En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Fire år senere: HSBC's hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

Foto: Colourbox

Oprydningen efter HSBC's skandale med hvidvask af penge i 2012 går trægt, og de amerikanske myndigheder vil ikke godkende bankens hidtidige indsats. Det fremgår af HSBC's årsregnskab for 2015.

Sløseri med bankens kontrolsystemer betød, at terrorister og narkohandlere vaskede milliarder af kroner hvide hos HSBC. Eksempelvis havde det berygtede mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket næsten 900 mio. dollar takket være HSBC, skrev Reuters. Dertil kom brud på USA's sanktioner mod lande som Iran, Libyen og Sudan.

Sagen resulterede i en aftale om udskudt retsforfølgelse og en klækkelig betaling på 1,9 mia. dollar, omtrent 11 mia. kr. ved datidens valutakurser. Aftalen afhænger af, at HSBC implementerer et system mod finansiel kriminalitet over en femårig periode og lader en tilsynsførende holde øje med bankens compliance.

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

"Han udtrykte betydelige bekymringer angående tempoet i udviklingen, tilfælde af mulig finansiel kriminalitet og fejl og mangler i kontroller og systemer," skriver HSBC i en redegørelse om tilsynsværgens årlige rapport, der er inkluderet nederst side 116 i bankens årsrapport.

Konklusionen i rapporten er, at det endnu er uvist, om HSBC er på rette vej til at kunne opfylde aftalen.

"(Den tilsynsførende, red.) har ikke certificeret HSBC's implementering og overholdelse af udbedrende foranstaltninger i aftalen," skriver banken med henvisning til forliget, der blev indgået i 2012.

HSBC skriver i rapporten, at det i sidste ende er op til det amerikanske justitsministerium at afgøre, hvorvidt aftalen er opfyldt. Hvis ministeriet ikke mener, at HSBC har levet op til aftalen, kan det i værste fald betyde finansielle tab, tab af banklicenser eller restriktioner på bankens clearing af dollar-transaktioner.

 

/ritzau/FINANS

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Saxo Privatbank jagter 15.000 nye kunder

I løbet af tre år satser Saxo Privatbank på at hente 15.000 nye kunder og øge indtjeningen før skat med 50 pct., skriver Børsen. "Meget ambitiøst," siger bankforsker.

Norsk politi: Nemmere at spore kriminelle med bitcoins

Efter en omfattende narkotikasag, der omfattede brug af den digitale kryptovaluta bitcoin, har norsk politi nu knækket koden til at optrævle sådanne sager, der også kan byde på nye typer af kriminelle. Det skriver det norske medie e24.no ifølge Berlingske Business.

Forsiden lige nu

Stor forskel i depotomkostninger i danske banker

Der er stor forskel på, hvor meget det koster danske aktionærer at opbevare værdipapirer hos danske banker og handelsplatforme i forbindelse med handel med udenlandske aktier eller ETF’er. Det skaber forundring hos Dansk Aktionærforening.

Codan genåbner godt 500 sager om motionsskader

En lang række sager hos forsikringsselskabet Codan om erstatning i forbindelse med motionsskader skal nu genbehandles i kølvandet på en Højesteretsdom tidligere på året. Også Alka har genåbnet ellers afviste sager.

Jyske Bank: Sponsorater skal give konkret værdi for os

Hos Jyske Bank er man meget opsat på, at sponsorater ikke bliver passive, men kan være konkrete aktiver for banken og dens relationer. Navnesponsoratet af Boxen i Herning har givet konkret værdi for banken, fortæller kommunikationsdirektør i Jyske Bank.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Souschef til filialen i Hvidovre - Arbejdernes Landsbank
Erfaren HR-konsulent - DLR Kredit
Afdelingsleder til Sydbank i Slagelse
Analytiker til råvaremarkederne - Agrocura
Erhvervskundechefer til ambitiøs organisation i vækst - Vækstfonden
Spar Nord Roskilde søger totalrådgiver
Analytiker til udvikling af markedsrisikoområdet - Nykredit
Spar Nord søger dataanalytiker til modeludvikling
Analytiker til Vækstfondens analyseafdeling
Erhvervsrådgiver til Skive - Sparekassen Balling
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Regnskabsanalytikere til Sydbanks centrale regnskabsanalyseafdeling
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Privat- eller kunderådgiver - Lokal Erhverv til Glostrup - Sydbank
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Jurist med appetit på aftaleret (barselsvikariat) - Finans Danmark
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Newly graduated Business Analyst, NIMS Support in Asset Management, Copenhagen - Nordea
Specialist/seniorspecialist til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Specialist til Fondsadministration - med talent for dataanalyse og programmering - Sampension
Senior-/Chefanalytiker med matematisk flair til udvikling af markedsrisikomodeller - Nykredit
Specialist med middleoffice kompetencer til Fondsadministrationen i SEB Pension
Forretningsorienteret økonomichef med højt drive - Nærpension
Head of Finance til Danmarks Skibskredit
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Landbrugskundemedarbejder til stærkt landbrugsteam i Vojens eller Randers - Vækstfonden
EKF søger en engageret seniorunderwriter
Specialist til Performance i NAV and Performance i Capital Markets Operations - Nykredit
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
It-arkitekt - Sampension
Senior specialist til Fondsadministration - Sampension
Økonom med styr på risikostyring - Sparekassen Kronjylland
Asset Manager med store ambitioner til Alternative Investments - PFA
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Souschef til AL Servicetelefon - Arbejdernes Landsbank
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Afdelingsdirektør til Finans Markets - Sparekassen Kronjylland
Afdelingschef til Trade Finance, Aabbenraa - Sydbank
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Compliance Officer with an operational background - Sparinvest
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Udadvendt Seniorerhvervsrådgiver til Sydbank i Kolding
Barselsvikar til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Kreditrådgiver til landbrugsafdelingen – DLR Kredit A/S
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Porteføljeforvalter - til alternative aktiver - Sampension
Investment Controller - Assure Wealth
Rådgiver til Totalkredit Rådgivning i København
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383