• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Nordea brugte vekselbureau trods mistanke om hvidvask

Flere banker har i en årrække haft mistanke til vekselbureauet Uni Travel, der tidligere på ugen blev dømt for hvidvask. Hvor både Jyske Bank og Danske Bank valgte at kappe båndene til bureauet for år tilbage, fortsatte Nordea angiveligt med at levere store mængder valuta til bureauet.

Foto: Colourbox

På trods af mistanke om kriminalitet fortsatte Nordea ifølge Ekstra Bladet med at bringe store mængder af valuta til l vekselbureauet Uni Travel, der tidligere på ugen blev idømt en bøde på 92 mio. kr. for hvidvask. Ejeren Ali Alrudayni og hans far Jamal Al-Din Alrudayni blev hver idømt seks års fængsel for groft hæleri.

Angiveligt skulle storbanken på knapt tre år gennem daglige pengetransporter have leveret valuta for godt 758 mio. kr. Ud af dem var der ifølge avisen euro for godt 686 mio. kr., og næsten 97 procent af det beløb blev afleveret i 500 euro-sedler.

Leveringerne skete på trods af, at Nordea allerede i januar 2013 skrev en anmeldelse til Hvidvasksekretariatet hos bagmandspolitiet. Ifølge Ekstra Bladet var Nordea også fuldt ud klar over, at både Danske Bank og Jyske Bank tidligere havde valgt at stoppe samarbejdet med Uni Travel.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordea for dels at høre, hvorfor man fortsatte samarbejdet med Uni Travel, når man vidste, at de to andre banker var bakket ud af deres aftaler, og hvorfor man fortsatte leverancerne, når man selv havde mistanke til bureauet. Hos Nordea har man ikke ønsket at besvare spørgsmålene.

"Vi kan ikke kommentere på konkrete kundeforhold. Men generelt kan jeg sige, at Nordea indberetter usædvanlig forretningsadfærd til SØIK, og herefter er det op til myndighederne at undersøge og vurdere, om der er foregået noget kriminelt. Det er ikke op til Nordea at afgøre," skriver senior pressekonsulent hos Nordea Mikael Winkler i en mail til Ekstra Bladet.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt
Forsiden lige nu

PKA vil have tocifret afkast i Danmarks Skibskredit

Afkastet i PKA's private equity-investeringer ligger typisk på mere end 10 pct., og selskabet har de samme forventninger til sin nye investering i Danmarks Skibskredit, fortæller investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen.

Forsikringskæmpe lancerer brexit-forsikring

Der er behov for en forsikringsdækning til mennesker, der bekymrer sig for konsekvenserne af et britisk farvel til EU. Det mener forsikringsselskabet AIG, der netop har lanceret en tillægsdækning til den type kunder.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449