Firmastifter for russere: Alle gik efter konto i Nordea
Nordeas internationale afdeling var et hit blandt østeuropæere, der havde oprettet stråmandsselskaber i Danmark. Det siger dansk-russiske Irene Ellert, der i en årrække hjalp østeuropæere med at oprette selskaber, som siden har vist sig at være blevet brugt til hvidvask. Det skriver Børsen.
"Der var ikke nogen bank, der ikke var interesseret i de kunder, men alle ville have Nordeas International Branch," siger Irene Ellert, der i perioden 2007-2011 var ejer af firmafabrikanten CPH Consulting, inden det i 2011 solgt til en anden firmafabrikant – Dan Consulting.
Afdelingen havde 2600 kunder og blev lukket i 2014, fordi banken oplevede mange underretninger til Bagmandspolitiet i henhold til hvidvasklovgivningen, end det banken fandt acceptabelt. Nordeas bliver i øjeblikket gransket af Bagmandspolitiet for overtrædelser af hvidvasklovgivningen.
Nordea fastholdt mistænkelig kunde i flere år trods tip fra FBI
Fransk politi ledte bagmandspolitiet på sporet af Belize-selskab med konto i Nordea
