En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Vekselbureau mistænkes for at hvidvaske narkopenge

Sagen udløber af operationen "Moneymaker", hvor fire personer blev anholdt for omfattende hashhandel.

Foto: Colourbox

En 53-årig indehaver af et vekselbureau på Nørrebro i København er blevet anholdt, mistænkt for at hvidvaske narkopenge.

Regnskaber fra 2014 og 2015 samt "nogle millioner" i kontanter blev beslaglagt, da politiet tirsdag ransagede vekselbureauet og indehaverens hjem.

- Vi skal finde ud af, hvad der fremgår af regnskaberne, og så må vi kontakte bankerne og finde ud af, hvor mange penge der er overført. Der er lang vej endnu, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen.

Indehaveren af vekselbureauet sigtes for hæleri, subsidiært for overtrædelsen af hvidvaskningsloven. Politiet har fået assistance af Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Sagen udløber af operation "Moneymaker", som blev efterforsket af Task Force Pusher Street. Fire personer blev anholdt for omfattende hashhandel.

- Vi fulgte dem i forbindelse med efterforskningen, og enkelte gange har de været inde i det her vekselbureau, hvor de har vekslet penge, siger Steffen Thaaning Steffensen.

I sommer blev de fire dømt for at have medvirket til udførelsen af over 100 millioner kroner, hvilket ifølge politiet svarer til fire ton hash. Tre af de dømte valgte at anke til landsretten.

Et andet vekselbureau blev i sidste uge idømt en bøde på hele 92 millioner kroner. Vekselbureauet på Nørrebrogade i København havde været et regelmæssigt stoppested for kriminelle med sorte penge.

- Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet lavede i den forbindelse nogle omregningsmodeller, som viste sig at holde i retten, fortæller Steffen Thaaning Steffensen.

- Derfor håber vi, at man kan lave det samme her, hvis sagen er så omfattende, som vi formoder, siger han.

To mænd fra vekselbureauet på Nørrebrogade blev idømt seks års fængsel. De ankede på stedet.

/ritzau/

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Jyske Bank slår tilbage: Apple Pay-kritik rammer skævt

Jyske Bank er helt uforstående over for kritik fra repræsentanter for virksomheder og forbrugere, fordi banken har valgt at understøtte Apple Pay. Det er indløsere som Nets, der skummer fløden, siger bankdirektør. Men den argumentation afviser Nets.

Tilsynet: Andelskasse er i store problemer

Finanstilsynet oplyser, at en mindre dansk andelskasse mangler kapital og har store problemer. Tilsynet giver adskillige påbud og beder andelskassen om at udarbejde en kapitalfremskaffelsesplan. Ifølge tilsynet har flere medlemmer af andelskassens ledelse måtte forlade selskabet på grund af regelbrud.

Banklobby ønsker stærkere cyberindsats

Cybersikkerhed bør opprioriteres, og it-sikkerhed bør være en topprioritet for regeringen, mener Finans Danmark, der ser et meget højt trusselsniveau mod Danmark. Derfor kommer interesseorganisationen nu med otte forslag, der skal styrke cybersikkerheden. Jyske Bank er positiv, men konsulenthus savner mere handling.

Forsiden lige nu

Banklobby ønsker stærkere cyberindsats

Cybersikkerhed bør opprioriteres, og it-sikkerhed bør være en topprioritet for regeringen, mener Finans Danmark, der ser et meget højt trusselsniveau mod Danmark. Derfor kommer interesseorganisationen nu med otte forslag, der skal styrke cybersikkerheden. Jyske Bank er positiv, men konsulenthus savner mere handling.

Lars Rohde: Behov for national plan mod cyberangreb

Et cyberangreb kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Derfor bør der udarbejdes en national plan og oprettes et organ til at koordinere indsatsen for cybersikkerhed, mener nationalbankdirektør Lars Rohde.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Praktikplads til finansbachelor - Middelfart Sparekasse
Selfinvest Family Office søger Senior Investment Manager
Vicekontorchef med solid IT-revisionserfaring - Finanstilsynet
Direktør til Herlev - Handelsbanken
Erhvervsspecialist til Sydbank i Aarhus
Hurtigt tænkende specialist til Collateral Management - Forca
Seniorspecialist til Markedsdata i Capital Markets Operations - Nykredit
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Capital markets IT consultant - Visigon
Økonomer til finansielt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter - Finanstilsynet
Danmarks førende Executive Search, Financial Services team søger nyuddannet researcher - Amrop
Vi søger en dygtig privatrådgiver med overblik til filialen i Jelling - Den Jyske Sparekasse
Finance Manager - MAN Diesel & Turbo
Robotudvikler til procesautomatisering - Vestjysk Bank
Privatrådgiver til center Esbjerg - Nykredit
Ejerlederrådgiver til center Silkeborg - Nykredit
Økonomisk medarbejder søges til børssekretariat - Den Jyske Sparekasse
Afdelingsleder til Sydbank i Roskilde
Skarp IT-specialist med talent for ny teknologi til IT-tilsyn - Finanstilsynet
Formuepleje søger en Chief Risk Offcer
Privatrådgiver - Totalbanken
Vurderingssagkyndige til erhvervsejendomme beliggende i Øst- og Midtjylland - DLR Kredit
Back-Middle Office Administrator to Accunia’s CLO Team
Specialist/seniorspecialist til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Investeringschef til solid lokalbank i vækst - Møns Bank
Finansiel controller til SEAS-NVE
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Aabenraa
Engagerende, løsningsorienteret forretningsudvikler med økonomisk baggrund - Forca
Private Banker til Sydbank i Horsens
Seniorudvikler/arkitekt til hyper-performing udviklingsteam - Nykredit
Privatkunde- rådgivere til Amager - BankNordik
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Analyst til SEB Corporate Finance
PensionDanmark søger to nye specialister til vores aktieteam
Økonom med interesse for forbrugerbeskyttelse - Finanstilsynet
Juridisk medarbejder søges til børssekreatariat - Den Jyske Sparekasse
Leder til Porteføljestyring indenfor big data, DW/BI, analytics, automatisering - SKAT
Regnskabsanalytikere til Sydbanks centrale regnskabsanalyseafdeling
Kreditchef til solid lokalbank i vækst
Senior Treasury Analyst, Copenhagen or Helsinki
Proaktiv økonomimedarbejder til Finance Support - ATP
Business Process Manager, Finance - Lantmännen Unibake
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383