FinansWatch

Avis: Danske Bank brød hvidvaskregler i Norge

Det norske finanstilsyn var i 2015 på kontrolbesøg i Danske Banks markedsafdeling i Norge og fandt "fundamentale mangler", skriver Dagens Næringsliv.

Foto: Ritzau Scanpix/Lasse Kofod

Danske Bank fik i 2015 kraftig kritik af det norske finanstilsyn efter et kontrolbesøg i Danske Banks markedsafdeling i Norge, fordi banken ikke overholdt hvidvasklovgivningen. Det skriver Dagens Næringsliv, hvilket også Børsen refererer.

Finanstilsynet fandt ifølge avisen "fundamentale mangler" under besøget i afdelingen, der tilbyder valuta-, rente- og værdipapirprodukter til primært professionelle kunder. Herunder i forhold til manglende legitimation og dokumentation for selskabskunder og personer, der repræsenterer selskaberne. Der manglede også oplysninger om, hvem der stod bag selskaberne, og hvad formålet med kundeaftalerne var.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs