En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Danske Bank og Nordea brugt til hvidvask af milliarder

Ifølge Berlingske Business er lyssky milliardbeløb blevet hvidvasket gennem Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank i Danmark. Danske Bank erkender, at man har reageret for sent, mens Nordea ikke ønsker at kommentere på kundeforhold.

Danske Bank har ifølge Berlingske Business modtaget mistænkelige pengeoverførsler for milliarder via sin filial i Estland.Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank Danmark er ifølge Berlingske Business blevet brugt til overførsel af flere milliarder kroner. Penge, som ifølge myndighederne i blandt andet Letland og Moldova stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business er det samlet set overført mere end syv mia. kr. mellem 2011 og 2014 fordelt på mere end 1.700 pengeforførsler. De tal er baseret på data om overførslerne, som Berlingske Business har fået adgang til i samarbejde med journalistorgansationen ­Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) og det russiske dagblad Novaya Gazeta.

I Danske Bank, der ifølge Berlingske Business' data har modtaget knap 7 mia. kr. i ca. 1.500 pengeoverførsler, erkender man, at der ikke har været godt nok styr på tingene.

"Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned. Status er nu, at alle de her kundeforhold på nær én er afviklet," siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til Berlingske Business, mens Nordea ikke ønsker at udtale sig til mediet. Finanstilsynet oplyser til Berlingske Business, at man nu går ind i sagen.

Sidste år foretog Finanstilsynet politianmeldelser af såvel Danske Bank som Nordea for manglende overholdelse af reglerne til forhindring af hvidvask og terrorfinansiering.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Bankansats ulovlige insidertips giver millionoverskud

Tips fra en bankansat i USA har generet store overskud for en gruppe på syv personer, der er anklaget af myndighederne for at have brudt loven. Insideren har sammen med sin svigerfar erklæret sig skyldig i anklagerne.

Her er kreditkortet, du ikke må vide noget om

Stort set alle danskere har et Dankort eller Visadankort. Men der findes et kreditkort, som er så eksklusivt at du ikke kan finde information om det, og skal inviteres for at få kortet i tegnebogen. Her er detaljerne om det supereksklusive og hemmelige plastickort.

Forsiden lige nu

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Jurist til PenSam
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Specialist til Reconciliation-team i Capital Markets Operations i Nykredit
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Ejerlederrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Souschef - Østjydsk Bank
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
HR Business Partnere til Nykredit
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Privatrådgiver til center Helsingør - Nykredit
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Chefarkitekt til IT, Infrastruktur - Nykredit
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig
Afdelingsleder for privat til Sydbank i Haderslev
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
IT-Tekniker med DBA kompetencer til Sydbank
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Privatrådgivere til Merkur København
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Privatrådgiver til Sydbank i Holbæk
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383