• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Log ind
ANNONCE

Vekselbureau mistænkes for at hvidvaske narkopenge

Sagen udløber af operationen "Moneymaker", hvor fire personer blev anholdt for omfattende hashhandel.

Foto: Colourbox

En 53-årig indehaver af et vekselbureau på Nørrebro i København er blevet anholdt, mistænkt for at hvidvaske narkopenge.

Regnskaber fra 2014 og 2015 samt "nogle millioner" i kontanter blev beslaglagt, da politiet tirsdag ransagede vekselbureauet og indehaverens hjem.

- Vi skal finde ud af, hvad der fremgår af regnskaberne, og så må vi kontakte bankerne og finde ud af, hvor mange penge der er overført. Der er lang vej endnu, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen.

Indehaveren af vekselbureauet sigtes for hæleri, subsidiært for overtrædelsen af hvidvaskningsloven. Politiet har fået assistance af Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Sagen udløber af operation "Moneymaker", som blev efterforsket af Task Force Pusher Street. Fire personer blev anholdt for omfattende hashhandel.

- Vi fulgte dem i forbindelse med efterforskningen, og enkelte gange har de været inde i det her vekselbureau, hvor de har vekslet penge, siger Steffen Thaaning Steffensen.

I sommer blev de fire dømt for at have medvirket til udførelsen af over 100 millioner kroner, hvilket ifølge politiet svarer til fire ton hash. Tre af de dømte valgte at anke til landsretten.

Et andet vekselbureau blev i sidste uge idømt en bøde på hele 92 millioner kroner. Vekselbureauet på Nørrebrogade i København havde været et regelmæssigt stoppested for kriminelle med sorte penge.

- Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet lavede i den forbindelse nogle omregningsmodeller, som viste sig at holde i retten, fortæller Steffen Thaaning Steffensen.

- Derfor håber vi, at man kan lave det samme her, hvis sagen er så omfattende, som vi formoder, siger han.

To mænd fra vekselbureauet på Nørrebrogade blev idømt seks års fængsel. De ankede på stedet.

/ritzau/

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt
Forsiden lige nu

Nykredit-topchef: Hill var en meget vigtig allieret

Det ærgrer Nykredits koncernchef og Realkreditrådets formand, Michael Rasmussen, at det ikke længere er den britiske EU-kommissær, der skal stå i spidsten for EU's implementering af de kommende Basel IV-regler.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449