FinansWatch

11 spørgsmål til SØIK om efterforskningen af Danske Bank

Bagmandspolitiets efterforskning af Danske Bank rejser nye spørgsmål i sagen om hvidvask for milliarder. FinansWatch har spurgt statsadvokat Morten Niels Jakobsen, hvad man håber på at få ud af den efterforskning, man nu har indledt af Danske Bank, og hvorfor den først kommer nu. Men SØIK-chefen holder kortene tæt ind til kroppen.

Chef for Bagmandspolitiet, Morten Niels Jakobsen. Foto: Jens Dresling

Mandag meddelte Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), at man har indledt en strafferetlig efterforskning mod Danske Bank for mulige lovovertrædelser i forbindelse med hvidvask.

Tilbage i marts 2017 bragte Berlingske Tidende de første afsløringer om mistænkelige milliardoverførsler i Danske Banks filial i Estland. Siden er det kommet frem via medierne og en redegørelse fra Finanstilsynet i maj i år, at det står klart, at der i hvert fald allerede i 2012 opstod mistanke om hvidvask-risici i Estland, og at adskillige alarmklokker bimlede i løbet af 2013.

Læs artiklen gratis

Registrer med din E-mail.
Det kræver intet kreditkort.

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere