Nordeas internationale afdeling var et hit blandt østeuropæere, der havde oprettet stråmandsselskaber i Danmark. Det siger dansk-russiske Irene Ellert, der i en årrække hjalp østeuropæere med at oprette selskaber, som siden har vist sig at være blevet brugt til hvidvask. Det skriver Børsen.
"Der var ikke nogen bank, der ikke var interesseret i de kunder, men alle ville have Nordeas International Branch," siger Irene Ellert, der i perioden 2007-2011 var ejer af firmafabrikanten CPH Consulting, inden det i 2011 solgt til en anden firmafabrikant – Dan Consulting.
Afdelingen havde 2600 kunder og blev lukket i 2014, fordi banken oplevede mange underretninger til Bagmandspolitiet i henhold til hvidvasklovgivningen, end det banken fandt acceptabelt. Nordeas bliver i øjeblikket gransket af Bagmandspolitiet for overtrædelser af hvidvasklovgivningen.
Nordea fastholdt mistænkelig kunde i flere år trods tip fra FBI
Fransk politi ledte bagmandspolitiet på sporet af Belize-selskab med konto i Nordea
Mere fra FinansWatch
Finanstilsynet efter Per Christensens exit: Personers professionelle ageren er vigtigst
Det er "først og fremmest" ens profesionelle ageren, der er afgørende for, om man kan vejes og findes for let som ledelsesmedlem i en bank, oplyser tilsynsdirektør Jesper Berg.
Afdragsfrihed vandt frem i 2021
Danske boligejere øgede samlet set boliggælden, der ikke betales af på med 63 mia. kr. i 2021.
Afdelingsdirektør forlader Sydbank
Afdelingsdirektør Louise Degn forlader Sydbank efter mere end fem år i banken.
Nordea sælger ud af russiske statsobligationer
De voksende spændinger mellem Rusland og Ukraine har fået Nordea til sælge ud og stoppe nye opkøb af russiske statsobligationer. Konkurrenter afventer.
Finanstilsynet finder mangler i bankers likviditetsberedskab
I gode tider er det vigtigt at huske på, at bankernes likviditet kan komme under pres, hvis konjunkturerne vender, lyder det fra Finanstilsynet. Analyse viser plads til forbedring hos de små og mellemstore institutter.
Financial Controller 
Product Owner til udvikling af aktuarservices 
AP Pension søger forretningsanalytiker 
Senior Risikoingeniør til Gjensidige 
Accounts Receivables, GN Group 
Privatrådgiver til hovedkontoret i Nakskov 
Investment Manager til Alternative Investeringer i P+ 
Administrativ medarbejder til investeringsafdelingen 
Business Development & Commercialization Manager 
Finance Business Partner 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Privatrådgiver 
Kompetent kunderådgiver til Aabenraa afdeling 
Dygtig økonom til stresstest 
Kundemedarbejder til Spar Nord Kongelundsvej 
Group Financial Controller 
Udlandsmedarbejder til AL Markets, Udlandsafdelingen (vikariat) 
Erhvervsrådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i København 
Finance Business Partner til projekt-controlling 
Er du vores nye faglige supporter? 
Complianceanalytiker til pension og bank 
Group Accounting and Financial Controlling Manager