En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Tilsynschef: Banker har ikke løftet opgave med at forhindre hvidvask

Direktøren for Finanstilsynet, Jesper Berg, understreger, at han ser med stor alvor på antallet og omfanget af sager, hvor danske banker tilsyneladende er blevet misbrugt til hvidvask. Udtalelsen kommer efter Berlingske Business har skrevet, at Danske Bank i Estland og Nordea i Danmark er blevet brugt til lyssky overførsler af mere end 7 mia. kr.

Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, mener ikke at bankerne har haft tilstrækkeligt fokus på at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.Foto: PR

Ifølge Berlingske Business er Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank i Danmark fra 2011 til 2014 blevet brugt til overførsler af mere end syv mia. kr. Penge, som ifølge myndighederne i blandt andet Letland og Moldova stammer fra illegale aktiviteter i primært Rusland.

Oplysningerne har ført til en hård reaktion fra direktøren for Finanstilsynet, Jesper Berg, der har ansvaret for at sikre, at bankerne følger den lovgivning, der har til formål at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

”Helt generelt skal der ikke herske tvivl om, at Finanstilsynet ser med stor alvor på antallet og omfanget af sager, hvor danske banker ser ud til at have været misbrugt til hvidvaskformål. Bankerne har en væsentlig samfundsmæssig opgave her, som de historisk desværre ikke har været i stand til at løfte," siger Jesper Berg i en skriftlig kommentar, der fortsætter:

"Som det også fremgår af vores Panama-rapport, som blev offentliggjort i sidste uge, er det vores opfattelse, at bankernes ledelser ikke har haft tilstrækkeligt fokus på hvidvaskreglerne, og enhver ny henvendelse med oplysninger om, at en eller flere danske banker er blevet brugt til hvidvask, understreger jo desværre dette.”

Kæmpe bøde til Nordea for store mangler

Sidste år fik Nordea en historisk bøde på 50 mio. svenske kr., eller ca. 40 mio. danske kr., fra det svenske finanstilsyn, fordi banken i årevis havde ignoreret påbud og advarsler fra de svenske myndigheder om, at banken slet ikke havde godt nok styr på de procedurer, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

Og også i Danmark har det været konstateret alvorlige brister hos både Danske Bank og Nordea.

”Finanstilsynet har i 2016 politianmeldt de to største banker, da vi ved tilsynsbesøg hos disse banker har måttet konstatere, at der ikke i perioden op til Finanstilsynets inspektioner var styr på hvidvaskreglerne. Sagerne behandles hos SØIK, som Finanstilsynet har et tæt samarbejde med på dette område," lyder det fra tilsynsdirektøren med henvisning til Statsadvokaten for økonomisk og international kriminalitet, også kendt som Bagmandspolitiet.

Løbende indikationer på misbrug af banker

”Finanstilsynet modtager løbende oplysninger, som indikerer, at danske banker er blevet misbrugt i forbindelse med hvidvask. Vi forholder os løbende til sådanne oplysninger og vurderer, hvorvidt der er grundlag for at handle. Uanset om en oplysning er tilstrækkelig til, at Finanstilsynet på den baggrund beder om yderligere oplysninger fra det pågældende pengeinstitut eller ej, indgår den altid i vores overvejelser om den fremtidige tilsynstilrettelæggelse. Så det er vigtig og nyttig viden, hver gang nogen vælger at give os oplysninger om bankernes mulige overtrædelser af hvidvaskloven,” siger Jesper Berg i sin skriftlige kommentar, der er udløst af afsløringerne i Berlingske Business.

”Finanstilsynets særlige tavshedspligt gør, at jeg ikke har mulighed for at kommentere på de konkrete forhold, som er beskrevet omkring overførsler fra Moldova. Jeg kan dog sige, at da der kan være tale om en større ny hvidvask-sag, som rækker ud over Danmarks grænser, er Finanstilsynet i dialog med relevante tilsynsmyndigheder i andre lande om sagens udvikling,” siger Jesper Berg.

Nordea er blevet forelagt Berlingske Business oplysninger, der bygger på et omfattende datamateriale, men har ikke ønsket at kommentere oplysningerne med henvisning til, at der er tale om kundeforhold. Banken siger dog, at man naturligvis ikke ønsker at medvirke til hvidvask og terrorfinansiering.

Danske Bank erkender over for Berlingske Business, at man ikke har gjort tilstrækkeligt i den konkrete sag.

"Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned. Status er nu, at alle de her kundeforhold på nær én er afviklet," siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til Berlingske Business.

 

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Jyske Bank-boss: Svær beslutning at ændre priserne

FERIE I FINANSLAND: Efter at en fejl på flyets haleror sidste år forhindrede en tur til Bali, satser Jyske Banks forretningsdirektør, Hanne Birgitte Møller, kraftigt på at tilbringe denne sommer med familien på den indonesiske ø. Hun ser tilbage på et første halvår, der indeholdt særligt én svær beslutning.

Forsiden lige nu

Jyske Bank-boss: Svær beslutning at ændre priserne

FERIE I FINANSLAND: Efter at en fejl på flyets haleror sidste år forhindrede en tur til Bali, satser Jyske Banks forretningsdirektør, Hanne Birgitte Møller, kraftigt på at tilbringe denne sommer med familien på den indonesiske ø. Hun ser tilbage på et første halvår, der indeholdt særligt én svær beslutning.

Danske Bank er Europas udbyttekonge

Danske Bank vil formentlig næste år udbetale hele overskuddet til aktionærerne. Det vil gøre banken til den mest generøse storbank i Europa, viser en ny analyse.

Danica pryder sig med lånte fjer i Norden

På Danicas norske hjemmeside står der, at Danica er markedsleder i Danmark. Adm. direktør Per Klitgård er dog godt klar over, at der er et selskab, som er større end Danica herhjemme.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Credit Risk Analyst - DLR Kredit
Finanstilsynet søger en medarbejder med aktuarmæssige kompetencer til kontoret for pensionskasser
Privatkunde- rådgiver til Kongelundsvej, BankNordik
Finanstilsynet søger medarbejdere til ny enhed med fokus på alternative investeringer
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Local Reward Expert, Copenhagen - Nordea
Nyoprettede stillinger til Finanstilsynets nye Fintech Lab og til arbejdet med betalingstjenester
Kundemedarbejder, Uldum - Middelfart Sparekasse
Trader til aktieteam - Sparinvest
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Forretningsudvikler/Compliance - medarbejder med erfaring fra fonds-/kapitalmarkedsområdet, Ringkjøbing Landbobank
Kreditspecialist til Kredit Erhverv - Nykredit
Risk Managers, Corporate & Business Banking og Personal Banking, København - Nordea
Privatrådgiver til Sydbank i Køge
Client Service Assistant within Asset Management - Capital Four
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn - Finanstilsynet
Landbrugskundechef med passion for at pleje en spændende portefølje - Vækstfonden
Seniorerhvervsrådgiver/erhvervsrådgiver til center Aarhus - Nykredit
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Akademiker til finansområdet i Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Erhvervsrådgiver til Horsens - Sparekassen Kronjylland
Ambitiøs Økonom til udvikling af Elmarkedet - Energinet
Landbrugsrådgiver til Aalborg - Nykredit
Projektudviklingschef i BOKIS med stærk kendskab til digitale betalinger
International rådgiver med interesse for den europæiske energisektor - Energinet
Erhvervskunderådgiver til Erhvervscenter Aalborg - Jutlander Bank
Kunderådgiver, Nordea Liv & Pension, Ballerup
2 Student Assistants to support building a thriving Danish Fintech Ecosystem - Copnehagen FinTech
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Systemansvarlig til Front Arena handelssystem - Maj Invest
Client Executive til SEB Asset Management
Analysestærk økonom til Finanstilsynet
Privatrådgiver i Sydbank
Konsulent til pensions- og investeringsområdet, Spar Nord
Europapolitisk Direktør til Finans Danmark
Privatkunde- rådgiver til Dragør, BankNordik
Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn
Investeringsrådgiver til private banking i Aarhus - Ringkjøbing Landbobank
Afdelingsdirektør, Aarhus - Nordjyske Bank
Spar Nord søger formuerådgiver til Formuecenter Syd
NewTech seniorkonsulent til Forretningsoptimering og projekter - Nykredit
Opsøgende kunderådgivere til Rønde og Hornslet - Djurslands Bank
Senior Relationship Manager - Danske Bank
Valuta- og renterådgiver til Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Næstved
Er du økonom og vil være med til at føre tilsyn med banker? - Finanstilsynet
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Analytiker til Procurement & Facility Management - Nykredit
Finanstilsynet søger en jurist til kontoret for pensionskasser
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449