FinansWatch

Medie: Nordea brugte vekselbureau trods mistanke om hvidvask

Flere banker har i en årrække haft mistanke til vekselbureauet Uni Travel, der tidligere på ugen blev dømt for hvidvask. Hvor både Jyske Bank og Danske Bank valgte at kappe båndene til bureauet for år tilbage, fortsatte Nordea angiveligt med at levere store mængder valuta til bureauet.

På trods af mistanke om kriminalitet fortsatte Nordea ifølge Ekstra Bladet med at bringe store mængder af valuta til l vekselbureauet Uni Travel, der tidligere på ugen blev idømt en bøde på 92 mio. kr. for hvidvask. Ejeren Ali Alrudayni og hans far Jamal Al-Din Alrudayni blev hver idømt seks års fængsel for groft hæleri.

Angiveligt skulle storbanken på knapt tre år gennem daglige pengetransporter have leveret valuta for godt 758 mio. kr. Ud af dem var der ifølge avisen euro for godt 686 mio. kr., og næsten 97 procent af det beløb blev afleveret i 500 euro-sedler.

Leveringerne skete på trods af, at Nordea allerede i januar 2013 skrev en anmeldelse til Hvidvasksekretariatet hos bagmandspolitiet. Ifølge Ekstra Bladet var Nordea også fuldt ud klar over, at både Danske Bank og Jyske Bank tidligere havde valgt at stoppe samarbejdet med Uni Travel.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordea for dels at høre, hvorfor man fortsatte samarbejdet med Uni Travel, når man vidste, at de to andre banker var bakket ud af deres aftaler, og hvorfor man fortsatte leverancerne, når man selv havde mistanke til bureauet. Hos Nordea har man ikke ønsket at besvare spørgsmålene.

"Vi kan ikke kommentere på konkrete kundeforhold. Men generelt kan jeg sige, at Nordea indberetter usædvanlig forretningsadfærd til SØIK, og herefter er det op til myndighederne at undersøge og vurdere, om der er foregået noget kriminelt. Det er ikke op til Nordea at afgøre," skriver senior pressekonsulent hos Nordea Mikael Winkler i en mail til Ekstra Bladet.

Forsiden lige nu

FA går i rette med outsourcing-kritik

KLUMME: En tidligere bankmedarbejder og Finansforbundet langede mandag morgen ud efter landets to største banker for ikke at være deres samfundsansvar bevidst, når de flytter job til lavtlønslande. Den kritik går Finanssektorens Arbejdsgiverforening nu i rette med.

Seneste Finansnyt

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere