En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Nordea brugte vekselbureau trods mistanke om hvidvask

Flere banker har i en årrække haft mistanke til vekselbureauet Uni Travel, der tidligere på ugen blev dømt for hvidvask. Hvor både Jyske Bank og Danske Bank valgte at kappe båndene til bureauet for år tilbage, fortsatte Nordea angiveligt med at levere store mængder valuta til bureauet.

Foto: Colourbox

På trods af mistanke om kriminalitet fortsatte Nordea ifølge Ekstra Bladet med at bringe store mængder af valuta til l vekselbureauet Uni Travel, der tidligere på ugen blev idømt en bøde på 92 mio. kr. for hvidvask. Ejeren Ali Alrudayni og hans far Jamal Al-Din Alrudayni blev hver idømt seks års fængsel for groft hæleri.

Angiveligt skulle storbanken på knapt tre år gennem daglige pengetransporter have leveret valuta for godt 758 mio. kr. Ud af dem var der ifølge avisen euro for godt 686 mio. kr., og næsten 97 procent af det beløb blev afleveret i 500 euro-sedler.

Leveringerne skete på trods af, at Nordea allerede i januar 2013 skrev en anmeldelse til Hvidvasksekretariatet hos bagmandspolitiet. Ifølge Ekstra Bladet var Nordea også fuldt ud klar over, at både Danske Bank og Jyske Bank tidligere havde valgt at stoppe samarbejdet med Uni Travel.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordea for dels at høre, hvorfor man fortsatte samarbejdet med Uni Travel, når man vidste, at de to andre banker var bakket ud af deres aftaler, og hvorfor man fortsatte leverancerne, når man selv havde mistanke til bureauet. Hos Nordea har man ikke ønsket at besvare spørgsmålene.

"Vi kan ikke kommentere på konkrete kundeforhold. Men generelt kan jeg sige, at Nordea indberetter usædvanlig forretningsadfærd til SØIK, og herefter er det op til myndighederne at undersøge og vurdere, om der er foregået noget kriminelt. Det er ikke op til Nordea at afgøre," skriver senior pressekonsulent hos Nordea Mikael Winkler i en mail til Ekstra Bladet.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Nu vil Spar Nord gerne være SIFI-bank

I et interview med FinansWatch opfordrer topchef i Spar Nord, Lasse Nyby, myndighederne til at udpege Spar Nord som systemisk vigtig bank. Det sker i lyset af kommende kapitalkrav til banken. (Opdateret)

Nets vil fastholde relevans med nyt produkt

Nets er på vej med en teknologisk platform, som skal fastholde betalingsformidlerens relevans på fremtidens betalingsmarked ved at skabe sikre betalinger. Indtil videre indgår udvalgte finansvirksomheder i pilotprojekt.

Forsiden lige nu

Hvidbjerg-direktør stolt af fredsommeligt regnskab

Direktøren for Hvidbjerg Bank er både glad og stolt over regnskabet for første halvår, der da også viser både vækst og bedre bundlinje. Det eneste, der går den forkerte vej, er kapitalprocenten, men det er helt bevidst, siger direktøren.

Nu vil Spar Nord gerne være SIFI-bank

I et interview med FinansWatch opfordrer topchef i Spar Nord, Lasse Nyby, myndighederne til at udpege Spar Nord som systemisk vigtig bank. Det sker i lyset af kommende kapitalkrav til banken. (Opdateret)

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Digital konsulent til udvikling af lærings- og kommunikationsløsninger - Nykredit
IT-Tekniker med DBA kompetencer til Sydbank
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Private Banker til Sydbank i Aarhus
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Privatrådgiver til Padborg - Sydbank
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Totalkredit søger seniorprojektkonsulent til Digitale Partnerløsninger
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Skarp seniorjurist til Nykredit-koncernens koncernjuridiske afdeling
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Skjern Bank i Hellerup og Virum søger medarbejder til boligsupport
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Ejerlederrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Jurist til PenSam
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Specialist til Reconciliation-team i Capital Markets Operations i Nykredit
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat - Nykredit
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Totalkredit søger seniorprojektleder til Produkter
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Afdelingsdirektør, Aarhus - Nordjyske Bank
Privatrådgivere til Merkur København
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383