En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Danske Bank og Nordea brugt til hvidvask af milliarder

Ifølge Berlingske Business er lyssky milliardbeløb blevet hvidvasket gennem Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank i Danmark. Danske Bank erkender, at man har reageret for sent, mens Nordea ikke ønsker at kommentere på kundeforhold.

Danske Bank har ifølge Berlingske Business modtaget mistænkelige pengeoverførsler for milliarder via sin filial i Estland.Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank Danmark er ifølge Berlingske Business blevet brugt til overførsel af flere milliarder kroner. Penge, som ifølge myndighederne i blandt andet Letland og Moldova stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.

Ifølge Berlingske Business er det samlet set overført mere end syv mia. kr. mellem 2011 og 2014 fordelt på mere end 1.700 pengeforførsler. De tal er baseret på data om overførslerne, som Berlingske Business har fået adgang til i samarbejde med journalistorgansationen ­Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) og det russiske dagblad Novaya Gazeta.

I Danske Bank, der ifølge Berlingske Business' data har modtaget knap 7 mia. kr. i ca. 1.500 pengeoverførsler, erkender man, at der ikke har været godt nok styr på tingene.

"Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned. Status er nu, at alle de her kundeforhold på nær én er afviklet," siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til Berlingske Business, mens Nordea ikke ønsker at udtale sig til mediet. Finanstilsynet oplyser til Berlingske Business, at man nu går ind i sagen.

Sidste år foretog Finanstilsynet politianmeldelser af såvel Danske Bank som Nordea for manglende overholdelse af reglerne til forhindring af hvidvask og terrorfinansiering.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Quiz: Hvor godt kender du Tryg?

Hvordan har Tryg klaret sig i år? Hvor mange ansatte har koncernen? Og hvem i Tryg har sagt at det med at "løbe rundt med armene over hovedet er ikke noget, vi som udgangspunkt gør."? Prøv denne særquiz og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Det amerikanske finanstilsyn hacket

Det amerikanske finanstilsyn Securities and Exchange Commission blev sidste år ramt af et hackerangreb, men har først meldt ud om angrebet i denne uge. Hackerne har udnyttet fortrolige oplysninger til insiderhandel.

Pundet svækkes efter Theresa Mays brexit-tale

Investorerne var skuffede over den tale, som den britiske premierminister, Theresa May, gav på talerstolen i Firenze fredag. Senioranalytiker ved Danske Bank, Mikael Olai Milhøj, mener, den var for ukonkret.

Quiz: Hvor godt kender du PFA?

Hvor meget er PFA's formue opgjort til? Hvilke forretningsmuligheder ser topchef Allan Polack uden for landets grænser? Og hvornår blev PFA egentlig grundlagt? Prøv vores nye særquiz om PFA og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Forsiden lige nu

Quiz: Hvor godt kender du Tryg?

Hvordan har Tryg klaret sig i år? Hvor mange ansatte har koncernen? Og hvem i Tryg har sagt at det med at "løbe rundt med armene over hovedet er ikke noget, vi som udgangspunkt gør."? Prøv denne særquiz og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Kurator vil have Hesalight-stifter i konkurskarantæne

Den tidligere topchef i den krakkede lampevirksomhed Hesaligt, Lars Nørholt, risikerer at miste retten til at drive virksomhed i op til tre år. Kurator vil have pålagt Lars Nørholt konkurskarantæne, skriver Berlingske Business.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
QA ansvarlig til It-afdelingen i Sydbank
Intern revisor - Skandia
Spar Nord søger persondatarådgiver
Erhvervsrådgiver/seniorerhvervsrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Project manager i Transaction Banking & Infrastructure, Sydbank Erhverv
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Business Analytiker - Fynske Bank
Watch Medier søger redaktør
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Key Account Manager, Vendor Finance, Nordea Finans Danmark
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Privatrådgiver - stedfortræder til Sydbank i Sønderborg
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Jurist til Finansiel Stabilitet
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
IT analytiker med flair for gode kunde- og rådgivningsløsninger - Nykredit
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Specialist til Market data i Capital Markets Operations - Nykredit
Kreditchef til Møns Bank
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Erfaren udvikler til IT Capital Markets - Nykredit
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Finansanalytiker til Sydbanks Merchant Bank i Aabenraa
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Senioranalytiker til Virksomhedsanalyse - Nykredit
Legal Counsel, Group Data Management Office - Nordea
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Økonomer til likviditetsteam - Finanstilsynet
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Visionær og fagligt stærk vicedirektør til Forsikring & Pension
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383