnenter

Brian Buus Madsen bliver fungerende landechef for Nordnet i Danmark, når Anne Buchardt senere på ugen forlader posten. | Foto: Pr/nordnet
Finansnyt

Intern kandidat tager over som fungerende landechef for Nordnet

Mens arbejdet med at finde afløser for afgående landechef for Nordnet pågår, får nuværende leder tøjlerne.

For abonnenter

Job

  • Senior VAT manager

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank Bornholm

  • Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold

  • Project Finance Manager

  • Compliance analyst

  • Forretningskonsulent

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Dedikeret Senior Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • AML-specialist til Vestjysk Bank

  • Senior Investment Manager til EIFO’s fondsinvesteringsteam

  • Porteføljemanager til obligationer

  • Banking Operations Specialist til førende nordisk investeringsbank

  • Legal Counsel til Danmarks Eksport & Investeringsfond (EIFO)

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • Privatrådgiver til Sydbank i Billund

  • Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum

Se flere jobs

Seneste nyt

  • Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab – 17.00
  • Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter – 16.32
  • Flere firmakunder vælger Sampension – 16.11
  • Sparekassen Sjælland-Fyn lancerer medarbejderaktieprogram – 16.00
  • Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring – 15.48
  • Bestyrelsesmedlem fandt det umuligt at starte en samtale om Coop Banks fremtid – 15.02
  • Rentehop sætter rekord - men kunne have været højere – 14.20
  • Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion – 13.46
  • Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse – 13.31
  • ATP har fået ny underdirektør fra Danske Bank – 13.14
  • Spar Nord fisker direktør i Jyske Bank – 13.00
  • Alm. Brand Group begynder at fange investorernes interesse – 12.04
  • Pensionsselskaber står vidt forskelligt på bæredygtige stempler på ejendomme – 11.54
  • Medie: Konkurrencemyndigheder kigger nærmere på udtrædelsesomkostninger hos to datacentraler – 11.36
  • Indgreb og ny teknologi kan bane vejen for opbrud i pensionsbranchen – 11.00
Flere nyheder

Job

  • Senior VAT manager

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank Bornholm

  • Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold

  • Project Finance Manager

  • Compliance analyst

  • Forretningskonsulent

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Dedikeret Senior Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • AML-specialist til Vestjysk Bank

  • Senior Investment Manager til EIFO’s fondsinvesteringsteam

  • Porteføljemanager til obligationer

  • Banking Operations Specialist til førende nordisk investeringsbank

  • Legal Counsel til Danmarks Eksport & Investeringsfond (EIFO)

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • Privatrådgiver til Sydbank i Billund

  • Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum

Se flere jobs

Watch Job

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Forvaltningsservicechef i Vestforbrænding

  • Business Controller til DAHL Advokatpartnerselskab i Jylland

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

  • Om FinansWatch

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge