En del af Watch Medier

FinansWatchfredag27. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
19.12.2018kl. 07.09

Medie: Estland anholder otte mistænkte for hvidvask knyttet til Danske bank

Den statslige anklager i Estland har tilbageholdt otte personer, skriver avisen Postimees.
Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix
AF RITZAU FINANS

De estiske myndigheder har tirsdag anholdt otte personer i forbindelse med en sag om hvidvask knyttet til Danske Bank.

Det skriver avisen Postimees uden at oplyse nogen kilde til oplysningerne, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

"Ifølge oplysningerne, som Postimees er kommet i besiddelse af, har den statslige anklager tilbageholdt otte personer i dag med en officiel mistanke i den såkaldte Danske-hvidvasksag," skriver avisen.

Den 19. september 2018 præsenterede Danske Bank sin interne rapport om, hvad det var sket i filialen i Estland. Den konkluderede, at mindst 1500 mia. kr. fra udenlandske kunder var gået igennem filialen, og at bankens ledelse havde siddet flere advarsler overhørig.

 

/ritzau/FINANS

Medie: Selskab med tråde til Putin vaskede penge hvide i dansk Nordea-filial 

Sprogjury kårer hvidvask til årets ord 

Relaterede artikler:

  • Foto: /ritzau/Jens Dresling

    Medie: Selskab med tråde til Putin vaskede penge hvide i dansk Nordea-filial

    For abonnenter

  • Foto: Colourbox

    Sprogjury kårer hvidvask til årets ord

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Poul Pedersen (tv.) har været bestyrelsesformand i Sparekassen Balling siden 2008. Han frygter, at krav og administrative byrder kan ende med at vokse sparekassen over hovedet. | Foto: Dorthe Bach
FinansWatch

Sparekasser nægter at strække våben i kampen for selvstændighed efter ny fusion

Selvstændighed står højt på dagsordenen i en række små sparekasser, efter Fanø Sparekasse kastede håndklædet i ringen. Investor ser dem forsvinde én for én, mens formænd ser anderledes på fremtiden.
  • Åben fusionsinvitation rumsterer i lokale sparekasser
  • Læs alle artikler om de små bankers kamp for selvstændighed

For abonnenter

Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Købstædernes Forsikring udvider aftale med Falck og siger farvel til forsikringsejet partner

For abonnenter

Afstemningen om de nye Basel-krav for finanssektoren er suverænt den mest omfattende, Erik Poulsen (V) har været med til. Her står han med en samling af de mange ændringsforslag. | Foto: Johan Thostrup
FinansWatch

Sparekasse-formand trækker stikket for at hellige sig plads i Europa-Parlamentet

For abonnenter

Foto: Banknordik / PR
BankNordik

Banknordik præciserer 2022-forventninger

Lønstigninger til finansansatte kan betyde, at bankers priser stiger, siger Gert Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank. | Photo: Arbejdernes Landsbank/pr
FinansWatch

Gert Jonassen: Lønstigninger kan få banker til at stramme gebyrskruen yderligere

For abonnenter

Foto: PR/Fynske Bank
Finansnyt

Fynske Bank præciserer og offentliggør forventninger for 2023

For abonnenter

Læs også

Berit Behring stopper til sommer i Danske Bank. | Photo: Pr/danske Bank
FinansWatch

Afgående Danske Bank-direktør glæder sig til familietid, gåture med sin hund og bestyrelseskarriere

Efter 16 år i Danske Bank forlader direktionsmedlem banken til sommer. 

For abonnenter

Nykredit har nye chefer på plads på it-området. | Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nykredit splitter ledig direktørrolle i to

I fjor mistede Nykredit sin IT-direktør til schweizisk storbank. Nu har koncernen fundet afløseren - eller afløserne.

For abonnenter

Mark Luscombe er landechef for SEB i Danmark. | Foto: Pr / Seb
FinansWatch

SEB Danmark løftede markant sin indtjening i 2022

Særligt storkunderne driver fremgang i SEB Danmark, der lagde 20 pct. til driftsresultatet.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Sparekasser nægter at strække våben i kampen for selvstændighed efter ny fusion – 08.00
  • Tryg-topchef vil i højere grad forsikre mennesker end ting – 07.53
  • Gert Jonassen: Lønstigninger kan få banker til at stramme gebyrskruen yderligere – 07.19
  • Storbanker ser lysere på fremtiden for europæisk økonomi – 07.01
  • Visa stiger let efter kvartalstal – 06.40
  • Banknordik præciserer 2022-forventninger – 26. jan.
  • Markant flere PFA-kunder fik stress i 2022 – 26. jan.
  • Købstædernes Forsikring udvider aftale med Falck og siger farvel til forsikringsejet partner – 26. jan.
  • Fynske Bank præciserer og offentliggør forventninger for 2023 – 26. jan.
  • Abdicerende Nationalbankdirektør med klar besked til markedet: Store renteløft vil fortsætte – 26. jan.
  • Svenske boligpriser fortsætter med at rasle ned – 26. jan.
  • Sparekasse-formand trækker stikket for at hellige sig plads i Europa-Parlamentet – 26. jan.
  • Tryg-chef er sikker på realisering af omkostningsmål – 26. jan.
  • Totalbanken får ny forretningsdirektør – 26. jan.
  • Nykredit splitter ledig direktørrolle i to – 26. jan.
Flere nyheder

Job

  • Privatkunderådgiver - Vinderup

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • AP Pension søger Jurist

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Kvantitativ risikoanalytiker til stokastiske modellering af aktiver

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef?

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Spændende praktikforløb i Sydbank for finansøkonomer fra januar 2024

  • Senior Porteføljemanager

  • Spar Nord søger regnskabsanalytikere til Virksomhedsanalyse

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • VAT specialist

  • Product Manager landbrug til Gjensidige

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Leder til Team Business Analysis

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • BI-udvikler

  • Privatrådgivere til Thisted

Se flere jobs

Watch Job

  • Revisor med minimum et par års erfaring

  • Head of Compliance, DLA Piper Denmark

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

Se flere jobs

Job

  • Privatkunderådgiver - Vinderup

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • AP Pension søger Jurist

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Kvantitativ risikoanalytiker til stokastiske modellering af aktiver

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef?

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Spændende praktikforløb i Sydbank for finansøkonomer fra januar 2024

  • Senior Porteføljemanager

  • Spar Nord søger regnskabsanalytikere til Virksomhedsanalyse

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • VAT specialist

  • Product Manager landbrug til Gjensidige

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Leder til Team Business Analysis

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • BI-udvikler

  • Privatrådgivere til Thisted

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge