Det schweiziske finanstilsyn, Finma, har læst Danske Banks undersøgelse, der kom i sidste uge, og her har man konstateret, at det er oplyst, at Schweitz hører til blandt de største modtager af de mistænkelige pengestrømme, der er sendt ud via Danske Banks hvidvaskplagede filial i Estland. Det skriver Bloomberg. I alt drejer det sig om et beløb på 12 mia. euro, svarende til 89,5 mia. kr.
"Vi ser nu nærmere på, hvordan schweiziske institutioner kan være involverede i sagen om Danske Bank, og hvorvidt hvidvasklovgivningen blev fulgt," forlyder det via en talsmand fra Finma til Bloomberg.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Finanstilsynet efter Per Christensens exit: Personers professionelle ageren er vigtigst
Det er "først og fremmest" ens profesionelle ageren, der er afgørende for, om man kan vejes og findes for let som ledelsesmedlem i en bank, oplyser tilsynsdirektør Jesper Berg.
Afdragsfrihed vandt frem i 2021
Danske boligejere øgede samlet set boliggælden, der ikke betales af på med 63 mia. kr. i 2021.
Afdelingsdirektør forlader Sydbank
Afdelingsdirektør Louise Degn forlader Sydbank efter mere end fem år i banken.
Nordea sælger ud af russiske statsobligationer
De voksende spændinger mellem Rusland og Ukraine har fået Nordea til sælge ud og stoppe nye opkøb af russiske statsobligationer. Konkurrenter afventer.
Finanstilsynet finder mangler i bankers likviditetsberedskab
I gode tider er det vigtigt at huske på, at bankernes likviditet kan komme under pres, hvis konjunkturerne vender, lyder det fra Finanstilsynet. Analyse viser plads til forbedring hos de små og mellemstore institutter.
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Administrativ medarbejder til investeringsafdelingen 
Kunderådgiver til AL² - Nørreport 
Privatrådgiver til Sydbank i Holbæk 
Privatkunderådgiver - Mariager 
Privatrådgiver 
Medarbejder til Kompetence Center Erhverv 
Privatrådgiver til hovedkontoret i Nakskov 
Vi søger en frisk og udadvendt privatrådgiver til Sparekassen Thy, Hurup 
Group Accounting and Financial Controlling Manager 
Er du vores nye faglige supporter? 
HR Partner 
Financial Controller 
Kunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Greve 
Finansiel controller til økonomiafdeling 
Pengerådgivning søger uvildig finansiel rådgiver 
Senior Advisor til uvildig, finansiel rådgivning 
Finance Business Partner 
Senior Risikoingeniør til Gjensidige 
Souschef - Økonomiafdelingen - Facit Bank 
Vi søger endnu en produktionsmedarbejder med opgaver indenfor pension og særlig indlån 
Kreditanalysekonsulent med stærk erfaring inden for erhvervsområdet 
Porteføljekundechef til Vækstfondens midt- og vestjyske område