En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Danske Bank vil ikke oplyse indtjening på hvidvask

Præcis hvor meget Danske Bank tjent på de milliarder, der er røget igennem storbankens estiske filial, er banken ikke villig til at oplyse, skriver Berlingske Business.

Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

Ikke overraskende vil Danske Bank ikke fortælle, hvor mange penge der er røget ned i bankens lommer via hvidvask-sagerne i bankens estiske filial.

Det skriver Berlingske Business, som tidligere på ugen kunne afdække, at fire konti i Danske Banks estiske afdeling havde været brugt til at flytte milliarder af kroner i sager om hvidvask. Penge, der kom fra selskaber med tætte forbindelser til regeringen i den tidligere Sovjet-republik Aserbajdsjan, og som blev videresendt til bl.a. andet en præsidentkandidat i et EU-land, en tysk politiker og valgobservatør, et italiensk medlem af Europarådet og ægtefællen til den øverste chef i FN-organisationen UNESCO.

Noget, den internationale chef i organisationen Oxfam Ibis, Lars Koch, over for Berlingske Business vurderede lignede bestikkelse. Derfor har Berlingske Business spurgt Danske Bank, hvad banken har tjent på de kunder, der ikke kunne dokumentere et legitimt formål med at være kunder i den estiske filian.

"Vi har absolut ingen interesse i at tjene penge på, at banken bliver brugt til kriminelle aktiviteter. Vi tager stærkt afstand fra den form for aktivitet – og gør en stor indsats for at undgå det. Ud over de oplysninger, der er tilgængelige i vores regnskaber for Danske Bank Estland, offentliggør vi ikke indtjening fordelt på specifikke kundegrupper. Derudover er præmissen bag spørgsmålet, at der i alle transaktionerne er foregået noget ulovligt, hvilket vi ikke ved. Det er op til myndighederne at afgøre," skriver Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, som svar i en kommentar til avisen.

Det er Danske Banks anden sag om hvidvask via filialen i Estland inden for det seneste halve år.

Tidligere på året kunne Berlingske Business dokumentere, at filialen var blevet brugt til hvidvask af blandt andet banker i det østeuropæiske land Moldova for ca. otte mia. kr.

Medie: Diktatur-milliarder strømmede gennem Danske Bank

Danske Bank brugte halvandet år på oprydning efter hvidvask

Minister: Danske Bank har groft forsømt ledelsesansvaret

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Tyske topbanker skruer op for udsalg i shipping

Mens den tyske banksektor er fanget med op mod 100 mia. dollars i gæld til shipping, tager flere tyske banker nye ideer i brug for at komme af med de tunge udlån til industrien, skriver Reuters.

Banker halter efter nye betalingsregler

På tværs af Europa og også i Danmark tøver banker med at implementere nyt betalingstjenestedirektiv, som åbner op for nye spillere, viser en ny undersøgelse. Det er ærgerligt, at vi ikke tidligere har taget fat i det på sektorniveau, siger bankmand.

Forsiden lige nu

Tryg sætter "ekstremt højt" mål for kundetilfredshed

Samtidig med, at Tryg skifter den måde, som forsikringsselskabet bruger til at måle sit omdømme på, sætter man nu et ambitiøst mål for omdømmet. "Vi har talt om at prøve at opnå Tivolis niveau," siger adm. direktør Morten Hübbe.

Tryg vil plukke de højere hængende frugter

Efter at have plukket de lavthængende frugter de sidste seks år er det nu tid for Tryg til at kravle højere op i træet for at finde yderligere besparelser, forklarede direktionen på Trygs kapitalmarkedsdag i dag i London.

ATP-direktør: Danica-køb giver os adgang til godbidderne

Gennem årets største ejendomshandel bliver ATP medejer af Danicas 16 danske shoppingcentre. Over for EjendomsWatch uddyber begge parter perspektiverne, der også betyder, at Danica nu bliver ATP Ejendommes største samarbejdspartner.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Økonom med interesse for forbrugerbeskyttelse - Finanstilsynet
Danmarks førende Executive Search, Financial Services team søger nyuddannet researcher - Amrop
Finansiel controller til SEAS-NVE
Hurtigt tænkende specialist til Collateral Management - Forca
Erhvervskunderådgiver til afdelingen i Fjerritslev - Jutlander Bank
Back-Middle Office Administrator to Accunia’s CLO Team
Leder til Porteføljestyring indenfor big data, DW/BI, analytics, automatisering - SKAT
Spar Nord Holbæk søger erfaren privatkunderådgiver
Robotudvikler til procesautomatisering - Vestjysk Bank
Finansbachelorer til praktik i Sydbank
IT-Systemkonsulent, Middelfart Sparekasse
Kundegruppeleder til Sydbank på Kgs. Nytorv
Vicekontorchef med solid IT-revisionserfaring - Finanstilsynet
Studiejob i Sydbank Aabenraa
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Seniorspecialist til Management Support and Strategy, Corporate & Institutional Banking, København - Nykredit
Økonomisk medarbejder søges til børssekretariat - Den Jyske Sparekasse
Privatrådgiver - Totalbanken
Senioranalytiker til udvikling af likviditetsrisikoområdet - Nykredit
Ejerlederrådgiver til center Silkeborg - Nykredit
Investeringschef til solid lokalbank i vækst - Møns Bank
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Senior Treasury Analyst, Copenhagen or Helsinki
Afdelingsleder til Sydbank i Roskilde
Juridisk medarbejder søges til børssekreatariat - Den Jyske Sparekasse
Privatrådgiver til center Middelfart - Nykredit
Analyst til SEB Corporate Finance
Kreditchef til solid lokalbank i vækst
Proaktiv økonomimedarbejder til Finance Support - ATP
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Finance Manager - MAN Diesel & Turbo
Jurist til juridisk afdeling i Sydbank
Spar Nord Silkeborg søger udadvendt privatkunderådgiver
Praktikplads til finansbachelor - Middelfart Sparekasse
Økonomer til finansielt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter - Finanstilsynet
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Seniorspecialist til Markedsdata i Capital Markets Operations - Nykredit
PensionDanmark søger to nye specialister til vores aktieteam
Formuepleje søger en Chief Risk Offcer
Vi søger en dygtig privatrådgiver med overblik til filialen i Jelling - Den Jyske Sparekasse
Skarp IT-specialist med talent for ny teknologi til IT-tilsyn - Finanstilsynet
Vurderingssagkyndige til erhvervsejendomme beliggende i Øst- og Midtjylland - DLR Kredit
Direktør til Herlev - Handelsbanken
Selfinvest Family Office søger Senior Investment Manager
Spar Nord Holbæk søger Totalrådgiver/Privatrådgiver
Privatkunde- rådgivere til Amager - BankNordik
Engagerende, løsningsorienteret forretningsudvikler med økonomisk baggrund - Forca
Capital markets IT consultant - Visigon
Erhvervsrådgiver til Odense - Middelfart Sparekasse
Business Process Manager, Finance - Lantmännen Unibake
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383