• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Vekselbureau mistænkes for at hvidvaske narkopenge

Sagen udløber af operationen "Moneymaker", hvor fire personer blev anholdt for omfattende hashhandel.

Foto: Colourbox

En 53-årig indehaver af et vekselbureau på Nørrebro i København er blevet anholdt, mistænkt for at hvidvaske narkopenge.

Regnskaber fra 2014 og 2015 samt "nogle millioner" i kontanter blev beslaglagt, da politiet tirsdag ransagede vekselbureauet og indehaverens hjem.

- Vi skal finde ud af, hvad der fremgår af regnskaberne, og så må vi kontakte bankerne og finde ud af, hvor mange penge der er overført. Der er lang vej endnu, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen.

Indehaveren af vekselbureauet sigtes for hæleri, subsidiært for overtrædelsen af hvidvaskningsloven. Politiet har fået assistance af Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Sagen udløber af operation "Moneymaker", som blev efterforsket af Task Force Pusher Street. Fire personer blev anholdt for omfattende hashhandel.

- Vi fulgte dem i forbindelse med efterforskningen, og enkelte gange har de været inde i det her vekselbureau, hvor de har vekslet penge, siger Steffen Thaaning Steffensen.

I sommer blev de fire dømt for at have medvirket til udførelsen af over 100 millioner kroner, hvilket ifølge politiet svarer til fire ton hash. Tre af de dømte valgte at anke til landsretten.

Et andet vekselbureau blev i sidste uge idømt en bøde på hele 92 millioner kroner. Vekselbureauet på Nørrebrogade i København havde været et regelmæssigt stoppested for kriminelle med sorte penge.

- Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet lavede i den forbindelse nogle omregningsmodeller, som viste sig at holde i retten, fortæller Steffen Thaaning Steffensen.

- Derfor håber vi, at man kan lave det samme her, hvis sagen er så omfattende, som vi formoder, siger han.

To mænd fra vekselbureauet på Nørrebrogade blev idømt seks års fængsel. De ankede på stedet.

/ritzau/

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Lektor: Skattely er koncentreret om de absolut rigeste

Nyt forskningsprojekt blotlægger, at det er de absolut rigeste danskere, som har gemt formuer af vejen i skattely. De rigeste har unddraget sig omkring 30 pct. af deres samlede skatteregning, sagde lektor Niels Johannesen fra Københavns Universitet, da han mandag formiddag holdt oplæg ved en åben høring om skattely på Christiansborg.

Basel-komité: Årevis til indførsel af skrappere kapitalkrav

Den magtfulde Basel-komité fastholder, at der skal indføres skrappere kapitalkrav til de store banker og realkreditudlånerne. Men siger nu, at det vil tage årevis, før reglerne bliver bindende, og at de i øvrigt formentlig bliver mere lempelige end hidtil frygtet.

Aktiemarkedet misforstod Simcorp i 2016

Omlægning af en del af forretningsmodellen har udløst lavere resultater fra Simcorp, men i en analyse fra Dansk Aktie Analyse ser fremtiden fornuftig ud for selskabet.

Forsiden lige nu

Pensionskasse sælger domicil til Novo-pengetank

Pengetanken bag et af flagskibene i dansk erhvervsliv gav pensionskasse et tilbud, som man ikke kunne sige nej til, lyder det fra ejendomschef. Prisen ligger 200 mio. kr. højere end den offentlige vurdering.

Revisorer om skattely: Behov nye regler

Et fælles sæt af regler for skatterådgivning er nødvendigt for at komme skatteunddragelse til livs. Det sagde Charlotte Jepsen, adm. direktør for revisorernes brancheforening, FSR, ved dagens åbne høring om skattely på Christiansborg.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449