En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Mistænkt for udbyttesvindel træder frem

Finansmanden Sanjay Shah oplyser, at han har været med til at trække over ni mia. kr. ud af Skat i refusioner for udbytteskat. Men aviser at have gjort noget ulovligt.

Den Dubai-bosatte finansmand Sanjay Shah oplyser til dagbladet Børsen, at han har været medvirkende til at trække over ni mia. kr. ud af Skat i refusion af udbytteskatter, men afviser samtidig at have gjort noget ulovligt.

"I Tyskland efterforskes jeg for hvidvaskning, i Storbritannien efterforsker både anklagemyndigheden og tilsynet mig, og i Danmark bliver jeg tydeligvis efterforsket af politiet. Seks måneder efter at nyheden kom ud, er der stadig ikke et eneste dokument eller bevis, der viser, at jeg har gjort noget forkert," siger Sanjay Shah til Børsen.

Ifølge Sanjay Shah har også såvel internationale storbanker som store banker som Danske Bank gjort det samme som han, nemlig handlet aktier lige omkring tidspunktet for udbyttebetalinger.

Sanjay Shah vurderer, at det samlede beløb som er blevet trukket ud af Skat kan være på mere end 20 mia. kr.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Vejen banet for opgør med merskat på passive fonde

Samtlige regeringspartier og Dansk Folkeparti taler for et opgør med lagerbeskatning af passive, udenlandske investeringsfonde. Nye regler kan blive del af vækstpakke, som skal gøre passive fonde som Danske Banks June mere populære.

Forsiden lige nu

Billedserie: Smag på fremtidens finanssektor

Vil man vide, hvilke nye teknologier, der kommer til at påvirke og forandre finanssektoren i fremtiden, bør man i disse dage befinde sig i Bella Center i København, hvor konferencen Money20/20 suger alverdens fintech-folk til sig.

Hjerterytmen er fremtidens pinkode

Money20/20: Sikkerhedsudvikleren OT-Morpho er ved at sætte en betalingsløsning ind i et ur. Sikkerheden bag bliver ejerens hjerterytme, fortæller adm. direktør Didier Lamonte på fintech-konferencen Money20/20.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Kunderådgiver til København afdeling - Nordjyske Bank
Privatrådgiver til Totalbanken
AP Pension søger aktiechef til nyoprettet stilling
Lollands Bank søger kreditmedarbejder til kreditafdelingen i Nakskov
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Castellum Danmark søger Asset Manager til Hovedstadsområdet
Privatrådgivere til Nykredit Direkte®, Øst
Seniorerhvervsrådgiver/erhvervsrådgiver til center Aarhus - Nykredit
Erfaren koncernjurist - Sampension
Credit Risk Analyst - DLR Kredit
Ejerlederrådgiver til Center Esbjerg - Nykredit
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Porteføljemanager til valutareserven - Danmarks Nationalbank
Vikar til Middle Office - Skandia
Senior Quantitative Trader, Nordea Markets
Økonomi Business Partner til Koncernøkonomi - Nykredit
Finansiel controller i Nuuk - GrønlandsBANKEN
Senior Relationship Manager - Danske Bank
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn - Finanstilsynet
Projektudviklingschef i BOKIS med stærk kendskab til digitale betalinger
Investeringsrådgiver til Sydbank Direkte Investering i Aabenraa
Thorco Bulk is hiring a new head of finance with responsibility for risk management, treasury and accounting
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Afdelingsleder til Sydbank i Køge
Kunderådgiver - Lokal erhverv til Sydbank i Fredericia
Privatrådgiver i Sydbank
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Privatrådgiver, Skjern Bank Ribe
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Vi søger 2 ambitiøse privatrådgivere med overblik til filialen i Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Ejerlederrådgiver til center Roskilde - Nykredit
Vi søger en erhvervsrådgiver til erhvervsafdelingen for storkunder - Den Jyske Sparekasse
Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn
Erfaren udvikler til Data Warehouse i Sydbank
Spar Nord Holstebro søger privatrådgiver
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449