En del af Watch Medier

FinansWatchfredag27. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
20.12.2018kl. 07.45

Anholdte i Danske Bank-sag mistænkes for at have "koordineret" hvidvask

Der er grund til at tro, at hvidvask-aktiviteterne var kendt og accepteret i hele non-resident-afdelingen i Danske Banks filial i Estland. Det vurderer den estiske statsanklager, efter at det onsdag kom frem, at man har anholdt ti tidligere Danske Bank-ansatte.
Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
af ANNE LOUISE HOUMANN

Onsdag kom det frem, at de estiske myndigheder har anholdt ti tidligere Danske Bank-ansatte, og de mistænkes ifølge den estiske statsanklager for at have "koordineret" de kriminelle aktiviteter. Det skriver Berlingske Business.

"De forholdsregler, der skulle forhindre hvidvask i banken, var kun en ren formalitet og blev ikke fulgt. Der er grund til at tro, at de mistænkte ansattes aktiviteter var kendt og accepteret i hele non-residents-afdelingen," skriver den estiske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

De estiske myndigheders efterforskning viser ifølge Reuters nye overraskende detaljer, nemlig at pengestrømmene angiveligt også har forbindelser til forbrydelser i Georgien. I denne forbindelse var Estland primært et transitland i dette hvidvask-setup, og de ti anholdte tidligere Danske Bank-ansatte var i denne forbindelse ikke de egentlige bagmænd, påpeger Aivar Alavere, der er chef for det estiske kriminalpoliti.

De estiske myndigheder oplyser, at man har været i tæt kontakt med de amerikanske myndigheder i efterforskningen. Derudover efterforskes sagen også af det danske Bagmandspoliti, SØIK. Her er Danske Bank foreløbig sigtet som juridisk enhed for overtrædelse af hvidvaskloven. Om efterforskningen også kan danne grundlag for en sigtelse af Danske Banks danske ledelse er endnu uklart.

Estisk statsanklager forventer flere mistænkte Danske Bank-ansatte 

Estland bekræfter ti anholdelser i Danske Bank-sag 

Danske Bank om anholdelser af tidligere medarbejdere: "Vi har kun én interesse, og det er at komme til bunds i sagen"  

Relaterede artikler:

  • Foto: Ritzau Scanpix/Jens Nørgaard Larsen

    Estisk statsanklager forventer flere mistænkte Danske Bank-ansatte

    For abonnenter

  • Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

    Estland bekræfter ti anholdelser i Danske Bank-sag

    For abonnenter

  • Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

    Danske Bank om anholdelser af tidligere medarbejdere: "Vi har kun én interesse, og det er at komme til bunds i sagen"

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Christina Bisgaard Laursen bliver ny finansdirektør i Flatpay. Hun kommer med erfaring fra Yousee og TDC-ejeren Nuuday. | Foto: Pr
Fintech

Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig

Betalingsløsningsvirksomheden Flatpay får sin første finansdirektør i skikkelse af Christina Bisgaard Laursen. Hun skal opbygge virksomhedens finansorganisation og varme op til at hente ny kapital.

For abonnenter

Foto: Fynske Bank/PR
Finansnyt

Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt"

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard
Forsikring

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

For abonnenter

Foto: Thomas Borberg
Nordea

Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år

For abonnenter

Topdanmark har navigeret fornuftigt gennem 2022 ved prismæssigt at lægge sig en smule foran inflationskurven, mener forsikringsselskabets adm. direktør, Peter Hermann. | Foto: Stine Bidstrup
FinansWatch

Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak

For abonnenter

Foto: Dado Ruvic
FinansWatch

Kreditkortkæmpe tordner frem efter regnskab

Læs også

Lasse Krull bliver en del af Totalbankens ledelse. | Foto: Pr/totalbanken
FinansWatch

Totalbanken får ny forretningsdirektør

Intern kandidat bliver udnævnt som forretningsdirektør i Totalbanken.

For abonnenter

Lønstigninger til finansansatte kan betyde, at bankers priser stiger, siger Gert Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank. | Foto: Arbejdernes Landsbank/pr
FinansWatch

Gert Jonassen: Lønstigninger kan få banker til at stramme gebyrskruen yderligere

Munder de igangværende overenskomstforhandlinger ud i store lønstigninger, kan det sætte sig i bankernes priser, advarer bankdirektør. Siden 2012 er bankernes gebyrindtægter vokset mærkbart.

For abonnenter

Ny privatkundedirektør i Jyske Bank, Klaus Naur. | Foto: Jyske Bank/pr
FinansWatch

Ny privatchef i Jyske Bank arbejder på "fuld tryk" på at udbyde populært Handelsbanken-lån

Populært banklån i Handelsbanken Danmark vil stadig være at finde, når banken er fuldkommen smeltet sammen med Jyske Bank, siger ny direktør.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år – 17.00
  • Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig – 16.00
  • Kreditkortkæmpe tordner frem efter regnskab – 15.02
  • Finanstilsynet sender spinkelt påbud til Nykredit Bank – 14.50
  • Amerikansk storbank hæver kursmål for Jyske Bank – 14.14
  • Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt" – 14.00
  • ATP og Danica sælger shoppingcenter med heftig rabat – 13.38
  • Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak – 12.00
  • Japansk salg mindsker andelen af realkreditobligationer på udenlandske hænder – 11.30
  • Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark – 11.01
  • Første årsregnskab er landet: Sparekasse forøger krisereserve med 60 pct. – 10.30
  • Købstædernes Forsikring prøver nye muskler af på vejhjælpsaftale – 10.00
  • Hollands centralbank tildeler kryptobørs millionbøde – 09.54
  • Værdien af danskernes aktieformue svandt mærkbart i 2022 – 09.31
  • Gjensidiges "præstationskultur" imponerer ny topchef – 09.20
Flere nyheder

Job

  • Kvantitativ risikoanalytiker til stokastiske modellering af aktiver

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • AP Pension søger Jurist

  • Afdelingsdirektør til Erhverv Aarhus

  • Erhvervsspecialist til Sydbank Landbrug i Aabenraa eller Billund

  • AML Officer til AML - Rapportering og dokumentation

  • Pensionsrådgiver til udbetalingsgruppen i Sundhed- og Skadesafdelingen

  • Økonomimedarbejder

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Investeringsrådgiver til Ringkøbing

  • Spændende praktikforløb i Sydbank for finansøkonomer fra januar 2024

  • Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Hillerød - hele byens bank

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Project Finance Manager

  • Erhvervsrådgiver til Sydbank i Frederikshavn

Se flere jobs

Watch Job

  • Forvaltningsservicechef i Vestforbrænding

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

Se flere jobs

Job

  • Kvantitativ risikoanalytiker til stokastiske modellering af aktiver

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • AP Pension søger Jurist

  • Afdelingsdirektør til Erhverv Aarhus

  • Erhvervsspecialist til Sydbank Landbrug i Aabenraa eller Billund

  • AML Officer til AML - Rapportering og dokumentation

  • Pensionsrådgiver til udbetalingsgruppen i Sundhed- og Skadesafdelingen

  • Økonomimedarbejder

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Investeringsrådgiver til Ringkøbing

  • Spændende praktikforløb i Sydbank for finansøkonomer fra januar 2024

  • Vil du være regnskabsanalytiker i vores nye analyse-team?

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Hillerød - hele byens bank

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Project Finance Manager

  • Erhvervsrådgiver til Sydbank i Frederikshavn

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge