En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

i samarbejde med finans.dk

Tilbage til FINANS.dk

Danmark får smæk i ny hvidvask-rapport

Danmarks indsats mod pengevask og terrorfinansiering er langt fra tilstrækkelig, lyder det i længe ventet rapport fra den internationale organisation Financial Action Task Force.

Foto: Colourbox

Danmark skal blive langt bedre til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme.

Det er konklusionen på den rapport, som den internationale organisation Financial Action Task Force (FATF) i dag har fremlagt.

"Danmark har fundamentet til et velfungerende system til at tackle hvidvask og terrorfinansiering, men bliver nødt til at forbedre implementeringen af tiltag for at modgå risici," står der i rapporten fra FATF, der var i Danmark i november sidste år for at undersøge den danske indsats.

Stribe af kritikpunkter

FATF's kritik går på en række forhold herunder de danske myndigheders egen forståelse af Danmarks risiko for hvidvask og terrorfinansiering.

Ifølge FATF er metoden bag de danske risikovurderinger nemlig utilstrækkelig, hvilket betyder, at organisationen kun vurderer, at de danske myndigheder har en "moderat" forståelse af de farer, der lurer for hvidvask og terrorfinansiering i Danmark.

Et andet af kritikpunkterne hos FATF er, at Danmark ikke har en egentlig national strategi eller politik for at modgå hvidvask og terrorfinansiering. Det betyder ifølge FATF også, at de relevante myndigheder ikke har fælles mål, men blot følger deres egne prioriteter, og koordination og samarbejde kun sker på ad hoc-basis.

Desuden kritiserer FATF, at det danske hvidvasksekretariat er ineffektivt, fordi det er underbemandet og mangler selvstændighed i driften.

Organisationen peger også på, at det danske retssystem er for mildt, når det gælder straffe for hvidvask. Den maksimale fængselsstraf på 1,5 år for, hvad der betegnes som "ordinær" hvidvask, er ifølge FATF ikke "fuldt proportionel eller afskrækkende."

Stort arbejde venter forude

Rapporten indeholder også en række anbefalinger til myndighederne, herunder at der bør udarbejdes nye risikovurderingeer samt en national strategi på området, ligesom samarbejdet mellem de relevante instanser skal øges.

Desuden skal Danmark også blive bedre til at indsamle og opbevare data om hvidvask og terrorfinansiering, hvilket i dag halter.

Af rapporten fremgår det, at de danske myndigheder vurderer, at der årligt foregår hvidvask for omkring 2,8 mia. euro, eller hvad der svarer til 21 mia. kr. Penge, som kommer fra skattesvindel, narkohandel, menneskehandel, biltyverier, røverier, våbensmugling m.m.

FATF er et mellemstatsligt samarbejde, der blev etableret i 1989, og organisationen har som eneste formål at arbejde for en mere effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Danmark skal til hvidvask-eksamen til efteråret

Advokat: Danmark halter efter med regler mod hvidvask

EU-Parlamentet skrotter kommissionens hvidvaskliste

Bankers tip om mulig hvidvask strander hos bagmandspolitiet

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Vil Brian Mikkelsen gå i kamp med Konkurrencerådet om realkredit?

NYHEDSANALYSE: Fredag præsenterer Konkurrencerådet en længe ventet analyse af konkurrencen på markedet for realkreditlån til boligejere. Det sker præcis en uge efter Erhvervsministeriet advarede om store effekter af mulige nye kapitalkrav. Og Erhvervsministeriets timing forekommer ikke helt tilfældig.

Forsiden lige nu

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Kundekonsulenter til Nykredit Direkte®, Kundeservice & Salg
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Totalkredit søger seniorprojektkonsulent til Digitale Partnerløsninger
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Totalkredit søger seniorprojektleder til Produkter
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Udadvendt Private Banker til Sydbank i Kolding
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig og Kredit
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Afdelingsleder for privat til Sydbank i Haderslev
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Jurist til PenSam
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Privatrådgivere til Merkur København
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Analytiker til Asset Liability Management i Finans, Nykredit
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat, Nykredit
Privatrådgiver til center Thisted - Nykredit
Seniorprivatrådgiver til center Østerbro - Nykredit
Skjern Bank i Hellerup og Virum søger medarbejder til boligsupport
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383