En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Danske Bank og Nordea brugt til hvidvask af milliarder

Ifølge Berlingske Business er lyssky milliardbeløb blevet hvidvasket gennem Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank i Danmark. Danske Bank erkender, at man har reageret for sent, mens Nordea ikke ønsker at kommentere på kundeforhold.

Danske Bank har ifølge Berlingske Business modtaget mistænkelige pengeoverførsler for milliarder via sin filial i Estland.Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank Danmark er ifølge Berlingske Business blevet brugt til overførsel af flere milliarder kroner. Penge, som ifølge myndighederne i blandt andet Letland og Moldova stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business er det samlet set overført mere end syv mia. kr. mellem 2011 og 2014 fordelt på mere end 1.700 pengeforførsler. De tal er baseret på data om overførslerne, som Berlingske Business har fået adgang til i samarbejde med journalistorgansationen ­Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) og det russiske dagblad Novaya Gazeta.

I Danske Bank, der ifølge Berlingske Business' data har modtaget knap 7 mia. kr. i ca. 1.500 pengeoverførsler, erkender man, at der ikke har været godt nok styr på tingene.

"Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned. Status er nu, at alle de her kundeforhold på nær én er afviklet," siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til Berlingske Business, mens Nordea ikke ønsker at udtale sig til mediet. Finanstilsynet oplyser til Berlingske Business, at man nu går ind i sagen.

Sidste år foretog Finanstilsynet politianmeldelser af såvel Danske Bank som Nordea for manglende overholdelse af reglerne til forhindring af hvidvask og terrorfinansiering.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Nye dataregler på vej: Nu skal bankerne vide mindre om kunderne

Nye dataregler kan gøre det sværere for banker at yde personlig kunderådgivning og foretage økonomiske vurderinger. Det mener konsulentvirksomhed, der dog stadig ser et behov for en opdatering af reguleringen. Spar Nord, som vil være Danmarks mest personlige bank, genkender problematikken.

Forsiden lige nu

Her er bankerne med det bedste image i regionerne

De mindre pengeinstitutter har generelt det bedste image i regionerne uden for Sjælland og Hovedstaden. Mellemstor hovedstadsbank har til gengæld den største plads i de sjællandske og københavnske bankkunders hjerter, viser undersøgelse lavet af FinansWatch og Wilke.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Senior Project Manager, KYC Work-Stream - Nordea
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Kvalitetsbevidst supporter til vores globale kundeteam - C Worldwide Asset Management
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Seniorprivatrådgiver/privatrådgiver til center Kalvebod - Nykredit
Vi søger en kreditansvarlig til Langå Sparekasse
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Souschef til filialen i Kalundborg - Arbejdernes Landsbank
Erfaren Økonom til udvikling af intern samhandelsmodel i Energinet-koncernen
Jurist med appetit på aftaleret (barselsvikariat) - Finans Danmark
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Asset Manager med store ambitioner til Alternative Investments - PFA
Souschef til AL Servicetelefon - Arbejdernes Landsbank
Rådgiver til Totalkredit Rådgivning i København
Senior Operations Officer - PFA
Stærk erhvervspartner med STOR interesse for ejendomme - Jyske Bank
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Chief Risk and Compliance Advisor to Trading Technology
Filialdirektør til Sorø Afdeling
Filialdirektør til filialen i Rødovre - Arbejdernes Landsbank
Investment Controller - Assure Wealth
Head of Finance til Danmarks Skibskredit
Compliance Officer with an operational background - Sparinvest
Leder til Vurdering København - Nykredit
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Employer Branding-specialist til Nykredit
Erfaren HR-konsulent - DLR Kredit
Engageret stagiaire søges til Finans Danmarks afdeling i Bruxelles
Porteføljeforvalter - til alternative aktiver - Sampension
Souschef til filialen i Hvidovre - Arbejdernes Landsbank
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Erhvervstrainee til Sydbanks Område Kolding
Chief Risk and Compliance Advisor for Technology Operations & Support
Kreditrådgiver til landbrugsafdelingen – DLR Kredit A/S
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Økonom med styr på risikostyring - Sparekassen Kronjylland
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Seniorprojektleder til Finans – Realkreditprodukter - Nykredit
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Haderslev
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Specialist til Fondsadministration - med talent for dataanalyse og programmering - Sampension
Senior specialist til Fondsadministration - Sampension
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383