En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Fire år senere: HSBC's hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

Foto: Colourbox

Oprydningen efter HSBC's skandale med hvidvask af penge i 2012 går trægt, og de amerikanske myndigheder vil ikke godkende bankens hidtidige indsats. Det fremgår af HSBC's årsregnskab for 2015.

Sløseri med bankens kontrolsystemer betød, at terrorister og narkohandlere vaskede milliarder af kroner hvide hos HSBC. Eksempelvis havde det berygtede mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket næsten 900 mio. dollar takket være HSBC, skrev Reuters. Dertil kom brud på USA's sanktioner mod lande som Iran, Libyen og Sudan.

Sagen resulterede i en aftale om udskudt retsforfølgelse og en klækkelig betaling på 1,9 mia. dollar, omtrent 11 mia. kr. ved datidens valutakurser. Aftalen afhænger af, at HSBC implementerer et system mod finansiel kriminalitet over en femårig periode og lader en tilsynsførende holde øje med bankens compliance.

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

"Han udtrykte betydelige bekymringer angående tempoet i udviklingen, tilfælde af mulig finansiel kriminalitet og fejl og mangler i kontroller og systemer," skriver HSBC i en redegørelse om tilsynsværgens årlige rapport, der er inkluderet nederst side 116 i bankens årsrapport.

Konklusionen i rapporten er, at det endnu er uvist, om HSBC er på rette vej til at kunne opfylde aftalen.

"(Den tilsynsførende, red.) har ikke certificeret HSBC's implementering og overholdelse af udbedrende foranstaltninger i aftalen," skriver banken med henvisning til forliget, der blev indgået i 2012.

HSBC skriver i rapporten, at det i sidste ende er op til det amerikanske justitsministerium at afgøre, hvorvidt aftalen er opfyldt. Hvis ministeriet ikke mener, at HSBC har levet op til aftalen, kan det i værste fald betyde finansielle tab, tab af banklicenser eller restriktioner på bankens clearing af dollar-transaktioner.

 

/ritzau/FINANS

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Særlig sensor overrasker ansatte i storbank

En ny sort boks under skrivebordet har overrasket flere ansatte i storbanken Barclays. Det skriver finansmediet Bloomberg. Den nye boks kan opfattes som en overvågning af medarbejderne, men det er ifølge banken ikke tilfældet.

Anders Dam omfavner konkurrencekritik med nyt tiltag

Jyske Bank vil gøre det lettere for danskerne at få fat i bankens boliglån. Det sker på baggrund af den seneste rapport om konkurrence på realkreditområdet. Nyt tiltag skal få flere nye kunder ind i butikken og øge konkurrencen, siger topchef til FinansWatch. (Opdateret)

Forsiden lige nu

Nets jagter flere brugere til ny dankort-app

Tidligere på året lancerede Nets, der står bag dankortet, en ny betalingsapp. Appen fik i første ombæring hård kritik, men efter at have fået luet ud i de værste børnesygdomme er Nets nu klar til at jagte flere brugere.

Direktør jubler over bundlinjefremgang

Jutlander Banks ordførende direktør er særdeles tilfreds med bundlinjen for årets første halvdel. "Det er et flot tal i kroner og øre," siger direktøren, der glæder sig over faldende nedskrivninger og en heldig hånd på finansmarkederne.

BRF Kredit stiler mod ny udlånsrekord

BRF Kredit voksede i første halvår hurtigere end nogensinde med en vækst i udlånet på 18,8 pct. Realkreditselskabets direktør fortæller her i et interview med FinansWatch om årsagerne til vækstsuccen og de fremtidige overvejelser om blandt andet bidragssatser.

Analytiker: Jackson Hole-møde bliver nok en fuser

Ligesom Nordea Markets mener Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven, heller ikke, at der kommer de store nyheder ud af dette års store finansmøde Jackson Hole. Dog tilføjer han, at aldrig kan vide sig sikker.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Assurance Manager, Wealth Management BRIS - Nordea
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Indkøbskonsulent med SRM-erfaring - LB Forsikring
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat - Nykredit
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Erhvervsrådgiver til center Herning - Nykredit
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
LD søger konsulent til analyse og udvikling
Dataanlytiker i PensionDanmark
Souschef - Østjydsk Bank
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig og Kredit
Privatrådgiver til Padborg - Sydbank
Chefarkitekt til IT, Infrastruktur - Nykredit
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Jurist til PenSam
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Privatrådgiver til center Kolding - Nykredit
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Investor Relations Manager - BLS Capital
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig
Investeringsanalytiker til Skandia Asset Management
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Udviklingsorienteret kreditcontroller til erhvervssegmentet - Nykredit
Erhvervsrådgiver til Slagelse - Sydbank
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383