Schweizisk finanstilsyn ser nærmere på mistænkelige pengestrømme via Danske Bank
Danske Banks hvidvaskundersøgelse får nu det schweiziske finanstilsyn til at se nærmere på de pengestrømme, der angiveligt skulle være gået fra Danske Banks filial i Estland til konti i schweiziske banker. Det skriver Bloomberg.
Det schweiziske finanstilsyn, Finma, har læst Danske Banks undersøgelse, der kom i sidste uge, og her har man konstateret, at det er oplyst, at Schweitz hører til blandt de største modtager af de mistænkelige pengestrømme, der er sendt ud via Danske Banks hvidvaskplagede filial i Estland. Det skriver Bloomberg. I alt drejer det sig om et beløb på 12 mia. euro, svarende til 89,5 mia. kr.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
