Et kompleks af københavnske kommanditselskaber med forbindelser til velkendte skattely har også tråde til sagen om hvidvask i Danske Banks filial i Estland. Det skriver Finans.
I Danske Banks egen hvidvask-rapport beskrives det, at en del af de 1.500 mia. kr., der strømmede gennem bankens filial i Estland, er sendt videre til konti tilhørende 53 danske kommanditselskaber. Rapporten sætter ikke navn på disse, men oplyser, at størstedelen delte adresse eller direktør.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Mybanker ser fordobling i interesse for bankskifte efter stigning i udlånsrenten
Målt på første uge i august har Mybanker oplevet en fordobling af antallet af henvendelser om bankskifte. En stigning der er mere eksplosiv, end da indlånsrenten steg tilbage i 2019-2020, vurderer bankportalens strategichef.
Direktør i Maj Invest napper ny bestyrelsespost
Grundlægger og adm. direktør i investeringsforeningen Maj Invest, Jeppe Christiansen, har fået en ny bestyrelsespost.
LB Forsikring siger farvel til to koncerndirektører
Forsikringsselskabet LB Forsikring har i dag sagt farvel til to direktører, fremgår det af en meddelelse.
Pensionsselskab sænker flytteomkostningerne
Pensionsselskabet Norli har fra mandag sænket barrieren for gruppe af kunder, der ønsker at flytte sit depot til et andet selskab.
Sparekassechef køber aktier for 162.333 kr.
Adm. direktør i banken Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson, har mandag købt aktier i sin arbejdsplads.
IT-Supporter til Digitalisering og IT, Birk Herning 
Spar Nord Leasing søger økonomimedarbejder i Aalborg 
Finance Specialist til DKSH Nordic 
Kunde- og kreditmedarbejder til Facit Bank 
Erfaren controller til økonomistyring og regnskab til F&P 
Forretningsudvikler af digitale services 
Assisterende Erhvervsrådgiver til Andelskassen i Hobro 
Proceskonsulent søges til PensionDanmarks økonomiområde 
Vil du være med til at føre tilsyn med finansielle virksomheders regnskaber og rapportering? 
Kompetent kunderådgiver til Kreditbanken i Tønder 
Investeringskonsulent til Sydbank 
Studentermedhjælper til FinansWatch 
Investment Manager til Global Direct Investments 
Folketidende.dk i gear! 
Senior Contract Specialist i en spændende branche 
Supply Chain & Sourcing Manager 
Advokat til erhvervs- og selskabsret