Efter sagen om den svindelmistænkte medarbejder i Socialstyrelsen kom frem for offentlighedens lys, indberettede Danske Bank mistænkelige transaktioner, der var op til 21 år gamle, til Bagmandspolitiet. Det var disse indberetninger, der fik til at udvide efterforskningen, så den omfatter årene fra 1997 og frem. Det skriver Finans på baggrund af en aktindsigt, som mediet har fået.
Bagmandspolitiet har hidtil ikke villet fortælle baggrunden for, at man valgte at udvide efterforskningen, men aktindsigten viser, at anledningen var en hvidvaskindberetning fra 15. oktober. Det er ikke oplyst, hvem der kom med indberetningen, men det står, at det var et "tillæg" til indberetningen 2012 – altså den som Danske Bank kom med.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Tidligere Nordea og Lunar-profil har fået job i Danske Bank
Tidligere adm. direktør i Lunar Bank og Nordea Kredit er skiftet til Danske Bank.
Finanstilsynet kæmper i EU for lempeligere kapitalkrav til danske banker
Finanstilsynet og Finansministeriet forsøger at lempe et forslag om øgede kapitalkrav, der står til at ramme mindre pengeinstitutter særligt hårdt.
Handelsbanken kan skifte datacentral efter salg: "Det vil være en stor opgave"
Hvis Handelsbanken ender hos Jyske Bank, vil der være en stor opgave hos Bankdata med at migrere banken over på en ny datacentral, lyder det fra direktør.
Auktioner giver højeste renter til flekslånere i et årti
Auktioner over realkreditobligationer med variabel er afsluttet for denne gang og giver det højeste renteniveau til boligejere med et F5-lån siden 2011.
Nærsikring mangedobler sit driftsresultat
Både toplinjen og driften vokser markant i Nærsikring.
Senior Credit Controller til Vækstfondens kreditafdeling 
Vurderingssagkyndig til erhvervsejendomme – ”Sydfyn” 
Accounts Receivables Specialist 
Analyst eller Senior Analyst til Alternative Investments i PensionDanmark 
Erfaren privatrådgiver, Totalbanken Aarup 
IT-sikkerhedskonsulent (Assisterende CISO) 
Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold 
Investment Manager til Langsigtet Dansk Kapital 
Kreditcontroller med erhvervskompetencer til kreditafdelingen 
Privatrådgiver til hovedkontoret i Ringkøbing 
Vi søger en frisk og udadvendt privatrådgiver til Sparekassen Thy, Herning 
AML-specialist til Kundejuridiske afdeling 
Oplæring til erhvervsrådgiver i en stærk lokalbank 
Erfaren IT-supporter (second level) 
Privatkunderådgiver - Connect Privat 
Product Specialist, Corporate Credits 
Advokat til selskabsret og M&A 
Intern Revisionschef til Købstædernes Forsikring 
Jurister til Juridisk Center på SUND