En del af Watch Medier

FinansWatchtirsdag7. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
09.10.2018kl. 07.18

Firmastifter for russere: Alle gik efter konto i Nordea

Ifølge dansk-russer, som i en årrække hjalp østeuropæere med at stifte danske selskaber, hvoraf nogle siden blev brugt til hvidvask, var hendes kunder vilde efter at komme ind i Nordeas internationale afdeling. Det skriver Børsen.
Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen
Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen
af THOMAS BO CHRISTENSEN

Nordeas internationale afdeling var et hit blandt østeuropæere, der havde oprettet stråmandsselskaber i Danmark. Det siger dansk-russiske Irene Ellert, der i en årrække hjalp østeuropæere med at oprette selskaber, som siden har vist sig at være blevet brugt til hvidvask. Det skriver Børsen.

"Der var ikke nogen bank, der ikke var interesseret i de kunder, men alle ville have Nordeas International Branch," siger Irene Ellert, der i perioden 2007-2011 var ejer af firmafabrikanten CPH Consulting, inden det i 2011 solgt til en anden firmafabrikant – Dan Consulting.

Afdelingen havde 2600 kunder og blev lukket i 2014, fordi banken oplevede mange underretninger til Bagmandspolitiet i henhold til hvidvasklovgivningen, end det banken fandt acceptabelt. Nordeas bliver i øjeblikket gransket af Bagmandspolitiet for overtrædelser af hvidvasklovgivningen. 

Nordea fastholdt mistænkelig kunde i flere år trods tip fra FBI

Fransk politi ledte bagmandspolitiet på sporet af Belize-selskab med konto i Nordea

Relaterede artikler:

  • Foto: /ritzau/Jens Dresling

    Nordea fastholdt mistænkelig kunde i flere år trods tip fra FBI

    For abonnenter

  • Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

    Fransk politi ledte bagmandspolitiet på sporet af Belize-selskab med konto i Nordea

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Banker har ydet balanceret rådgivning i tiden med negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny rapport. | Foto: Lars Krabbe
Regulering

Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter

Bankerne har ydet balanceret rådgivning til kunder, der blev ramt af negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny temarapport. 
  • Finanstilsynet giver seks måneders længere indflyvning til NEP-krav

For abonnenter

Bankdata henter ny chef i Lunar. | Foto: bankdata
FinansWatch

Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring

Aktionærer, der følger ens mindste bevægelse, er en presbold, men på den gode måde, mener Anne Mette Toftegaard, som sidste år skiftede til Alm. Brand Group fra LB Forsikring. | Foto: Pr
FinansWatch

Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion

For abonnenter

Sampension bød 17 nye firmakunder velkommen i 2022. | Foto: Pr/sampension
Pension

Flere firmakunder vælger Sampension

Janne Bjaaland blev i foråret 2022 HR-direktør i Velliv. Tidligere har hun bl.a. arbejdet med kundeservice og salg. | Foto: Pr / Velliv
FinansWatch

Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse

For abonnenter

Visualisering af de kommende boliger i Svenstrup | Foto: Huscompagniet / Pr
FinansWatch

Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab

For abonnenter

Læs også

Foto: Brian Karmark
FinansWatch

Sydbank siger farvel til direktør efter mindre end et år i ny enhed

Adm. direktør Karen Frøsig overtager selv ansvaret for Sydbanks wealth management-enhed, som har mindre end et år på bagen.

For abonnenter

Brian Buus Madsen bliver fungerende landechef for Nordnet i Danmark, når Anne Buchardt senere på ugen forlader posten. | Foto: Pr/nordnet
Finansnyt

Intern kandidat tager over som fungerende landechef for Nordnet

Mens arbejdet med at finde afløser for afgående landechef for Nordnet pågår, får nuværende leder tøjlerne.

For abonnenter

Efter knap 30 år i banksektoren skal Kim Lüning for første arbejde, hvor han bor. | Foto: Pr
FinansWatch

Spar Nord fisker direktør i Jyske Bank

Jyske Bank har mistet chef med knap 30 års erfaring fra banksektoren.

For abonnenter

Job

  • Senior porteføljeforvalter - fixed income/renteafdækning

  • Forretningskonsulent

  • Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Senior Project Finance Manager

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Sekretær for forretningsledelsen i Forca

  • Ambitiøs Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Project Finance Manager

  • VAT specialist

  • Erhvervspartnere med ambitioner til Sparekassen Sjælland-Fyn

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Forretningsudvikler til Salesforce, Birk

  • Privatrådgiver

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

Se flere jobs

Seneste nyt

  • Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab – 17.00
  • Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter – 16.32
  • Flere firmakunder vælger Sampension – 16.11
  • Sparekassen Sjælland-Fyn lancerer medarbejderaktieprogram – 16.00
  • Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring – 15.48
  • Bestyrelsesmedlem fandt det umuligt at starte en samtale om Coop Banks fremtid – 15.02
  • Rentehop sætter rekord - men kunne have været højere – 14.20
  • Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion – 13.46
  • Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse – 13.31
  • ATP har fået ny underdirektør fra Danske Bank – 13.14
  • Spar Nord fisker direktør i Jyske Bank – 13.00
  • Alm. Brand Group begynder at fange investorernes interesse – 12.04
  • Pensionsselskaber står vidt forskelligt på bæredygtige stempler på ejendomme – 11.54
  • Medie: Konkurrencemyndigheder kigger nærmere på udtrædelsesomkostninger hos to datacentraler – 11.36
  • Indgreb og ny teknologi kan bane vejen for opbrud i pensionsbranchen – 11.00
Flere nyheder

Job

  • Senior porteføljeforvalter - fixed income/renteafdækning

  • Forretningskonsulent

  • Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Senior Project Finance Manager

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Sekretær for forretningsledelsen i Forca

  • Ambitiøs Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Project Finance Manager

  • VAT specialist

  • Erhvervspartnere med ambitioner til Sparekassen Sjælland-Fyn

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Forretningsudvikler til Salesforce, Birk

  • Privatrådgiver

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

Se flere jobs

Watch Job

  • Tilbudschef - NCC Renovering Vest

  • Erfaren IT Supporter

  • Scrum Master with a practical approach

  • Forvaltningsservicechef i Vestforbrænding

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

  • Om FinansWatch

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge