En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Danske Bank og Nordea brugt til hvidvask af milliarder

Ifølge Berlingske Business er lyssky milliardbeløb blevet hvidvasket gennem Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank i Danmark. Danske Bank erkender, at man har reageret for sent, mens Nordea ikke ønsker at kommentere på kundeforhold.

Danske Bank har ifølge Berlingske Business modtaget mistænkelige pengeoverførsler for milliarder via sin filial i Estland.Foto: Arkiv: Polfoto/Rune Aarestrup Pedersen

Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank Danmark er ifølge Berlingske Business blevet brugt til overførsel af flere milliarder kroner. Penge, som ifølge myndighederne i blandt andet Letland og Moldova stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business er det samlet set overført mere end syv mia. kr. mellem 2011 og 2014 fordelt på mere end 1.700 pengeforførsler. De tal er baseret på data om overførslerne, som Berlingske Business har fået adgang til i samarbejde med journalistorgansationen ­Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) og det russiske dagblad Novaya Gazeta.

I Danske Bank, der ifølge Berlingske Business' data har modtaget knap 7 mia. kr. i ca. 1.500 pengeoverførsler, erkender man, at der ikke har været godt nok styr på tingene.

"Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned. Status er nu, at alle de her kundeforhold på nær én er afviklet," siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til Berlingske Business, mens Nordea ikke ønsker at udtale sig til mediet. Finanstilsynet oplyser til Berlingske Business, at man nu går ind i sagen.

Sidste år foretog Finanstilsynet politianmeldelser af såvel Danske Bank som Nordea for manglende overholdelse af reglerne til forhindring af hvidvask og terrorfinansiering.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

EU-ledere enes om proces for placering af bankagentur

Stats- og regeringschefer i EU blev sent torsdag aften enige om, hvordan det næste værtsland for det Europæiske Bankagentur, EBA, bliver valgt. Beslutningen kommer til afstemning i november, hvor Melodi Grand Prix-modellen bliver brugt.

ECB vil have kontrol over London-clearing

Briternes farvel til EU betyder, at Den Europæiske Centralbank nu ønsker mere kontrol over clearing af eurohandler, idet 75 pct. af alle værdipapirhandler i euro i dag går gennem London Clearing House.

Forsiden lige nu

Jutlander er den mest velpolstrede bank imod direktørens vilje

Fire banker har en kapitaloverdækning på over ti procentpoint, mens en enkelt har under ét procentpoint, viser FinansWatchs gennemgang af kvartalsregnskaberne. Mest velpolstret er Jutlander Bank, men den førsteplads ville direktøren gerne være foruden.

Medie: Danica arbejder på opkøb af SEB Pension

Danica arbejder på et indledende stadie på at opsluge SEB Pension, hvilket vil bringe pensionsselskabet op på en størrelse lig konkurrenten PFA. Det skriver Inside Business. Ekspert ser de to pensionsspillere som et perfekt match.

Sampension vil øge afkastet ved at tage større risiko

Pensionsselskabet Sampension kaster sin kærlighed på kontorejendomme, der kan omdannes til boliger. Samtidig åbner topchefen i et interview med EjendomsWatch for, at en endnu større andel af pensionsformuen skal sættes i ejendomme.

EU-ledere enes om proces for placering af bankagentur

Stats- og regeringschefer i EU blev sent torsdag aften enige om, hvordan det næste værtsland for det Europæiske Bankagentur, EBA, bliver valgt. Beslutningen kommer til afstemning i november, hvor Melodi Grand Prix-modellen bliver brugt.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Key Account Manager til Corporate Banking i Aabenraa
Privatrådgiver i Sydbank
Porteføljemanager til valutareserven - Danmarks Nationalbank
Vi søger en erhvervsrådgiver til erhvervsafdelingen for storkunder - Den Jyske Sparekasse
Maj Invest søger SimCorp Dimension-Specialist
Seniorerhvervsrådgiver/erhvervsrådgiver til center Aarhus - Nykredit
Ejerlederrådgiver til Center Esbjerg - Nykredit
Ejendomsmægler til Kompetence Center Erhverv, vestjyskBANK i Holstebro
Privatrådgivere til Nykredit Direkte®, Øst
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Økonomi Business Partner til Koncernøkonomi - Nykredit
Senior Quantitative Trader, Nordea Markets
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Finansiel controller i Nuuk - GrønlandsBANKEN
System- og dataspecialist med kendskab til regnskab og økonomi - Sydbank
Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn
Privatrådgiver, Skjern Bank Ribe
Erfaren koncernjurist - Sampension
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn - Finanstilsynet
Spar Nord Brønderslev søger en udadvendt privatkunderådgiver
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Privatrådgiver til Sydbank Dragør
Vi søger 2 ambitiøse privatrådgivere med overblik til filialen i Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Senior Relationship Manager - Danske Bank
Afdelingsleder til Sydbank i Køge
AP Pension søger aktiechef til nyoprettet stilling
Privatrådgiver til Charlottenlund - Nykredit
Regnskabschef med empatisk ledelsesprofil - P+
Thorco Bulk is hiring a new head of finance with responsibility for risk management, treasury and accounting
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Privatrådgiver til Totalbanken
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449