• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Fire år senere: HSBC's hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

Foto: Colourbox

Oprydningen efter HSBC's skandale med hvidvask af penge i 2012 går trægt, og de amerikanske myndigheder vil ikke godkende bankens hidtidige indsats. Det fremgår af HSBC's årsregnskab for 2015.

Sløseri med bankens kontrolsystemer betød, at terrorister og narkohandlere vaskede milliarder af kroner hvide hos HSBC. Eksempelvis havde det berygtede mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket næsten 900 mio. dollar takket være HSBC, skrev Reuters. Dertil kom brud på USA's sanktioner mod lande som Iran, Libyen og Sudan.

Sagen resulterede i en aftale om udskudt retsforfølgelse og en klækkelig betaling på 1,9 mia. dollar, omtrent 11 mia. kr. ved datidens valutakurser. Aftalen afhænger af, at HSBC implementerer et system mod finansiel kriminalitet over en femårig periode og lader en tilsynsførende holde øje med bankens compliance.

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

"Han udtrykte betydelige bekymringer angående tempoet i udviklingen, tilfælde af mulig finansiel kriminalitet og fejl og mangler i kontroller og systemer," skriver HSBC i en redegørelse om tilsynsværgens årlige rapport, der er inkluderet nederst side 116 i bankens årsrapport.

Konklusionen i rapporten er, at det endnu er uvist, om HSBC er på rette vej til at kunne opfylde aftalen.

"(Den tilsynsførende, red.) har ikke certificeret HSBC's implementering og overholdelse af udbedrende foranstaltninger i aftalen," skriver banken med henvisning til forliget, der blev indgået i 2012.

HSBC skriver i rapporten, at det i sidste ende er op til det amerikanske justitsministerium at afgøre, hvorvidt aftalen er opfyldt. Hvis ministeriet ikke mener, at HSBC har levet op til aftalen, kan det i værste fald betyde finansielle tab, tab af banklicenser eller restriktioner på bankens clearing af dollar-transaktioner.

 

/ritzau/FINANS

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Kapitalfonde har tjent 300 pct. på Nets-investering

Kapitalfondene Advent International og Bain Capital har sammen med ATP tjent 10 mia. kr. på at købe Nets. Det oplyser Nets til FinansWatch. Omvendt har de investorer, der købte Nets-aktier ved børsnoteringen i september sidste år indtil nu tabt 26 pct. af deres penge.

Ledelse har destrueret milliardværdi i Nets

Siden børsnoteringen i september sidste år er Nets-aktien faldet med godt 28 pct. Men nu viser beregninger foretaget af FinansWatch, at betalingsformidleren reelt er mindre værd, end da to amerikanske kapitalfonde og ATP købte selskabet tilbage i 2014.

Forsiden lige nu

Kapitalfonde har tjent 300 pct. på Nets-investering

Kapitalfondene Advent International og Bain Capital har sammen med ATP tjent 10 mia. kr. på at købe Nets. Det oplyser Nets til FinansWatch. Omvendt har de investorer, der købte Nets-aktier ved børsnoteringen i september sidste år indtil nu tabt 26 pct. af deres penge.

Tusinder kan droppe pensionsindbetalinger og holde ferie gratis

Flere af de nye overenskomster gør det muligt at droppe pensionsindbetalingerne til fordel for en måneds ferie i de sidste fem år inden pension. Og det kan vise sig særdeles attraktivt, da det for flere danskere ikke kan betale sig at spare op til pensionen i sidste år på arbejdsmarkedet. Det skriver Insidebusiness.

Ændret aktieskat på vej i Norge

Norges finansministerium har sendt forslag i høring om aktiesparekonto efter svensk model. Dansk Aktionærforening kræver politisk handling i Danmark også.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449