• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Danske Bank og Nordea brugt til hvidvask af milliarder

Ifølge Berlingske Business er lyssky milliardbeløb blevet hvidvasket gennem Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank i Danmark. Danske Bank erkender, at man har reageret for sent, mens Nordea ikke ønsker at kommentere på kundeforhold.

Danske Bank har ifølge Berlingske Business modtaget mistænkelige pengeoverførsler for milliarder via sin filial i Estland.Foto: Arkiv: Polfoto/Rune Aarestrup Pedersen

Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank Danmark er ifølge Berlingske Business blevet brugt til overførsel af flere milliarder kroner. Penge, som ifølge myndighederne i blandt andet Letland og Moldova stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business er det samlet set overført mere end syv mia. kr. mellem 2011 og 2014 fordelt på mere end 1.700 pengeforførsler. De tal er baeseret på data om overførslerne, som Berlingske Business har fået adgang til i samarbejde med journalistorgansationen ­Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) og det russiske dagblad Novaya Gazeta.

I Danske Bank, der ifølge Berlingske Business' data har modtaget knap 7 mia. kr. i ca. 1.500 pengeoverførsler, erkender man, at der ikke har været godt nok styr på tingene.

"Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned. Status er nu, at alle de her kundeforhold på nær én er afviklet," siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til Berlingske Business, mens Nordea ikke ønsker at udtale sig til mediet. Finanstilsynet oplyser til Berlingske Business, at man nu går ind i sagen.

Sidste år foretog Finanstilsynet politianmeldelser af såvel Danske Bank som Nordea for manglende overholdelse af reglerne til forhindring af hvidvask og terrorfinansiering.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Kapitalfonde har tjent 300 pct. på Nets-investering

Kapitalfondene Advent International og Bain Capital har sammen med ATP tjent 10 mia. kr. på at købe Nets. Det oplyser Nets til FinansWatch. Omvendt har de investorer, der købte Nets-aktier ved børsnoteringen i september sidste år indtil nu tabt 26 pct. af deres penge.

Kirstein: Skal man valutaafdække eller ej?

Flere er begyndt at stille spørgsmålstegn ved det fornuftige i at afdække valutakursrisikoen på internationale aktieinvesteringer. Jesper Kirstein beskriver fordele og ulemper i ny klumme.

Forsiden lige nu

Kapitalfonde har tjent 300 pct. på Nets-investering

Kapitalfondene Advent International og Bain Capital har sammen med ATP tjent 10 mia. kr. på at købe Nets. Det oplyser Nets til FinansWatch. Omvendt har de investorer, der købte Nets-aktier ved børsnoteringen i september sidste år indtil nu tabt 26 pct. af deres penge.

Tusinder kan droppe pensionsindbetalinger og holde ferie gratis

Flere af de nye overenskomster gør det muligt at droppe pensionsindbetalingerne til fordel for en måneds ferie i de sidste fem år inden pension. Og det kan vise sig særdeles attraktivt, da det for flere danskere ikke kan betale sig at spare op til pensionen i sidste år på arbejdsmarkedet. Det skriver Insidebusiness.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449