En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Medie: Diktatur-milliarder strømmede gennem Danske Bank

Dokumenter, som Berlingske Business er i besiddelse af, viser, at milliarder fra regimet i den tidligere Sovjet-stat Aserbajdsjan er blevet kanaliseret til toppolitikere og embedsmænd via Danske Bank. Danske Bank erkender fejl.

Danske Bank har været brugt til at flytte milliarder fra selskaber med tæt forbindelse til regeringen i den tidligere Sovjet-republik Aserbajdsjan til blandt andre en præsidentkandidat i et EU-land, en tysk politiker og valgobservatør, et italiensk medlem af Europarådet og ægtefællen til den øverste chef i FN-organisationen UNESCO.

Det skriver Berlingske Business.

Dokumenter, som Berlingske Business er kommet i besiddelse af i samarbejde med udenlandske medier som britiske The Guardian og tyske Süddeutsche Zeitung, viser, at tusinder af transaktioner er sket via Danske Bank i Estland. Materialet omfatter perioden fra 2012 til 2014.

"Danske Bank bryder alle grundlæggende regler i hvidvaskloven med denne sag," siger Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvaskreglerne og direktør i Revisorjura.dk, til Berlingske Business.

Ifølge Lars Koch, international chef i organisationen Oxfam Ibis, ligner de mange overførsler til politikere og embedsmænd bestikkelse, der havde til formål at skaffe positiv omtale og anderkendelse for Aserbajdsjan, der siden 1993 har været styret med hård hånd af først den tidligere kommunistleder Heydar Aliyev og siden hans søn, Ilham Aliyev. Landet er ofte blevet kritiseret for alvorlige brud på fundamentale menneskerettigheder.

Flere sager

Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, siger til Berlingske Business, at den nye sag er endnu et eksempel på, at banken ikke har været gode nok til at forhindre hvidvask og andre ulovlige aktiviteter.

Berlingske Business har tidligere dokumenteret omfattende hvidvask-aktiviteter via Danske Banks datterbank i Estland, som banken overtog i forbindelse med købet af finske Sampo Bank i 2007.

FinansWatch har også påvist, at Danske Bank har fået alvorlige påtaler fra finanstilsynet i Estland for manglende overholdelse af de regler, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Påtaler, som Danske Bank aldrig selv har fortalt offentligt om. Det forklarede banken siden til FinansWatch, at man havde fravalgt, fordi man ikke var forpligtet til at fortælle om det.

En gennemgang af Danske Banks regnskabsoplysninger foretaget af FinansWatch i forlængelse af Berlingske Business’ første afsløringer indikerede, at udviklingen i indlånet i bankens filial i Estland muligvis allerede kunne tyde på unormale aktiviteter i slutningen af 2009, der muligvis først blev stoppet i 2015, hvor banken reducerede sit samlede indlån i de baltiske lande med 40 pct., eller 10 mia. kr.

Påtale fra Finanstilsynet i 2012

Allerede i 2012 modtog Danske Bank en række alvorlige påtaler fra Finanstilsynet i forhold til overholdelsen af de regler, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

"Bankens egen gennemgang af kundeforhold viste, at der i et betydeligt antal kundesager ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at banken ved kundeforholdets etablering havde indhentet tilstrækkelig legitimation. På baggrund heraf har banken iværksat betydelige bestræbelser for at indhente manglende legitimation," skrev Finanstilsynet, der fortsatte:

"Et større antal kunder er imidlertid fortsat ikke tilstrækkeligt legitimeret, og Finanstilsynet har derfor påbudt banken at sikre, at der ikke sker udvidelse af engagementet med disse kunder, og at kundeforholdene afvikles, hvis det ikke er muligt at indhente den fornødne legitimation inden for en af banken fastsat kortere frist."

Finanstilsynet konstaterede også, at Danske Bank ikke havde dokumentation for, at man havde spurgt virksomhedskunderne om, hvem der faktisk ejede dem, eller hvorfor de ønskede at være kunder i banken.

Endeligt fik banken allerede i 2012 at vide, at der ikke var godt nok styr på de mange korrespondentbank-forbindelser, hvilket lovgivningen også kræver.

Finanstilsynet kritiserer Danske Bank for nedskrivninger på privatkunder

Danske Bank i hvidvask-ups

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Tilsynet løfter pegefinger over for Nykredit Bank

Finanstilsynet har været på inspektion i Nykredit Bank, hvor man finder eksempler på, at banken har ydet lån med forhøjet risiko til kunder med spinkle indtjenings- og kapitalforhold eller spinkel likviditet.

Småbanker styrer fri af årelang rentenedtur

Indtægterne på renter er i årevis faldet i de danske banker. Men i årets første seks måneder har landets mindste banker fået bugt med den dårlige udvikling, viser ny opgørelse. Se hvem, der klarer sig bedst, og hvilke banker som mærker det største fald.

Forsiden lige nu
ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Legal Counsel, Group Data Management Office - Nordea
Business Analytiker - Fynske Bank
Visionær og fagligt stærk vicedirektør til Forsikring & Pension
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Landbrugsrådgiver til Aarhus Landbrugsteam - Nykredit
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Jurist til Finansiel Stabilitet
Watch Medier søger redaktør
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Økonomer til likviditetsteam - Finanstilsynet
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Regnskabscontroller til Syd Fund Management - Sydbank
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Key Account Manager, Vendor Finance, Nordea Finans Danmark
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
Intern revisor - Skandia
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Herning
Business Analyst i Transaction Banking & Infrastructure - Sydbank
Kreditchef til Møns Bank
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank i Haderslev
Senioranalytiker til Business Management i Markets - Nykredit
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Nyt hold til Sparekassen Thy Viborg
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
Spar Nord søger persondatarådgiver
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Studiejob i Sydbank Aabenraa
Vi søger en IT-ansvarlig til hovedkontoret i Hvidbjerg - Hvidbjerg Bank
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Konsulent til regulatorisk forretningsimplementering - Nykredit
Seniorspecialist til Regulatorisk Forretningsimplementering - Nykredit
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Front-end udvikler til hyper-performing udviklingsteam - Nykredit
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383