• Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Log ind
ANNONCE

Anklager kræver over 200 millioner i bøde til vekselkontor

Bagmandspolitiet kræver en bøde på op til 224 mio. kr. fra et københavnsk vekselkontor, der ifølge politiet er blevet brugt til hvidvask af sorte penge.

Millioner af kroner er rullet lystigt gennem et københavnsk vekselkontor, og politiet mener, at kriminelle her fandt den perfekte vaskemaskine for deres sorte penge.

Bødekravet er oppe i svimlende højder.

Selskabet bør straffes med en bøde mellem 56 og 224 mio. kr., har anklager Karina Ankergren fra Bagmandspolitiet for nylig påstået i Københavns Byret.

Dommen afsiges tirsdag eftermiddag.

Det lille anpartsselskab bag kontoret begik hæleri for næsten en kvart mia. kr., hævdes det.

Så mange penge blev nemlig vekslet fra 2010 til november 2014 - og man var udmærket klar over, at pengene måtte stamme fra strafbare lovovertrædelser, lyder det.

Selskabet nægter sig skyldig, og forsvareren mener, at kravet er en forbier.

"Det er helt ude af proportioner," siger advokat Thomas Smed til Ritzau.

"Jeg mener, at bødepåstanden er alt for matematisk, og at den ikke følger straffelovens ordlyd eller forarbejder om, hvordan bøder udmåles," siger han.

Bagmandspolitiet har forsømt at tage hensyn til den skyldiges betalingsevne, mener advokaten.

Ikke engang 10 procent af den laveste bødepåstand, altså 5,6 mio. kr., vil selskabet kunne betale - og selv ikke med en afdragsordning over 10 år, lyder det.

Den usædvanlige sag er et resultat af politiets overvågning af hashhandlen på Christiania. Efterforskere begyndte at holde øje med bureauet, da det viste sig, at de kriminelle forretningsmænd ofte benyttede sig af vekselkontoret, som ligger på Nørrebro i København.

Her blev der imidlertid ikke kun begået hæleri, hævder Bagmandspolitiet. De regler, som skal sikre mod hvidvask og finansiering af terror, blev der blæst højt og flot på.

I sagen er desuden far og søn, som stod bag kontoret, anklaget for at have ydet den udstrakte service til kriminelle. Også de nægter sig skyldige i groft hæleri.

Retssagen begyndte i oktober sidste år, og undervejs har retten blandt andet set overvågningsbilleder med stakkevis af pengesedler, som blev omvekslet til 500-eurosedler.

/ritzau/

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Realkreditten sender bidragsmilliarder videre til bankerne

Med begrundelser om skrappere myndighedskrav og større omkostninger har realkreditten siden finanskrisen hævet priserne på boliglån voldsomt. Men i samme periode har realkreditselskaberne sendt stadig flere milliarder videre til bankerne, viser beregninger foretaget af FinansWatch.

Forsiden lige nu

Minister kaldes i samråd om realkredittens bidragssatser

SF kalder nu erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i samråd efter at FinansWatch i dag har afsløret, at realkreditten har sendt milliarder fra sine bidragsforhøjelser videre til bankerne. Og SF står lagt fra alene med krav om bedre begrundelser for realkredittens bidragsforhøjelser.

Gjensidige vil skære 190 stillinger

Fra 1. oktober lancerer Gjensidige en stribe effektiviseringstiltag, og samtidig har selskabet besluttet sig for at ændre i koncernledelsen. (opdateres)

Realkreditten sender bidragsmilliarder videre til bankerne

Med begrundelser om skrappere myndighedskrav og større omkostninger har realkreditten siden finanskrisen hævet priserne på boliglån voldsomt. Men i samme periode har realkreditselskaberne sendt stadig flere milliarder videre til bankerne, viser beregninger foretaget af FinansWatch.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449