Avis: Ejendomsmæglere bruges til hvidvask

Bagmandspolitiet advarer om, at når der handles med fast ejendom, så er det en nem måde at gennemføre pengevask, bla.a. fordi boliger må betales kontant. (Opdateres)

Penge fra kriminalitet bliver i stigende grad hvidvasket via ejendomshandel. Det er i hvert fald. hvad man frygter hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, også kaldet Bagmandspolitet.

"Der er sektorer i Danmark, der er omfattet af hvidvaskloven, men som reelt ikke sender hvidvaskunderretningerne til os. Det er bekymrende, fordi det kan være, at de ikke er opmærksomme på deres pligter," siger Per Fiig, vicestatsadvokat i bagmandspolitet til Berlingske Tidende.

Han henviser til, at erfaringerne fra andre lande viser, at ejendomsmarkedet er velegnet til hvidvaksning af penge. Men alligevel er det ifølge vicestatsadvokaten overraskende få henvendelser, de danske myndigheder får, fra ejendomsmæglere.

Nyhedsbreve

Modtag gratis FinansWatchs nyhedsbreve

Mest læste finansnyt

Dansker får job blandt verdens største fonde

Finansnyt:

Kristian Flyvholm sætter sig i stolen som vicegeneralsekretær for International Forum of Sovereign Wealth Funds, som er et globalt netværk af statslige investeringsfonde. Læs artikel

Internationalt: Ny kritik af ratingbureauer

Finansnyt:

Ratingbureauerne får igen på puklen for ikke at vurdere en række værdipapirer korrekt, og Societé Générale vil fyre sin russiske direktør efter anklager om bestikkelse. Her er det internationale overblik. Læs artikel

Camphausen: Whistleblower-ordninger nærmer sig hastigt

Finansnyt:

Allerede til efteråret kan hele finanssektoren stå overfor en lov om tvunge whistleblower-ordninger. Læs artikel

Disse boliger er køberne mest interesserede i

Finansnyt:

Boligsiden Boliga har undersøgt, hvilken prisklasse boligersidens brugere foretrækker at klikke på. Læs artikel

Avis: Betaling til bankerne bag vækst hos Maj Invest

Finansnyt:

Siden Maj Invest i 2009 begyndte at betale formidlingsprovision til bankerne er kapitalen under forvaltning firedoblet. Maj Invest siger selv, at det er afgørende, men en rating hos Morningstar spiller også ind. Læs artikel

Forsiden lige nu

Nationalbanken kaster sig ind i kapitalslagsmål

Pengeinstitutter:

Nationalbanken er på forskeres side i kapital-debat - mere kapital i bankerne er ikke voldsomt dyrt, lyder det fra centralbanken. Læs artikel

Læsning af denne artikel kræver log ind

Log ind her

Presset bankejer frygter for pantsat bank

Pengeinstitutter:

Store nedskrivninger, tårnhøj gæld og frygt præger bøgerne hos bankejer - der nu har måtte pantsætte stort set hele sin del af banken. Læs artikel

Læsning af denne artikel kræver log ind

Log ind her

SDC på trapperne med gyser-regnskab

Pengeinstitutter:

Først i næste uge offentliggøres SDC’s regnskab. Det bliver et markant underskud efter store nedskrivninger. Kollapset projekt med BEC trækker ned. Læs artikel

Læsning af denne artikel kræver log ind

Log ind her

Svenske banker rammes af nyt kapitalkrav

Pengeinstitutter:

Svenske bankers risiko på boliglån skal ned. Det giver fordel til Nordea, som Nykredit peger på som bedste svenske bankaktie. Læs artikel

Hobro: Tilsynet skaber frygt

Pengeinstitutter:

Tilsynets hårde kurs mod privatkunder skaber frygt hos rådgiverne, som pludselig bliver i tvivl om helt dagligdags beslutninger om lån til private, mener direktør i Sparekassen Hobro Per Sønderup. Læs artikel

Læsning af denne artikel kræver log ind

Log ind her