En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Rådgivningsfirma: Bagmandspolitiet kan ikke følge med bankers tip om hvidvask

Mens antallet af indberetninger om mulig hvidvask er tredoblet til over 18.000 årligt, falder antallet af medarbejdere i Hvidvasksekretariatet til at undersøge tippene.

Foto: /ritzau//Rune Aarestrup Pedersen

"Ansvaret ligger ét sted, og det er hos Danske Bank," udtalte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tirsdag, efter at Berlingske har afsløret, at banken i perioden 2012 til 2014 lod regimet i Aserbajdsjan sende milliarder gennem fire konti i bankens afdeling i Estland.

Men måske ligger det største og endnu uløste problem et andet sted – nemlig hos Bagmandspolitiet, skriver Dagbladet Information.

Banker, advokater, revisorer og andre indberettede i 2016 et rekordhøjt antal sager med mistanke om hvidvask til det såkaldte Hvidvasksekretariat under Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), sådan som de er forpligtet til. Problemet er, at Hvidvasksekretariatet langsomt er blevet drænet for medarbejdere, som skal analysere sagerne.

"Antallet af underretninger er eksploderet. Der ligger langt flere sager, som Hvidvasksekretariatet burde undersøge, end dem de har tid til at undersøge," siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der er administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Revisorjura, til Information.

Han mener, det er absurd, at politikerne har pålagt erhvervslivet udgifter for over en milliard kroner.

"Hvis ikke man bliver bedre til at følge op på de indberetninger, der kommer, så er det fuldstændigt lige meget."

Erhvervsmediet Finans skrev i januar, at antallet af medarbejdere er faldet fra 19 til ca. 14. Disse medarbejdere skal se på de godt 18.000 indberetninger, der strømmer ind fra ikke mindst bankerne. Danske Bank beskæftiger til sammenligning 550-600 medarbejdere, som alene arbejder med at bekæmpe hvidvask.

En del af Hvidvasksekretariatets undersøgere headhuntes af netop bankerne, som i juni i år er blevet pålagt nye stramme lovkrav, som skønnes at koste den finansielle sektor over en milliard kroner.

I august rettede et ekspertpanel fra The Financial Action Task Force (FATF) hård kritik af dele af Danmarks indsats mod hvidvask. Blandt andet hejste eksperterne dette advarselsflag i deres rapport:

"Der er en alvorlig bekymring for nedgangen i antallet af medarbejdere i Hvidvasksekretariatet og den effekt, dette har på deres analyser."

Justitsminister Søren Pape (K) henviser til SØIK i sagen. Chefen for SØIK, statsadvokat Morten Jakobsen, siger til Information:

"Vi er meget opmærksomme på hvidvaskområdet i SØIK. Det er et helt centralt ressourceområde – også når vi skal prioritere vores ressourcer. Vi har omlagt arbejdsgange for ikke længe siden, det har skabt et mere effektivt Hvidvasksekretariat."

Ifølge skatteordfører Dennis Flydtkjær vil Dansk Folkeparti gerne styrke SØIK’s indsats imod hvidvask: "For at det skal give mening at have så mange indberetninger, skal der jo også være nogen, der kigger på dem. Så man skal se på, om der er det rigtige antal medarbejdere, når der kommer forhandlinger om politiets ressourcer," siger han.

"Jeg har også snakket med frustrerede folk fra bankverdenen, der siger, at de har indberettet ting, hvor det åbenlyst er svindel, og så sker der ingenting. Det dur ikke, for så kommer der måske en fornemmelse i bankerne om, at man lige så godt kan lade være med at indberette."

(DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Information)

Medie: Diktatur-milliarder strømmede gennem Danske Bank

Minister: Danske Bank har groft forsømt ledelsesansvaret

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Tilsynet løfter pegefinger over for Nykredit Bank

Finanstilsynet har været på inspektion i Nykredit Bank, hvor man finder eksempler på, at banken har ydet lån med forhøjet risiko til kunder med spinkle indtjenings- og kapitalforhold eller spinkel likviditet.

Småbanker styrer fri af årelang rentenedtur

Indtægterne på renter er i årevis faldet i de danske banker. Men i årets første seks måneder har landets mindste banker fået bugt med den dårlige udvikling, viser ny opgørelse. Se hvem, der klarer sig bedst, og hvilke banker som mærker det største fald.

Forsiden lige nu
ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Seniorspecialist til Regulatorisk Forretningsimplementering - Nykredit
Legal Counsel, Group Data Management Office - Nordea
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Landbrugsrådgiver til Aarhus Landbrugsteam - Nykredit
Spar Nord søger persondatarådgiver
Seniorprivatrådgiver til center Østerbro - Nykredit
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Controller til område Kredit - Sydbank
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Kreditporteføljemanager til Investeringsafdelingen i SEB
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Watch Medier søger redaktør
Intern revisor - Skandia
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Proceskonsulent til Procesoptimering - Sydbank
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Investeringsrådgiver til Private Banking Nordjylland - Nykredit
Jurist til Finansiel Stabilitet
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Er du vores nye erhvervsrådgiver - GrønlandsBANKEN
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Kreditchef til Møns Bank
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Business Analytiker - Fynske Bank
Revisor til Intern revision - Sparekassen Kronjylland
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Business Analyst i Transaction Banking & Infrastructure - Sydbank
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Private Banker til Sydbank i Kolding
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Afdelingsdirektør for Private Banking, Pension og Lokal Erhverv - Sydbank
Økonomer til likviditetsteam - Finanstilsynet
Key Account Manager, Vendor Finance, Nordea Finans Danmark
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383