Efter sagen om den svindelmistænkte medarbejder i Socialstyrelsen kom frem for offentlighedens lys, indberettede Danske Bank mistænkelige transaktioner, der var op til 21 år gamle, til Bagmandspolitiet. Det var disse indberetninger, der fik til at udvide efterforskningen, så den omfatter årene fra 1997 og frem. Det skriver Finans på baggrund af en aktindsigt, som mediet har fået.
Bagmandspolitiet har hidtil ikke villet fortælle baggrunden for, at man valgte at udvide efterforskningen, men aktindsigten viser, at anledningen var en hvidvaskindberetning fra 15. oktober. Det er ikke oplyst, hvem der kom med indberetningen, men det står, at det var et "tillæg" til indberetningen 2012 – altså den som Danske Bank kom med.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app