FinansWatch

Rapport advarer: Neobanker indeholder stor risiko for misbrug til hvidvask

Strammere hvidvaskregler i bankerne har fået flere kriminelle til at gå efter særligt udenlandske neobanker i et forsøg på at hvidvaske penge. Det skriver to medier på baggrund af en rapport, der advarer om tendensen.

I rapporten advarer bagmandspolitiets hvidvasksekretariat om, at det er vanskeligt for danske myndigheder at gøre noget ved, at kriminelle går efter at bruge neobankerne til hvidvaskning af penge, da de ofte er registreret uden for Danmark og dermed ikke hører under Finanstilsynet. | Foto: Pexels.com / Pixabay

Læs artiklen gratis

Registrer med din E-mail.
Det kræver intet kreditkort.

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs