En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Nordea brugte vekselbureau trods mistanke om hvidvask

Flere banker har i en årrække haft mistanke til vekselbureauet Uni Travel, der tidligere på ugen blev dømt for hvidvask. Hvor både Jyske Bank og Danske Bank valgte at kappe båndene til bureauet for år tilbage, fortsatte Nordea angiveligt med at levere store mængder valuta til bureauet.

Foto: Colourbox

På trods af mistanke om kriminalitet fortsatte Nordea ifølge Ekstra Bladet med at bringe store mængder af valuta til l vekselbureauet Uni Travel, der tidligere på ugen blev idømt en bøde på 92 mio. kr. for hvidvask. Ejeren Ali Alrudayni og hans far Jamal Al-Din Alrudayni blev hver idømt seks års fængsel for groft hæleri.

Angiveligt skulle storbanken på knapt tre år gennem daglige pengetransporter have leveret valuta for godt 758 mio. kr. Ud af dem var der ifølge avisen euro for godt 686 mio. kr., og næsten 97 procent af det beløb blev afleveret i 500 euro-sedler.

Leveringerne skete på trods af, at Nordea allerede i januar 2013 skrev en anmeldelse til Hvidvasksekretariatet hos bagmandspolitiet. Ifølge Ekstra Bladet var Nordea også fuldt ud klar over, at både Danske Bank og Jyske Bank tidligere havde valgt at stoppe samarbejdet med Uni Travel.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordea for dels at høre, hvorfor man fortsatte samarbejdet med Uni Travel, når man vidste, at de to andre banker var bakket ud af deres aftaler, og hvorfor man fortsatte leverancerne, når man selv havde mistanke til bureauet. Hos Nordea har man ikke ønsket at besvare spørgsmålene.

"Vi kan ikke kommentere på konkrete kundeforhold. Men generelt kan jeg sige, at Nordea indberetter usædvanlig forretningsadfærd til SØIK, og herefter er det op til myndighederne at undersøge og vurdere, om der er foregået noget kriminelt. Det er ikke op til Nordea at afgøre," skriver senior pressekonsulent hos Nordea Mikael Winkler i en mail til Ekstra Bladet.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Billedserie: Smag på fremtidens finanssektor

MONEY20/20: Vil man vide, hvilke nye teknologier, der kommer til at påvirke og forandre finanssektoren i fremtiden, bør man i disse dage befinde sig i Bella Center i København, hvor konferencen Money20/20 suger alverdens fintech-folk til sig.

Hjerterytmen er fremtidens pinkode

MONEY20/20: Sikkerhedsudvikleren OT-Morpho er ved at sætte en betalingsløsning ind i et ur. Sikkerheden bag bliver ejerens hjerterytme, fortæller adm. direktør Didier Lamonte på fintech-konferencen Money20/20.

Forsiden lige nu

Kubicki vil erobre kunder på særlig brandforsikring og Mifid II

Den tidligere SEB-chef Peter Kubicki kom for nylig i front for den ukendte kapitalforvalter Investeringsrådgivning A/S. Nu skal der vindes kunder fra bankerne, siger Kubicki, som blandt andet forventer medvind fra EU-direktivet Mifid II, porteføljeforvalterens særlige "brandforsikring" og en ny investeringsfond specialiseret i danske aktier.

Medie: Pensionskasser frygter salg af ejendomsselskab til Altor

Kapitalfonden Altor kæmper for at overtage ejendomsforvalteren Deas, hvor en række pensionskasser er kunder, skriver Insidebusiness. Sker det, kan de fremover se frem til at samarbejde med fonden, mens parterne står over for hinanden i et retsligt efterspil efter kollapset i OW Bunker.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn - Finanstilsynet
Porteføljemanager til valutareserven - Danmarks Nationalbank
Vikar til Middle Office - Skandia
Seniorerhvervsrådgiver til center Herning - Nykredit
Vi søger en erhvervsrådgiver til erhvervsafdelingen for storkunder - Den Jyske Sparekasse
Projektudviklingschef i BOKIS med stærk kendskab til digitale betalinger
Finansiel controller i Nuuk - GrønlandsBANKEN
Afdelingsleder til Sydbank i Køge
Account Manager til Internationale Privatkunder - Nykredit
Privatrådgiver til Sydbank Dragør
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Privatrådgiver, Skjern Bank Ribe
Senior Quantitative Trader, Nordea Markets
Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn
Erhvervsspecialist til Sydbank i Herning
Ejerlederrådgiver til Center Esbjerg - Nykredit
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Vi søger 2 ambitiøse privatrådgivere med overblik til filialen i Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Castellum Danmark søger Asset Manager til Hovedstadsområdet
Kunderådgiver - Lokal erhverv/Privatrådgiver til Glostrup - Sydbank
Senior landbrugsrådgiver til Viborg - Nykredit
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
AP Pension søger aktiechef til nyoprettet stilling
Kunderådgiver til København afdeling - Nordjyske Bank
Thorco Bulk is hiring a new head of finance with responsibility for risk management, treasury and accounting
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Credit Risk Analyst - DLR Kredit
Spar Nord Holstebro søger privatrådgiver
Privatrådgiver til Totalbanken
Lollands Bank søger kreditmedarbejder til kreditafdelingen i Nakskov
Ejerlederrådgiver til center Køge - Nykredit
Erfaren koncernjurist - Sampension
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449