En del af Watch Medier

FinansWatchtirsdag31. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
01.11.2018kl. 06.48

Medie: Danske Bank advarede Bagmandspolitiet om millionsvindel

Danske Bank advarede i 2012 Bagmandspolitiet om, at en ansat i Socialstyrelsen kunne være involveret i kriminelle aktiviteter, skriver Finans.
Foto: Asger Ladefoged/ Ritzau Scanpix
AF RITZAU FINANS

Det var Danske Bank, som i 2012 advarede Bagmandspolitiet om, at den mistænkte kvindelige medarbejder i Socialstyrelsen kunne være involveret i kriminelle aktiviteter.

Det erfarer Finans onsdag.

Det har også tidligere været fremme, at den mistænkte overførte de mange millioner til en konto i Danske Bank.

Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (Søik), i daglig tale Bagmandspolitiet, oplyste tidligere onsdag, at den 64-årig kvinde, der er mistænkt for svindel til 111 mio. kr., måske kunne være stoppet for længe siden.

Desuden viser den foreløbige efterforskning, at svindlen kan været begyndt allerede i 1997 og ikke som hidtil troet i 2002.

I 2012 fejlbehandlede Bagmandspolitiet en underretning om, at en ansat i Socialstyrelsen havde overført millionbeløb til sig selv.

Søk, som var Bagmandspolitiets officielle navn dengang, blev allerede for seks år siden advaret om, at der var foretaget en række mistænkelige transaktioner fra en konto i Social- og Integrationsministeriet til konti, der tilhører den hovedmistænkte.

Det oplyste chefen for Søik, statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Bagmandspolitiet efterforskede ikke sagen om de mistænkelige overførsler, men nøjedes med at underrette Skat som en sag om mulig skattesnyd.

"Jeg kan frygte, at den hovedmistænkte dermed fik mulighed for at kunne fortsætte den formodede svindel, der måske kunne have været stoppet på et tidligere tidspunkt," udtaler Morten Niels Jakobsen i en pressemeddelelse.

"Det kan jeg af gode grunde ikke vide noget om, men jeg kan helt nøgternt konstatere, at der var tale om en fejl, da advarslen ikke blev efterforsket til bunds."

Advarslen fra 2012 om mistænkelige kontooverførsler drejer sig om i alt 5 mio. kr., som blev overført til den hovedmistænktes privatkonto og en erhvervskonto til et stutteri, som den 64-årige er indehaver af.

Siden den overhørte advarsel forsvandt i omegnen af 28 mio. kr. af de i alt cirka 111 mio. kr. fra Socialstyrelsen.

Samtidig har efterforskningen vist, at svindlen tilsyneladende har stået på i længere tid, end man hidtil har troet.

"Vores efterforskning tyder på, at den mistænkte har svindlet i en længere årrække end først antaget. Nemlig helt tilbage til 1997. Det betyder også, at vi forventer, det samlede beløb kan blive højere end 111 mio. kr.," udtaler Morten Niels Jakobsen.

 

/ritzau/FINANS

Bagmandspolitiet erkender fejl: Svindler kunne være stoppet 

Svindelmistænkt i Socialstyrelsen brugte konto i Danske Bank 

Relaterede artikler:

  • Foto: Jens Dresling

    Bagmandspolitiet erkender fejl: Svindler kunne være stoppet

  • Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

    Svindelmistænkt i Socialstyrelsen brugte konto i Danske Bank

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Morten Hübbe afviser, at han skal i bestyrelsen i Tryg, når han stopper som koncernchef. | Foto: Pr/tryg
Tryg

Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde"

Efter 20 år i Trygs direktion gør Morten Hübbe klar til at rydde kalenderen. Der bliver kun plads til få, velvalgte bestyrelsesposter på den anden side af Tryg-karrieren, som han ser tilbage på med stolthed.
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre
  • Tryg er vokset til Skandinaviens største under Hübbe: "Hans stop er et tab"

For abonnenter

Tryg skifter koncernchef om få måneder, hvor Morten Hübbe stopper og bliver afløst af Johan Kirstein Brammer. | Photo: Stine Bidstrup
Finansnyt

Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre

For abonnenter

Bjørn Wahlroos takker af som bestyrelsesformand i finske Sampo, skriver Bloomberg News. Arkivfoto: Vesa Moilanen/AP/Ritzau Scanpix
Nordea

Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen

Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb

For abonnenter

Ida Sofie Jensen er bestyrelsesformand i Tryghedsgruppen. | Photo: Lif / Pr
FinansWatch

Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef

For abonnenter

Foto: Philip Davali
Forsikring

Alka sætter navn på ny direktør

For abonnenter

Læs også

Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb

For cirka to uger siden blev Nationalbanken angrebet af hackere. Mandag lagde nyt angreb centralbankens hjemmeside ned i flere timer. 

For abonnenter

Foto: Pexels.com / Pixabay
FinansWatch

Banker underrettede flere gange politiet om mistænkt bedragers transaktioner

Både Nykredit og Nordea havde længe inden Martin Storm Rasmussens varetægtsfængsling underrettet Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner.

For abonnenter

Gebyrindtægter udgør i dag over halvdelen af Nykredits netto rente- og gebyrindtægter. | Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nykredits gebyrindtægter tog tigerspring i tiden med negative renter

I årene med negative renter er der intet sted, hvor gebyrer er blevet vigtigere for indtægtsgrundlaget, end i Nykredit Bank. Her fylder gebyrer nu mere end renter. 

For abonnenter

Seneste nyt

  • Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde" – 30. jan.
  • Nationalbanken har været ramt af nyt cyberangreb – 30. jan.
  • Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef – 30. jan.
  • Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen – 30. jan.
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre – 30. jan.
  • Alka sætter navn på ny direktør – 30. jan.
  • Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb – 30. jan.
  • Analytiker-estimater spår flot kvartal og mere fremgang i 2023 for Nordea – 30. jan.
  • To temaer bliver uundgåelige i Trygs næste strategiperiode – 30. jan.
  • Analytiker venter få overraskelser i Danske Banks årsregnskab – 30. jan.
  • Jyske Bank skruer kursmålet for Danske Bank i vejret – 30. jan.
  • Regeringen vil bruge 2,3 milliarder kroner på ny inflationshjælp – 30. jan.
  • Tryg valgte kronprinsen – potentialet var tydeligt fra dag ét – 30. jan.
  • Tre pensionskasser går sammen i ny klimafond – 30. jan.
  • Ny topchef i Tryg har et kodeord til den nærmeste fremtid – 30. jan.
Flere nyheder

Job

  • Kvantitativ risikoanalytiker til stokastiske modellering af aktiver

  • Kreditrådgiver til Storkundeteam i Erhverv

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Privatrådgiver til Sydbank i Varde

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Intern Revisor til Arbejdernes Landsbank

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank Bornholm

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • VAT specialist

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Økonomimedarbejder

  • Product Manager landbrug til Gjensidige

Se flere jobs

Watch Job

  • Head of Business Development

  • Revisor med minimum et par års erfaring

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Scrum Master with a practical approach

Se flere jobs

Job

  • Kvantitativ risikoanalytiker til stokastiske modellering af aktiver

  • Kreditrådgiver til Storkundeteam i Erhverv

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Privatrådgiver til Sydbank i Varde

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Intern Revisor til Arbejdernes Landsbank

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank Bornholm

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • VAT specialist

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Økonomimedarbejder

  • Product Manager landbrug til Gjensidige

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge