En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Rådgivningsfirma: Bagmandspolitiet kan ikke følge med bankers tip om hvidvask

Mens antallet af indberetninger om mulig hvidvask er tredoblet til over 18.000 årligt, falder antallet af medarbejdere i Hvidvasksekretariatet til at undersøge tippene.

Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

"Ansvaret ligger ét sted, og det er hos Danske Bank," udtalte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tirsdag, efter at Berlingske har afsløret, at banken i perioden 2012 til 2014 lod regimet i Aserbajdsjan sende milliarder gennem fire konti i bankens afdeling i Estland.

Men måske ligger det største og endnu uløste problem et andet sted – nemlig hos Bagmandspolitiet, skriver Dagbladet Information.

Banker, advokater, revisorer og andre indberettede i 2016 et rekordhøjt antal sager med mistanke om hvidvask til det såkaldte Hvidvasksekretariat under Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), sådan som de er forpligtet til. Problemet er, at Hvidvasksekretariatet langsomt er blevet drænet for medarbejdere, som skal analysere sagerne.

"Antallet af underretninger er eksploderet. Der ligger langt flere sager, som Hvidvasksekretariatet burde undersøge, end dem de har tid til at undersøge," siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der er administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Revisorjura, til Information.

Han mener, det er absurd, at politikerne har pålagt erhvervslivet udgifter for over en milliard kroner.

"Hvis ikke man bliver bedre til at følge op på de indberetninger, der kommer, så er det fuldstændigt lige meget."

Erhvervsmediet Finans skrev i januar, at antallet af medarbejdere er faldet fra 19 til ca. 14. Disse medarbejdere skal se på de godt 18.000 indberetninger, der strømmer ind fra ikke mindst bankerne. Danske Bank beskæftiger til sammenligning 550-600 medarbejdere, som alene arbejder med at bekæmpe hvidvask.

En del af Hvidvasksekretariatets undersøgere headhuntes af netop bankerne, som i juni i år er blevet pålagt nye stramme lovkrav, som skønnes at koste den finansielle sektor over en milliard kroner.

I august rettede et ekspertpanel fra The Financial Action Task Force (FATF) hård kritik af dele af Danmarks indsats mod hvidvask. Blandt andet hejste eksperterne dette advarselsflag i deres rapport:

"Der er en alvorlig bekymring for nedgangen i antallet af medarbejdere i Hvidvasksekretariatet og den effekt, dette har på deres analyser."

Justitsminister Søren Pape (K) henviser til SØIK i sagen. Chefen for SØIK, statsadvokat Morten Jakobsen, siger til Information:

"Vi er meget opmærksomme på hvidvaskområdet i SØIK. Det er et helt centralt ressourceområde – også når vi skal prioritere vores ressourcer. Vi har omlagt arbejdsgange for ikke længe siden, det har skabt et mere effektivt Hvidvasksekretariat."

Ifølge skatteordfører Dennis Flydtkjær vil Dansk Folkeparti gerne styrke SØIK’s indsats imod hvidvask: "For at det skal give mening at have så mange indberetninger, skal der jo også være nogen, der kigger på dem. Så man skal se på, om der er det rigtige antal medarbejdere, når der kommer forhandlinger om politiets ressourcer," siger han.

"Jeg har også snakket med frustrerede folk fra bankverdenen, der siger, at de har indberettet ting, hvor det åbenlyst er svindel, og så sker der ingenting. Det dur ikke, for så kommer der måske en fornemmelse i bankerne om, at man lige så godt kan lade være med at indberette."

(DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Information)

Medie: Diktatur-milliarder strømmede gennem Danske Bank

Minister: Danske Bank har groft forsømt ledelsesansvaret

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Tyske topbanker skruer op for udsalg i shipping

Mens den tyske banksektor er fanget med op mod 100 mia. dollars i gæld til shipping, tager flere tyske banker nye ideer i brug for at komme af med de tunge udlån til industrien, skriver Reuters.

Banker halter efter nye betalingsregler

På tværs af Europa og også i Danmark tøver banker med at implementere nyt betalingstjenestedirektiv, som åbner op for nye spillere, viser en ny undersøgelse. Det er ærgerligt, at vi ikke tidligere har taget fat i det på sektorniveau, siger bankmand.

Forsiden lige nu

Tryg sætter "ekstremt højt" mål for kundetilfredshed

Samtidig med, at Tryg skifter den måde, som forsikringsselskabet bruger til at måle sit omdømme på, sætter man nu et ambitiøst mål for omdømmet. "Vi har talt om at prøve at opnå Tivolis niveau," siger adm. direktør Morten Hübbe.

Tryg vil plukke de højere hængende frugter

Efter at have plukket de lavthængende frugter de sidste seks år er det nu tid for Tryg til at kravle højere op i træet for at finde yderligere besparelser, forklarede direktionen på Trygs kapitalmarkedsdag i dag i London.

ATP-direktør: Danica-køb giver os adgang til godbidderne

Gennem årets største ejendomshandel bliver ATP medejer af Danicas 16 danske shoppingcentre. Over for EjendomsWatch uddyber begge parter perspektiverne, der også betyder, at Danica nu bliver ATP Ejendommes største samarbejdspartner.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Erhvervsrådgiver til Odense - Middelfart Sparekasse
Senior Treasury Analyst, Copenhagen or Helsinki
Spar Nord Silkeborg søger udadvendt privatkunderådgiver
Business Process Manager, Finance - Lantmännen Unibake
Analyst til SEB Corporate Finance
Privatkunde- rådgivere til Amager - BankNordik
Økonomer til finansielt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter - Finanstilsynet
Spar Nord Holbæk søger erfaren privatkunderådgiver
Vurderingssagkyndige til erhvervsejendomme beliggende i Øst- og Midtjylland - DLR Kredit
Direktør til Herlev - Handelsbanken
Private Banker til Sydbank i Horsens
Ejerlederrådgiver til center Silkeborg - Nykredit
Finance Manager - MAN Diesel & Turbo
Finansiel controller til SEAS-NVE
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Engagerende, løsningsorienteret forretningsudvikler med økonomisk baggrund - Forca
Hurtigt tænkende specialist til Collateral Management - Forca
Senior-/Chefanalytiker med matematisk flair til udvikling af markedsrisikomodeller - Nykredit
Assistant Private Banker til Private Banking Elite, København - Nykredit
Erhvervskunderådgiver til afdelingen i Fjerritslev - Jutlander Bank
Leder til Porteføljestyring indenfor big data, DW/BI, analytics, automatisering - SKAT
Kreditchef til solid lokalbank i vækst
IT-Systemkonsulent, Middelfart Sparekasse
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Privatrådgiver - Totalbanken
Økonomisk medarbejder søges til børssekretariat - Den Jyske Sparekasse
Kundegruppeleder til Sydbank på Kgs. Nytorv
Regnskabsanalytikere til Sydbanks centrale regnskabsanalyseafdeling
Erhvervsrådgiver til center Kolding - Nykredit
Skarp IT-specialist med talent for ny teknologi til IT-tilsyn - Finanstilsynet
Økonom med interesse for forbrugerbeskyttelse - Finanstilsynet
Selfinvest Family Office søger Senior Investment Manager
Juridisk medarbejder søges til børssekreatariat - Den Jyske Sparekasse
Back-Middle Office Administrator to Accunia’s CLO Team
Vi søger en dygtig privatrådgiver med overblik til filialen i Jelling - Den Jyske Sparekasse
Kunderådgiver - Lokal Erhverv til Sydbank i Aabenraa
Robotudvikler til procesautomatisering - Vestjysk Bank
Capital markets IT consultant - Visigon
PensionDanmark søger to nye specialister til vores aktieteam
Investeringschef til solid lokalbank i vækst - Møns Bank
Praktikplads til finansbachelor - Middelfart Sparekasse
Studentermedhjælper til Sydbank Direkte Ung
Formuepleje søger en Chief Risk Offcer
Seniorspecialist til Management Support and Strategy, Corporate & Institutional Banking, København - Nykredit
Proaktiv økonomimedarbejder til Finance Support - ATP
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Vicekontorchef med solid IT-revisionserfaring - Finanstilsynet
Spar Nord Holbæk søger Totalrådgiver/Privatrådgiver
Danmarks førende Executive Search, Financial Services team søger nyuddannet researcher - Amrop
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383