En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Anklager kræver over 200 millioner i bøde til vekselkontor

Bagmandspolitiet kræver en bøde på op til 224 mio. kr. fra et københavnsk vekselkontor, der ifølge politiet er blevet brugt til hvidvask af sorte penge.

Millioner af kroner er rullet lystigt gennem et københavnsk vekselkontor, og politiet mener, at kriminelle her fandt den perfekte vaskemaskine for deres sorte penge.

Bødekravet er oppe i svimlende højder.

Selskabet bør straffes med en bøde mellem 56 og 224 mio. kr., har anklager Karina Ankergren fra Bagmandspolitiet for nylig påstået i Københavns Byret.

Dommen afsiges tirsdag eftermiddag.

Det lille anpartsselskab bag kontoret begik hæleri for næsten en kvart mia. kr., hævdes det.

Så mange penge blev nemlig vekslet fra 2010 til november 2014 - og man var udmærket klar over, at pengene måtte stamme fra strafbare lovovertrædelser, lyder det.

Selskabet nægter sig skyldig, og forsvareren mener, at kravet er en forbier.

"Det er helt ude af proportioner," siger advokat Thomas Smed til Ritzau.

"Jeg mener, at bødepåstanden er alt for matematisk, og at den ikke følger straffelovens ordlyd eller forarbejder om, hvordan bøder udmåles," siger han.

Bagmandspolitiet har forsømt at tage hensyn til den skyldiges betalingsevne, mener advokaten.

Ikke engang 10 procent af den laveste bødepåstand, altså 5,6 mio. kr., vil selskabet kunne betale - og selv ikke med en afdragsordning over 10 år, lyder det.

Den usædvanlige sag er et resultat af politiets overvågning af hashhandlen på Christiania. Efterforskere begyndte at holde øje med bureauet, da det viste sig, at de kriminelle forretningsmænd ofte benyttede sig af vekselkontoret, som ligger på Nørrebro i København.

Her blev der imidlertid ikke kun begået hæleri, hævder Bagmandspolitiet. De regler, som skal sikre mod hvidvask og finansiering af terror, blev der blæst højt og flot på.

I sagen er desuden far og søn, som stod bag kontoret, anklaget for at have ydet den udstrakte service til kriminelle. Også de nægter sig skyldige i groft hæleri.

Retssagen begyndte i oktober sidste år, og undervejs har retten blandt andet set overvågningsbilleder med stakkevis af pengesedler, som blev omvekslet til 500-eurosedler.

/ritzau/

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Jyske Bank-boss: Svær beslutning at ændre priserne

FERIE I FINANSLAND: Efter at en fejl på flyets haleror sidste år forhindrede en tur til Bali, satser Jyske Banks forretningsdirektør, Hanne Birgitte Møller, kraftigt på at tilbringe denne sommer med familien på den indonesiske ø. Hun ser tilbage på et første halvår, der indeholdt særligt én svær beslutning.

Forsiden lige nu

Jyske Bank-boss: Svær beslutning at ændre priserne

FERIE I FINANSLAND: Efter at en fejl på flyets haleror sidste år forhindrede en tur til Bali, satser Jyske Banks forretningsdirektør, Hanne Birgitte Møller, kraftigt på at tilbringe denne sommer med familien på den indonesiske ø. Hun ser tilbage på et første halvår, der indeholdt særligt én svær beslutning.

Danske Bank er Europas udbyttekonge

Danske Bank vil formentlig næste år udbetale hele overskuddet til aktionærerne. Det vil gøre banken til den mest generøse storbank i Europa, viser en ny analyse.

Danica pryder sig med lånte fjer i Norden

På Danicas norske hjemmeside står der, at Danica er markedsleder i Danmark. Adm. direktør Per Klitgård er dog godt klar over, at der er et selskab, som er større end Danica herhjemme.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Forretningsudvikler til Privat - Sydbank
Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn
Client Service Assistant within Asset Management - Capital Four
Kundemedarbejder til Hellerup - Sydbank
Local Reward Expert, Copenhagen - Nordea
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Forretningsudvikler/Compliance - medarbejder med erfaring fra fonds-/kapitalmarkedsområdet, Ringkjøbing Landbobank
Erhvervsrådgiver til center Kalvebod - Nykredit
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Akademiker til finansområdet i Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat, Nykredit
Ambitiøs Økonom til udvikling af Elmarkedet - Energinet
Landbrugskundechef med passion for at pleje en spændende portefølje - Vækstfonden
Privatkunde- rådgiver til Dragør, BankNordik
Privatrådgivere til Merkur København
NewTech seniorkonsulent til Forretningsoptimering og projekter - Nykredit
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Trainee til Sydbank Markets - obligationer
Nyoprettede stillinger til Finanstilsynets nye Fintech Lab og til arbejdet med betalingstjenester
Senior Relationship Manager - Danske Bank
Erfaren koncernjurist - Sampension
Kundemedarbejder, Uldum - Middelfart Sparekasse
Credit Risk Analyst - DLR Kredit
Client Executive til SEB Asset Management
Opsøgende kunderådgivere til Rønde og Hornslet - Djurslands Bank
Konsulent til pensions- og investeringsområdet, Spar Nord
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Pensionsspecialist til Kundedrift, Pension og Særlige Indlån - Nykredit
Er du økonom og vil være med til at føre tilsyn med banker? - Finanstilsynet
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Landbrugsrådgiver til Aalborg - Nykredit
Risk Managers, Corporate & Business Banking og Personal Banking, København - Nordea
Erhvervsrådgiver til Horsens - Sparekassen Kronjylland
Finanstilsynet søger medarbejdere til ny enhed med fokus på alternative investeringer
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Finanstilsynet søger en medarbejder med aktuarmæssige kompetencer til kontoret for pensionskasser
Souschef til Viborg - Sparekassen Kronjylland
Afdelingsdirektør, Aarhus - Nordjyske Bank
Valuta- og renterådgiver til Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Trader til aktieteam - Sparinvest
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Erhvervskunderådgiver til Erhvervscenter Aalborg - Jutlander Bank
Privatkunde- rådgiver til Kongelundsvej, BankNordik
Spar Nord søger formuerådgiver til Formuecenter Syd
Privatrådgiver til Sydbank i Næstved
Erfaren udvikler til Data Warehouse i Sydbank
Investeringsrådgiver til private banking i Aarhus - Ringkjøbing Landbobank
Privatkunderådgiver til Spar Nord Roskilde
2 Student Assistants to support building a thriving Danish Fintech Ecosystem - Copnehagen FinTech
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn - Finanstilsynet
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449