De estiske myndigheder har tirsdag anholdt otte personer i forbindelse med en sag om hvidvask knyttet til Danske Bank.
Det skriver avisen Postimees uden at oplyse nogen kilde til oplysningerne, ifølge nyhedsbureauet Reuters.
"Ifølge oplysningerne, som Postimees er kommet i besiddelse af, har den statslige anklager tilbageholdt otte personer i dag med en officiel mistanke i den såkaldte Danske-hvidvasksag," skriver avisen.
Den 19. september 2018 præsenterede Danske Bank sin interne rapport om, hvad det var sket i filialen i Estland. Den konkluderede, at mindst 1500 mia. kr. fra udenlandske kunder var gået igennem filialen, og at bankens ledelse havde siddet flere advarsler overhørig.
/ritzau/FINANS
Medie: Selskab med tråde til Putin vaskede penge hvide i dansk Nordea-filial
Mere fra FinansWatch
Lunar hyrer it-selskab til at modernisere bankens kernesystem
Thought Machine, der er specialiseret i cloud-teknologi målrettet banker, skal modernisere den danske udfordrerbank Lunars kernesystemer.
Ny direktør vil ikke have ret, bare fordi hun er chef: "Det bedste argument bør vinde"
Efter små tre år i Microsoft Danmark vinker Anne Marie Kindberg farvel for i stedet at blive kommerciel direktør hos fintech-virksomheden Lunar fra 1. februar. De første dage skal hun formentlig lytte lidt mere, end hun skal tale, og så ser hun frem til at blive en del af en virksomhed, der ifølge hende kommer til at revolutionere bankbranchen, som vi kender den.
Tiårig rente når højeste leje siden oktober
Den høje oliepris giver indtryk af, at inflationen kan blive et problem.
Europæisk kapitalfond ser grønne investeringer som stor mulighed
Investering i den grønne omstilling er en af de største værdiskabelsesmuligheder, der findes lige nu, mener den europæiske kapitalfond Verdane.
Tribal-banker vinder frem
Neobanker, hvor kundebase og formål er drevet af markører som etnicitet, politisk tilhørsforhold eller klima, vinder frem i Tyskland, USA og Storbritannien.
Kunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Køge 
Privatkunderådgiver - Connect Privat 
Complianceanalytiker til pension og bank 
Selvstændig og engageret økonomimedarbejder til Birk, Herning 
Product Owner til udvikling af aktuarservices 
Konsulent indenfor risikostyring i den finansielle sektor 
Økonom til ERP-implementering 
Erhvervsmedarbejder Odense 
Compliance Officer til Vækstfondens Risk & Compliance team 
Vi søger en kunderådgiver til Andelskassens hovedkontor 
Vi søger endnu en produktionsmedarbejder med opgaver indenfor pension og særlig indlån 
Ambitiøs og kompetent Teamkoordinator til IT-drift i Spar Nord 
Kreditspecialist til Særlige engagementer og Inkasso 
Group Financial Controller 
Medlemskonsulent med forretningsforståelse 
Kunderådgiver til AL² - Nørreport