FinansWatch

Schweizisk finanstilsyn ser nærmere på mistænkelige pengestrømme via Danske Bank

Danske Banks hvidvaskundersøgelse får nu det schweiziske finanstilsyn til at se nærmere på de pengestrømme, der angiveligt skulle være gået fra Danske Banks filial i Estland til konti i schweiziske banker. Det skriver Bloomberg.

Det schweiziske finanstilsyn, Finma, har læst Danske Banks undersøgelse, der kom i sidste uge, og her har man konstateret, at det er oplyst, at Schweitz hører til blandt de største modtager af de mistænkelige pengestrømme, der er sendt ud via Danske Banks hvidvaskplagede filial i Estland. Det skriver Bloomberg. I alt drejer det sig  om et beløb på 12 mia. euro, svarende til 89,5 mia. kr.

"Vi ser nu nærmere på, hvordan schweiziske institutioner kan være involverede i sagen om Danske Bank, og hvorvidt hvidvasklovgivningen blev fulgt," forlyder det via en talsmand fra Finma til Bloomberg.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs