En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

i samarbejde med finans.dk

Tilbage til FINANS.dk

Danmark får smæk i ny hvidvask-rapport

Danmarks indsats mod pengevask og terrorfinansiering er langt fra tilstrækkelig, lyder det i længe ventet rapport fra den internationale organisation Financial Action Task Force.

Foto: Colourbox

Danmark skal blive langt bedre til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme.

Det er konklusionen på den rapport, som den internationale organisation Financial Action Task Force (FATF) i dag har fremlagt.

"Danmark har fundamentet til et velfungerende system til at tackle hvidvask og terrorfinansiering, men bliver nødt til at forbedre implementeringen af tiltag for at modgå risici," står der i rapporten fra FATF, der var i Danmark i november sidste år for at undersøge den danske indsats.

Stribe af kritikpunkter

FATF's kritik går på en række forhold herunder de danske myndigheders egen forståelse af Danmarks risiko for hvidvask og terrorfinansiering.

Ifølge FATF er metoden bag de danske risikovurderinger nemlig utilstrækkelig, hvilket betyder, at organisationen kun vurderer, at de danske myndigheder har en "moderat" forståelse af de farer, der lurer for hvidvask og terrorfinansiering i Danmark.

Et andet af kritikpunkterne hos FATF er, at Danmark ikke har en egentlig national strategi eller politik for at modgå hvidvask og terrorfinansiering. Det betyder ifølge FATF også, at de relevante myndigheder ikke har fælles mål, men blot følger deres egne prioriteter, og koordination og samarbejde kun sker på ad hoc-basis.

Desuden kritiserer FATF, at det danske hvidvasksekretariat er ineffektivt, fordi det er underbemandet og mangler selvstændighed i driften.

Organisationen peger også på, at det danske retssystem er for mildt, når det gælder straffe for hvidvask. Den maksimale fængselsstraf på 1,5 år for, hvad der betegnes som "ordinær" hvidvask, er ifølge FATF ikke "fuldt proportionel eller afskrækkende."

Stort arbejde venter forude

Rapporten indeholder også en række anbefalinger til myndighederne, herunder at der bør udarbejdes nye risikovurderingeer samt en national strategi på området, ligesom samarbejdet mellem de relevante instanser skal øges.

Desuden skal Danmark også blive bedre til at indsamle og opbevare data om hvidvask og terrorfinansiering, hvilket i dag halter.

Af rapporten fremgår det, at de danske myndigheder vurderer, at der årligt foregår hvidvask for omkring 2,8 mia. euro, eller hvad der svarer til 21 mia. kr. Penge, som kommer fra skattesvindel, narkohandel, menneskehandel, biltyverier, røverier, våbensmugling m.m.

FATF er et mellemstatsligt samarbejde, der blev etableret i 1989, og organisationen har som eneste formål at arbejde for en mere effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Danmark skal til hvidvask-eksamen til efteråret

Advokat: Danmark halter efter med regler mod hvidvask

EU-Parlamentet skrotter kommissionens hvidvaskliste

Bankers tip om mulig hvidvask strander hos bagmandspolitiet

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Quiz: Hvor godt kender du Arbejdernes Landsbank?

Hvor mange medarbejdere er der i Arbejdernes Landsbank? Hvor mange nye kunder hentede banken i 2016, og hvilke banker kom de fra? Prøv vores nye særquiz om Arbejdernes Landsbank og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Nye dataregler på vej: Nu skal bankerne vide mindre om kunderne

Nye dataregler kan gøre det sværere for banker at yde personlig kunderådgivning og foretage økonomiske vurderinger. Det mener konsulentvirksomhed, der dog stadig ser et behov for en opdatering af reguleringen. Spar Nord, som vil være Danmarks mest personlige bank, genkender problematikken.

Forsiden lige nu

Quiz: Hvor godt kender du Arbejdernes Landsbank?

Hvor mange medarbejdere er der i Arbejdernes Landsbank? Hvor mange nye kunder hentede banken i 2016, og hvilke banker kom de fra? Prøv vores nye særquiz om Arbejdernes Landsbank og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Forsikringsdirektør trodsede konen og tjente over 6 millioner

Topchefen i Protector, Sverre Bjerkeli, købte i april 375.000 aktier i forsikringsselskabet på trods af, at hans kone, som forsikringsdirektøren har fælleseje med, var negativ over for investeringen. Han har nu tjent godt 6 mio. kr. på aktierne.

Dankortforbruget steg i september

Dankort blev brugt mere i september i år end samme måned sidste år, viser ny opgørelse fra Nets. Cheføkonom påpeger dog en stille sensommer i forbrugeret.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Leder til Vurdering København - Nykredit
Senior Operations Officer - PFA
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Kvalitetsbevidst supporter til vores globale kundeteam - C Worldwide Asset Management
Analytiker til Vækstfondens analyseafdeling
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Specialist med middleoffice kompetencer til Fondsadministrationen i SEB Pension
Vi søger en kunderådgiver til vores privatkundeafdeling i Langå
Specialist til Fondsadministration - med talent for dataanalyse og programmering - Sampension
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Porteføljeforvalter - til alternative aktiver - Sampension
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Chief Risk and Compliance Advisor for Technology Operations & Support
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Økonom (gerne ph.d.) til Finansiel Stabilitet - Danmarks Nationalbank
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Souschef til AL Servicetelefon - Arbejdernes Landsbank
Producent / Sagsbehandler til Herning – Ringkjøbing Landbobank
Analytiker til råvaremarkederne - Agrocura
Souschef til filialen i Kalundborg - Arbejdernes Landsbank
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Strategi- og Udviklingskonsulent til facilitering af strategisk ledelse - Energinet
Senior Erhvervsrådgiver til Center Aalborg - Nykredit
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Jurist med appetit på aftaleret (barselsvikariat) - Finans Danmark
Stærk erhvervspartner med STOR interesse for ejendomme - Jyske Bank
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Forretningsudviklere til Sydbank Erhverv, Aabenraa
Asset Manager med store ambitioner til Alternative Investments - PFA
Filialdirektør til Sorø Afdeling
Afdelingsdirektør til Kreditmodeller i Kapital - Nykredit
Chief Risk and Compliance Advisor to Trading Technology
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Private Banker, Ringsted - Nordea
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Seniorprojektleder til Finans – Realkreditprodukter - Nykredit
Erhvervsrådgiver til Skive - Sparekassen Balling
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Økonom med styr på risikostyring - Sparekassen Kronjylland
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Senior Project Manager, KYC Work-Stream - Nordea
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Slagelse
Vi søger en kreditansvarlig til Langå Sparekasse
Kreditrådgiver til landbrugsafdelingen – DLR Kredit A/S
Filialdirektør til filialen i Rødovre - Arbejdernes Landsbank
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383