En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Anklager kræver over 200 millioner i bøde til vekselkontor

Bagmandspolitiet kræver en bøde på op til 224 mio. kr. fra et københavnsk vekselkontor, der ifølge politiet er blevet brugt til hvidvask af sorte penge.

Millioner af kroner er rullet lystigt gennem et københavnsk vekselkontor, og politiet mener, at kriminelle her fandt den perfekte vaskemaskine for deres sorte penge.

Bødekravet er oppe i svimlende højder.

Selskabet bør straffes med en bøde mellem 56 og 224 mio. kr., har anklager Karina Ankergren fra Bagmandspolitiet for nylig påstået i Københavns Byret.

Dommen afsiges tirsdag eftermiddag.

Det lille anpartsselskab bag kontoret begik hæleri for næsten en kvart mia. kr., hævdes det.

Så mange penge blev nemlig vekslet fra 2010 til november 2014 - og man var udmærket klar over, at pengene måtte stamme fra strafbare lovovertrædelser, lyder det.

Selskabet nægter sig skyldig, og forsvareren mener, at kravet er en forbier.

"Det er helt ude af proportioner," siger advokat Thomas Smed til Ritzau.

"Jeg mener, at bødepåstanden er alt for matematisk, og at den ikke følger straffelovens ordlyd eller forarbejder om, hvordan bøder udmåles," siger han.

Bagmandspolitiet har forsømt at tage hensyn til den skyldiges betalingsevne, mener advokaten.

Ikke engang 10 procent af den laveste bødepåstand, altså 5,6 mio. kr., vil selskabet kunne betale - og selv ikke med en afdragsordning over 10 år, lyder det.

Den usædvanlige sag er et resultat af politiets overvågning af hashhandlen på Christiania. Efterforskere begyndte at holde øje med bureauet, da det viste sig, at de kriminelle forretningsmænd ofte benyttede sig af vekselkontoret, som ligger på Nørrebro i København.

Her blev der imidlertid ikke kun begået hæleri, hævder Bagmandspolitiet. De regler, som skal sikre mod hvidvask og finansiering af terror, blev der blæst højt og flot på.

I sagen er desuden far og søn, som stod bag kontoret, anklaget for at have ydet den udstrakte service til kriminelle. Også de nægter sig skyldige i groft hæleri.

Retssagen begyndte i oktober sidste år, og undervejs har retten blandt andet set overvågningsbilleder med stakkevis af pengesedler, som blev omvekslet til 500-eurosedler.

/ritzau/

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Finansnyt

Sådan vil Mobilepay erobre butiksbetalinger

Mobilepay har samlet alle landets banker under sig, og det giver betalingstjenesten helt nye muligheder. De første betalinger går nu fra konto til konto, oplyser selskabet, hvilket gør tjenesten billigere at drive og dermed også billigere for butikkerne. Inden årsskiftet er målsætningen, at 80 pct. af alle betalinger skal gå fra konto til konto.

Nordea forbigået i salg af Maersk Tankers

Morgan Stanley og norske DNB løb med opgaven med at vurdere prisen på A.P. Møller-Mærsks salg af Maersk Tankers til A.P. Møller Holding. Dermed blev Nordens største bank, Nordea, forbigået. (Rettet)

Forsiden lige nu

Mystik om børsværdien af Nykredit

Ifølge flere medier forventes børsværdien af Nykredit ved en børsnotering at være på mellem 62 og 80 mia. kr. Det vil værdisætte Danmarks største realkreditkoncern betydeligt lavere end andre store banker, viser beregninger foretaget af FinansWatch.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Watch Medier søger redaktør
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Revisor til Intern revision - Sparekassen Kronjylland
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Opsøgende erhvervskundechef til etablerede virksomheder - Vækstfonden
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Erfaren skattekonsulent - Finans Danmark
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Seniorprivatrådgiver til center Østerbro - Nykredit
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Business Analytiker - Fynske Bank
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Intern revisor - Skandia
QA ansvarlig til It-afdelingen i Sydbank
Erfaren økonom med teknisk flair - Finans Danmark
Seniorprivatrådgiver til center Sønderborg - Nykredit
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Kunderådgiver til Lystrup - Djurslands Bank
Afdelingsdirektør for Private Banking, Pension og Lokal Erhverv - Sydbank
Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank i Haderslev
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Nyt hold til Sparekassen Thy Viborg
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Erhvervsrådgiver/seniorerhvervsrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
Kreditchef til Møns Bank
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Kreditporteføljemanager til Investeringsafdelingen i SEB
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Controller til område Kredit - Sydbank
Finansanalytiker til Sydbanks Merchant Bank i Aabenraa
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Spar Nord søger persondatarådgiver
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383