• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Fire år senere: HSBC's hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

Foto: Colourbox

Oprydningen efter HSBC's skandale med hvidvask af penge i 2012 går trægt, og de amerikanske myndigheder vil ikke godkende bankens hidtidige indsats. Det fremgår af HSBC's årsregnskab for 2015.

Sløseri med bankens kontrolsystemer betød, at terrorister og narkohandlere vaskede milliarder af kroner hvide hos HSBC. Eksempelvis havde det berygtede mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket næsten 900 mio. dollar takket være HSBC, skrev Reuters. Dertil kom brud på USA's sanktioner mod lande som Iran, Libyen og Sudan.

Sagen resulterede i en aftale om udskudt retsforfølgelse og en klækkelig betaling på 1,9 mia. dollar, omtrent 11 mia. kr. ved datidens valutakurser. Aftalen afhænger af, at HSBC implementerer et system mod finansiel kriminalitet over en femårig periode og lader en tilsynsførende holde øje med bankens compliance.

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

"Han udtrykte betydelige bekymringer angående tempoet i udviklingen, tilfælde af mulig finansiel kriminalitet og fejl og mangler i kontroller og systemer," skriver HSBC i en redegørelse om tilsynsværgens årlige rapport, der er inkluderet nederst side 116 i bankens årsrapport.

Konklusionen i rapporten er, at det endnu er uvist, om HSBC er på rette vej til at kunne opfylde aftalen.

"(Den tilsynsførende, red.) har ikke certificeret HSBC's implementering og overholdelse af udbedrende foranstaltninger i aftalen," skriver banken med henvisning til forliget, der blev indgået i 2012.

HSBC skriver i rapporten, at det i sidste ende er op til det amerikanske justitsministerium at afgøre, hvorvidt aftalen er opfyldt. Hvis ministeriet ikke mener, at HSBC har levet op til aftalen, kan det i værste fald betyde finansielle tab, tab af banklicenser eller restriktioner på bankens clearing af dollar-transaktioner.

 

/ritzau/FINANS

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Udskældt schweizisk storbank vil hente knap 28 mia. kr. på nysalg af aktier

Den hårdt pressede schweiziske storbank Credit Suisse vil hente knap 28 mia. kr. i frisk kapital ved at sælge nye aktier. Men selv om aktiekursen nu er faldet så meget, at den betydeligt mindre Danske Bank er mere værd end Credit Suisse, så vil topchefen ikke acceptere, at der skæres i hans løn, der sidste år var på godt 80 mio. kr.

Forsiden lige nu

Udskældt schweizisk storbank vil hente knap 28 mia. kr. på nysalg af aktier

Den hårdt pressede schweiziske storbank Credit Suisse vil hente knap 28 mia. kr. i frisk kapital ved at sælge nye aktier. Men selv om aktiekursen nu er faldet så meget, at den betydeligt mindre Danske Bank er mere værd end Credit Suisse, så vil topchefen ikke acceptere, at der skæres i hans løn, der sidste år var på godt 80 mio. kr.

PFA opgraderer bestyrelsen med eksterne kompetencer

To bestyrelsesmedlemmer udefra skal erstatte repræsentanter fra funktionærorganisationerne i PFA's bestyrelse. Samtidig forkortes valgperioden, og der oprettes et nyt udvalg i bestyrelsen. "Der er nogle forventninger i offentligheden, hos myndighederne og hos os selv om, at vi i bestyrelsessammenhæng må signalere en fornyelse," lyder det fra bestyrelsesformanden i interview med FinansWatch.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449