Medie: Estland anholder otte mistænkte for hvidvask knyttet til Danske bank
De estiske myndigheder har tirsdag anholdt otte personer i forbindelse med en sag om hvidvask knyttet til Danske Bank.
Det skriver avisen Postimees uden at oplyse nogen kilde til oplysningerne, ifølge nyhedsbureauet Reuters.
"Ifølge oplysningerne, som Postimees er kommet i besiddelse af, har den statslige anklager tilbageholdt otte personer i dag med en officiel mistanke i den såkaldte Danske-hvidvasksag," skriver avisen.
Den 19. september 2018 præsenterede Danske Bank sin interne rapport om, hvad det var sket i filialen i Estland. Den konkluderede, at mindst 1500 mia. kr. fra udenlandske kunder var gået igennem filialen, og at bankens ledelse havde siddet flere advarsler overhørig.
/ritzau/FINANS
Medie: Selskab med tråde til Putin vaskede penge hvide i dansk Nordea-filial
.jpg&w=384&q=75){kind=logo}
