En del af Watch Medier

FinansWatchtirsdag7. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
19.12.2018kl. 08.56

Estisk politi anholder ti tidligere Danske Bank-medarbejdere

Politiet i Estland har anholdt ti tidligere Danske Bank-medarbejdere i Estland, skriver Bloomberg onsdag. Oplysningerne kommer efter at et estisk medie rapportede om otte anholdte i relation til sagen. (Opdateret)
Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen
Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen
AF RITZAU FINANS

(opdateret med yderligere oplysninger)

Det estiske politi har anholdt ti personer i sagen om hvidvask knyttet til Danske Bank, rapporterer Bloomberg News onsdag.

Ifølge politiet er alle de anholdte estere og tidligere medarbejdere i Danske Bank. Ud af de ti personer blev seks anholdt tirsdag, mens fire er blevet anholdt onsdag morgen.

De anholdte er ifølge Bloomberg News mistænkt for velvidende at have givet bankkunder mulighed for at flytte midler, som kan være blevet hvidvasket.

Allerede tirsdag aften skrev den estiske avis Postimees på baggrund af oplysninger fra unavngivne kilder, at der var blevet anholdt flere personer i relation til Danske Bank-sagen. På det tidspunkt forlød det, at otte personer var blevet anholdt.

Tidligere i år præsenterede Danske Bank en rapport om, hvad der var sket i filialen i Estland. Den konkluderede, at mindst 1500 mia. kr. fra udenlandske kunder var gået igennem filialen, og at bankens ledelse havde siddet flere advarsler overhørig.

 

/ritzau/FINANS

Danske Bank-sag vil blive kommenteret af estiske myndigheder onsdag 

Medie: Estland anholder otte mistænkte for hvidvask knyttet til Danske bank 

Relaterede artikler:

  • Foto: Ritzau Scanpix/Jens Nørgaard Larsen

    Danske Bank-sag vil blive kommenteret af estiske myndigheder onsdag

  • Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

    Medie: Estland anholder otte mistænkte for hvidvask knyttet til Danske bank

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Banker har ydet balanceret rådgivning i tiden med negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny rapport. | Foto: Lars Krabbe
Regulering

Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter

Bankerne har ydet balanceret rådgivning til kunder, der blev ramt af negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny temarapport. 
  • Finanstilsynet giver seks måneders længere indflyvning til NEP-krav

For abonnenter

Bankdata henter ny chef i Lunar. | Foto: bankdata
FinansWatch

Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring

Aktionærer, der følger ens mindste bevægelse, er en presbold, men på den gode måde, mener Anne Mette Toftegaard, som sidste år skiftede til Alm. Brand Group fra LB Forsikring. | Foto: Pr
FinansWatch

Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion

For abonnenter

Sampension bød 17 nye firmakunder velkommen i 2022. | Foto: Pr/sampension
Pension

Flere firmakunder vælger Sampension

Janne Bjaaland blev i foråret 2022 HR-direktør i Velliv. Tidligere har hun bl.a. arbejdet med kundeservice og salg. | Foto: Pr / Velliv
FinansWatch

Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse

For abonnenter

Visualisering af de kommende boliger i Svenstrup | Foto: Huscompagniet / Pr
FinansWatch

Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab

For abonnenter

Læs også

Efter knap 30 år i banksektoren skal Kim Lüning for første arbejde, hvor han bor. | Foto: Pr
FinansWatch

Spar Nord fisker direktør i Jyske Bank

Jyske Bank har mistet chef med knap 30 års erfaring fra banksektoren.

For abonnenter

Stine Bosse er snart færdig som bestyrelsesmedlem i Coop. | Foto: Stine Bidstrup
Bank

Bestyrelsesmedlem fandt det umuligt at starte en samtale om Coop Banks fremtid

Stod det til Stine Bosse, afgående bestyrelsesmedlem i Coop, burde bestyrelsen have taget en samtale om fremtiden for Coop Bank.

For abonnenter

Brian Buus Madsen bliver fungerende landechef for Nordnet i Danmark, når Anne Buchardt senere på ugen forlader posten. | Foto: Pr/nordnet
Finansnyt

Intern kandidat tager over som fungerende landechef for Nordnet

Mens arbejdet med at finde afløser for afgående landechef for Nordnet pågår, får nuværende leder tøjlerne.

For abonnenter

Job

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Sekretær for forretningsledelsen i Forca

  • Forretningskonsulent

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • AML-specialist til Vestjysk Bank

  • Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • DPO til ATP

  • KYC Specialist til procesoptimering og digitalisering

  • Økonomimedarbejder

  • Formuerådgiver - liv og pension

  • Senior Investment Manager til EIFO’s fondsinvesteringsteam

  • Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?

  • Spar Nord søger regnskabsanalytikere til Virksomhedsanalyse

  • Privatrådgiver til Auning

  • Banking Operations Specialist til førende nordisk investeringsbank

  • Compliance Officer til Sampension

  • Ambitiøs Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

Se flere jobs

Seneste nyt

  • Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab – 17.00
  • Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter – 16.32
  • Flere firmakunder vælger Sampension – 16.11
  • Sparekassen Sjælland-Fyn lancerer medarbejderaktieprogram – 16.00
  • Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring – 15.48
  • Bestyrelsesmedlem fandt det umuligt at starte en samtale om Coop Banks fremtid – 15.02
  • Rentehop sætter rekord - men kunne have været højere – 14.20
  • Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion – 13.46
  • Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse – 13.31
  • ATP har fået ny underdirektør fra Danske Bank – 13.14
  • Spar Nord fisker direktør i Jyske Bank – 13.00
  • Alm. Brand Group begynder at fange investorernes interesse – 12.04
  • Pensionsselskaber står vidt forskelligt på bæredygtige stempler på ejendomme – 11.54
  • Medie: Konkurrencemyndigheder kigger nærmere på udtrædelsesomkostninger hos to datacentraler – 11.36
  • Indgreb og ny teknologi kan bane vejen for opbrud i pensionsbranchen – 11.00
Flere nyheder

Job

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Sekretær for forretningsledelsen i Forca

  • Forretningskonsulent

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • AML-specialist til Vestjysk Bank

  • Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • DPO til ATP

  • KYC Specialist til procesoptimering og digitalisering

  • Økonomimedarbejder

  • Formuerådgiver - liv og pension

  • Senior Investment Manager til EIFO’s fondsinvesteringsteam

  • Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?

  • Spar Nord søger regnskabsanalytikere til Virksomhedsanalyse

  • Privatrådgiver til Auning

  • Banking Operations Specialist til førende nordisk investeringsbank

  • Compliance Officer til Sampension

  • Ambitiøs Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

Se flere jobs

Watch Job

  • Endpoint Management Administrator

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Business Controller til DAHL Advokatpartnerselskab i Jylland

  • Business Intelligence Specialist

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

  • Om FinansWatch

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge