FinansWatch

Tilsynschef: Banker har ikke løftet opgave med at forhindre hvidvask

Direktøren for Finanstilsynet, Jesper Berg, understreger, at han ser med stor alvor på antallet og omfanget af sager, hvor danske banker tilsyneladende er blevet misbrugt til hvidvask. Udtalelsen kommer efter Berlingske Business har skrevet, at Danske Bank i Estland og Nordea i Danmark er blevet brugt til lyssky overførsler af mere end 7 mia. kr.

Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, mener ikke at bankerne har haft tilstrækkeligt fokus på at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

Ifølge Berlingske Business er Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank i Danmark fra 2011 til 2014 blevet brugt til overførsler af mere end syv mia. kr. Penge, som ifølge myndighederne i blandt andet Letland og Moldova stammer fra illegale aktiviteter i primært Rusland.

Oplysningerne har ført til en hård reaktion fra direktøren for Finanstilsynet, Jesper Berg, der har ansvaret for at sikre, at bankerne følger den lovgivning, der har til formål at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

”Helt generelt skal der ikke herske tvivl om, at Finanstilsynet ser med stor alvor på antallet og omfanget af sager, hvor danske banker ser ud til at have været misbrugt til hvidvaskformål. Bankerne har en væsentlig samfundsmæssig opgave her, som de historisk desværre ikke har været i stand til at løfte," siger Jesper Berg i en skriftlig kommentar, der fortsætter:

"Som det også fremgår af vores Panama-rapport, som blev offentliggjort i sidste uge, er det vores opfattelse, at bankernes ledelser ikke har haft tilstrækkeligt fokus på hvidvaskreglerne, og enhver ny henvendelse med oplysninger om, at en eller flere danske banker er blevet brugt til hvidvask, understreger jo desværre dette.”

Kæmpe bøde til Nordea for store mangler

Sidste år fik Nordea en historisk bøde på 50 mio. svenske kr., eller ca. 40 mio. danske kr., fra det svenske finanstilsyn, fordi banken i årevis havde ignoreret påbud og advarsler fra de svenske myndigheder om, at banken slet ikke havde godt nok styr på de procedurer, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

Og også i Danmark har det været konstateret alvorlige brister hos både Danske Bank og Nordea.

”Finanstilsynet har i 2016 politianmeldt de to største banker, da vi ved tilsynsbesøg hos disse banker har måttet konstatere, at der ikke i perioden op til Finanstilsynets inspektioner var styr på hvidvaskreglerne. Sagerne behandles hos SØIK, som Finanstilsynet har et tæt samarbejde med på dette område," lyder det fra tilsynsdirektøren med henvisning til Statsadvokaten for økonomisk og international kriminalitet, også kendt som Bagmandspolitiet.

Løbende indikationer på misbrug af banker

”Finanstilsynet modtager løbende oplysninger, som indikerer, at danske banker er blevet misbrugt i forbindelse med hvidvask. Vi forholder os løbende til sådanne oplysninger og vurderer, hvorvidt der er grundlag for at handle. Uanset om en oplysning er tilstrækkelig til, at Finanstilsynet på den baggrund beder om yderligere oplysninger fra det pågældende pengeinstitut eller ej, indgår den altid i vores overvejelser om den fremtidige tilsynstilrettelæggelse. Så det er vigtig og nyttig viden, hver gang nogen vælger at give os oplysninger om bankernes mulige overtrædelser af hvidvaskloven,” siger Jesper Berg i sin skriftlige kommentar, der er udløst af afsløringerne i Berlingske Business.

”Finanstilsynets særlige tavshedspligt gør, at jeg ikke har mulighed for at kommentere på de konkrete forhold, som er beskrevet omkring overførsler fra Moldova. Jeg kan dog sige, at da der kan være tale om en større ny hvidvask-sag, som rækker ud over Danmarks grænser, er Finanstilsynet i dialog med relevante tilsynsmyndigheder i andre lande om sagens udvikling,” siger Jesper Berg.

Nordea er blevet forelagt Berlingske Business oplysninger, der bygger på et omfattende datamateriale, men har ikke ønsket at kommentere oplysningerne med henvisning til, at der er tale om kundeforhold. Banken siger dog, at man naturligvis ikke ønsker at medvirke til hvidvask og terrorfinansiering.

Danske Bank erkender over for Berlingske Business, at man ikke har gjort tilstrækkeligt i den konkrete sag.

"Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned. Status er nu, at alle de her kundeforhold på nær én er afviklet," siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til Berlingske Business.

 

Forsiden lige nu

Seneste Finansnyt

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere