FinansWatch

Medie: Estland anholder otte mistænkte for hvidvask knyttet til Danske bank

Den statslige anklager i Estland har tilbageholdt otte personer, skriver avisen Postimees.

Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

De estiske myndigheder har tirsdag anholdt otte personer i forbindelse med en sag om hvidvask knyttet til Danske Bank.

Det skriver avisen Postimees uden at oplyse nogen kilde til oplysningerne, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

"Ifølge oplysningerne, som Postimees er kommet i besiddelse af, har den statslige anklager tilbageholdt otte personer i dag med en officiel mistanke i den såkaldte Danske-hvidvasksag," skriver avisen.

Den 19. september 2018 præsenterede Danske Bank sin interne rapport om, hvad det var sket i filialen i Estland. Den konkluderede, at mindst 1500 mia. kr. fra udenlandske kunder var gået igennem filialen, og at bankens ledelse havde siddet flere advarsler overhørig.

 

/ritzau/FINANS

Medie: Selskab med tråde til Putin vaskede penge hvide i dansk Nordea-filial 

Sprogjury kårer hvidvask til årets ord 

Mere fra FinansWatch

Ny direktør vil ikke have ret, bare fordi hun er chef: "Det bedste argument bør vinde"

Efter små tre år i Microsoft Danmark vinker Anne Marie Kindberg farvel for i stedet at blive kommerciel direktør hos fintech-virksomheden Lunar fra 1. februar. De første dage skal hun formentlig lytte lidt mere, end hun skal tale, og så ser hun frem til at blive en del af en virksomhed, der ifølge hende kommer til at revolutionere bankbranchen, som vi kender den.

Tribal-banker vinder frem

Neobanker, hvor kundebase og formål er drevet af markører som etnicitet, politisk tilhørsforhold eller klima, vinder frem i Tyskland, USA og Storbritannien.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs