En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Anklager kræver over 200 millioner i bøde til vekselkontor

Bagmandspolitiet kræver en bøde på op til 224 mio. kr. fra et københavnsk vekselkontor, der ifølge politiet er blevet brugt til hvidvask af sorte penge.

Millioner af kroner er rullet lystigt gennem et københavnsk vekselkontor, og politiet mener, at kriminelle her fandt den perfekte vaskemaskine for deres sorte penge.

Bødekravet er oppe i svimlende højder.

Selskabet bør straffes med en bøde mellem 56 og 224 mio. kr., har anklager Karina Ankergren fra Bagmandspolitiet for nylig påstået i Københavns Byret.

Dommen afsiges tirsdag eftermiddag.

Det lille anpartsselskab bag kontoret begik hæleri for næsten en kvart mia. kr., hævdes det.

Så mange penge blev nemlig vekslet fra 2010 til november 2014 - og man var udmærket klar over, at pengene måtte stamme fra strafbare lovovertrædelser, lyder det.

Selskabet nægter sig skyldig, og forsvareren mener, at kravet er en forbier.

"Det er helt ude af proportioner," siger advokat Thomas Smed til Ritzau.

"Jeg mener, at bødepåstanden er alt for matematisk, og at den ikke følger straffelovens ordlyd eller forarbejder om, hvordan bøder udmåles," siger han.

Bagmandspolitiet har forsømt at tage hensyn til den skyldiges betalingsevne, mener advokaten.

Ikke engang 10 procent af den laveste bødepåstand, altså 5,6 mio. kr., vil selskabet kunne betale - og selv ikke med en afdragsordning over 10 år, lyder det.

Den usædvanlige sag er et resultat af politiets overvågning af hashhandlen på Christiania. Efterforskere begyndte at holde øje med bureauet, da det viste sig, at de kriminelle forretningsmænd ofte benyttede sig af vekselkontoret, som ligger på Nørrebro i København.

Her blev der imidlertid ikke kun begået hæleri, hævder Bagmandspolitiet. De regler, som skal sikre mod hvidvask og finansiering af terror, blev der blæst højt og flot på.

I sagen er desuden far og søn, som stod bag kontoret, anklaget for at have ydet den udstrakte service til kriminelle. Også de nægter sig skyldige i groft hæleri.

Retssagen begyndte i oktober sidste år, og undervejs har retten blandt andet set overvågningsbilleder med stakkevis af pengesedler, som blev omvekslet til 500-eurosedler.

/ritzau/

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Banklobby ønsker stærkere cyberindsats

Cybersikkerhed bør opprioriteres, og it-sikkerhed bør være en topprioritet for regeringen, mener Finans Danmark, der ser et meget højt trusselsniveau mod Danmark. Derfor kommer interesseorganisationen nu med otte forslag, der skal styrke cybersikkerheden. Jyske Bank er positiv, men konsulenthus savner mere handling.

Forsiden lige nu
ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Økonom med interesse for forbrugerbeskyttelse - Finanstilsynet
Jurist til juridisk afdeling i Sydbank
Investeringschef til solid lokalbank i vækst - Møns Bank
Finansiel controller til SEAS-NVE
Direktør til Herlev - Handelsbanken
Privatkunde- rådgivere til Amager - BankNordik
Privatrådgiver - Totalbanken
Senior Treasury Analyst, Copenhagen or Helsinki
Capital markets IT consultant - Visigon
Regnskabsanalytikere til Sydbanks centrale regnskabsanalyseafdeling
Praktikplads til finansbachelor - Middelfart Sparekasse
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Proaktiv økonomimedarbejder til Finance Support - ATP
Finance Manager - MAN Diesel & Turbo
Engagerende, løsningsorienteret forretningsudvikler med økonomisk baggrund - Forca
Chef for investeringsrådgivere i PFA Bank
Seniorudvikler/arkitekt til hyper-performing udviklingsteam - Nykredit
Formuepleje søger en Chief Risk Offcer
Juridisk medarbejder søges til børssekreatariat - Den Jyske Sparekasse
Barselsvikar til Reconciliation i Capital Markets Operations i Nykredit
Økonomisk medarbejder søges til børssekretariat - Den Jyske Sparekasse
Skarp IT-specialist med talent for ny teknologi til IT-tilsyn - Finanstilsynet
Robotudvikler til procesautomatisering - Vestjysk Bank
Assistant Private Banker til Private Banking Elite, København - Nykredit
PensionDanmark søger to nye specialister til vores aktieteam
Vurderingssagkyndige til erhvervsejendomme beliggende i Øst- og Midtjylland - DLR Kredit
Seniorprivatrådgiver eller privatrådgiver til center Odense - Nykredit
Danmarks førende Executive Search, Financial Services team søger nyuddannet researcher - Amrop
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Økonomer til finansielt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter - Finanstilsynet
Private Banker til Sydbank i Horsens
Back-Middle Office Administrator to Accunia’s CLO Team
Leder til Porteføljestyring indenfor big data, DW/BI, analytics, automatisering - SKAT
Ejerlederrådgiver til center Silkeborg - Nykredit
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Vi søger en dygtig privatrådgiver med overblik til filialen i Jelling - Den Jyske Sparekasse
Selfinvest Family Office søger Senior Investment Manager
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Aabenraa
Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank i Haderslev
Kundeservicemedarbejder til Kundeservice i Tårnby - BankNordik
Analyst til SEB Corporate Finance
Vicekontorchef med solid IT-revisionserfaring - Finanstilsynet
Business Process Manager, Finance - Lantmännen Unibake
Kreditchef til solid lokalbank i vækst
Hurtigt tænkende specialist til Collateral Management - Forca
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383