En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Bank giver softwarefejl skylden for tusindvis af lovovertrædelser

Ikke mindre end 53.700 overtrædelser af en lokal lov mod hvidvask og terrorfinansiering har fået de australske tilsynsmyndigheder til at sagsøge en af landets storbanker. Banken peger på en softwarefejl som årsag i sagen, der kan ende med at koste en betydelig milliardbøde.

Foto: Colourbox

Den største aktør inden for boliglån i Australien, Commonwealth Bank of Australia, blev torsdag sagsøgt af landets finanstilsyn, Austrac, for at have overtrådt den lokale lov mod hvidvask og terrorfinansiering i hele 53.700 tilfælde. Nu forklarer banken sig i sagen, der kan ende med en bøde i milliardklassen, ved at pege på en softwarefejl som årsag, skriver Reuters.

Ifølge CBA har en softwarefejl gjort, at en række hæveautomater ikke har givet såkaldte "threshold transaction reports (TTR)," som kunne have alarmeret om mistænkelig aktivitet. Konkret drejer det sig om manglende indrapportering af tvivlsomme transaktioner for 77 mio. australske dollar eller 385 mio. kr. til myndighederne. Fejlen blev rettet tilbage i september 2015.

”Inden for en måned efter at have opdaget fejlen, meddelte vi Austrac og leverede de manglende TTR og rettede kodefejlen. Langt de fleste rapporteringsfejl, der påstås i kravet (ca. 53.000) relaterer sig specifikt til denne kodningsfejl,” skriver den australske bank mandag i en udtalelse ifølge Reuters.

De lokale tilsynsmyndigheder i Australien vurderer, at banken kan se frem til en bøde i omegnen af 22 mia. australske dollars, eller hvad der svarer til 109,7 mia. kr. Flere af bankens store investeringskunder har udtrykt stor bekymring over sagens størrelse.

Australsk bank beskyldt for tusindvis af hvidvaskovertrædelser

Danmark får smæk i ny hvidvask-rapport

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Her er bankerne med det bedste image i regionerne

De mindre pengeinstitutter har generelt det bedste image i regionerne uden for Sjælland og Hovedstaden. Mellemstor hovedstadsbank har til gengæld den største plads i de sjællandske og københavnske bankkunders hjerter, viser undersøgelse lavet af FinansWatch og Wilke.

Forsiden lige nu

Quiz: Hvor godt kender du Arbejdernes Landsbank?

Hvor mange medarbejdere er der i Arbejdernes Landsbank? Hvor mange nye kunder hentede banken i 2016, og hvilke banker kom de fra? Prøv vores nye særquiz om Arbejdernes Landsbank og få chancen for at vinde en iPad Mini.

Saxo Bank skyder på DF's forslag til aktiesparekonto

Dansk Folkepartis forslag om et loft på 50.000 kr. over regeringens foreslåede aktiesparekonto er så rigidt, at man lige så godt kan droppe hele projektet, hvis det bliver til virkelighed, mener investeringsdirektør i Saxo Privatbank.

Forsikringsdirektør trodsede konen og tjente over 6 millioner

Topchefen i Protector, Sverre Bjerkeli, købte i april 375.000 aktier i forsikringsselskabet på trods af, at hans kone, som forsikringsdirektøren har fælleseje med, var negativ over for investeringen. Han har nu tjent godt 6 mio. kr. på aktierne.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Specialist med middleoffice kompetencer til Fondsadministrationen i SEB Pension
Senior Compliance Officer til afdelingen for Compliance & Operationel Risiko - EKF
Erfaren kommunikationskonsulent - DLR Kredit
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Employer Branding-specialist til Nykredit
Spar Nord søger dataanalytiker til modeludvikling
Filialdirektør til filialen i Rødovre - Arbejdernes Landsbank
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Senior Operations Officer - PFA
Kunderådgiver/Seniorkunderådgiver til Investment Advisory i Nykredit Markets
Er du vores nye Treasury Controller? - EKF
Jurist til Juridisk Kontor i Finanstilsynet
Filialdirektør til Sorø Afdeling
Erhvervsspecialist til Sydbank i Hovedstaden
Engageret stagiaire søges til Finans Danmarks afdeling i Bruxelles
It-arkitekt - Sampension
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Haderslev
Økonom til værdipapir og policy - Finans Danmark
Head of Finance til Danmarks Skibskredit
Kundechef til markedsafdelingen - Sampension
Analytiker til råvaremarkederne - Agrocura
Erhvervsrådgivere Hellerup - Saxo Privatbank
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Kvalitetsbevidst supporter til vores globale kundeteam - C Worldwide Asset Management
Senior specialist til Fondsadministration - Sampension
Spar Nord Roskilde søger totalrådgiver
EKF søger en engageret seniorunderwriter
Økonom (gerne ph.d.) til Finansiel Stabilitet - Danmarks Nationalbank
Erhvervskundechef, Viborg - Spar Nord
Senior Private Banker til markedsområde Sjælland - Spar Nord
Rådgiver til Totalkredit Rådgivning i København
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Leder til Vurdering København - Nykredit
Private Banker til Sydbank i Sønderjylland
Analyst to Investment Banking, DCM Corporates and Financial Institutions, Copenhagen - Nordea
Erhvervsrådgiver til Vestjysk Bank i Esbjerg
Analytiker til Vækstfondens analyseafdeling
Souschef til filialen i Hvidovre - Arbejdernes Landsbank
Compliance Officer with an operational background - Sparinvest
Private Banker, Ringsted - Nordea
Privatkundechef til København City - Sparekassen Kronjylland
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Chief Risk and Compliance Advisor to Trading Technology
Vi søger en kreditansvarlig til Langå Sparekasse
Asset Manager med store ambitioner til Alternative Investments - PFA
Vi søger en kunderådgiver til vores privatkundeafdeling i Langå
Kunderådgiver Assens - Fynske Bank
Erhvervsrådgiver til Skive - Sparekassen Balling
Newly graduated Business Analyst, NIMS Support in Asset Management, Copenhagen - Nordea
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383