En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Bank giver softwarefejl skylden for tusindvis af lovovertrædelser

Ikke mindre end 53.700 overtrædelser af en lokal lov mod hvidvask og terrorfinansiering har fået de australske tilsynsmyndigheder til at sagsøge en af landets storbanker. Banken peger på en softwarefejl som årsag i sagen, der kan ende med at koste en betydelig milliardbøde.

Foto: Colourbox

Den største aktør inden for boliglån i Australien, Commonwealth Bank of Australia, blev torsdag sagsøgt af landets finanstilsyn, Austrac, for at have overtrådt den lokale lov mod hvidvask og terrorfinansiering i hele 53.700 tilfælde. Nu forklarer banken sig i sagen, der kan ende med en bøde i milliardklassen, ved at pege på en softwarefejl som årsag, skriver Reuters.

Ifølge CBA har en softwarefejl gjort, at en række hæveautomater ikke har givet såkaldte "threshold transaction reports (TTR)," som kunne have alarmeret om mistænkelig aktivitet. Konkret drejer det sig om manglende indrapportering af tvivlsomme transaktioner for 77 mio. australske dollar eller 385 mio. kr. til myndighederne. Fejlen blev rettet tilbage i september 2015.

”Inden for en måned efter at have opdaget fejlen, meddelte vi Austrac og leverede de manglende TTR og rettede kodefejlen. Langt de fleste rapporteringsfejl, der påstås i kravet (ca. 53.000) relaterer sig specifikt til denne kodningsfejl,” skriver den australske bank mandag i en udtalelse ifølge Reuters.

De lokale tilsynsmyndigheder i Australien vurderer, at banken kan se frem til en bøde i omegnen af 22 mia. australske dollars, eller hvad der svarer til 109,7 mia. kr. Flere af bankens store investeringskunder har udtrykt stor bekymring over sagens størrelse.

Australsk bank beskyldt for tusindvis af hvidvaskovertrædelser

Danmark får smæk i ny hvidvask-rapport

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Mobilepay giver penge tilbage til brugerne

Betalingsappen Mobilepay laver nyt markedsføringstiltag for at øge brugerbasen. Tilfældigt udvalgte brugere vil de næste to måneder opleve at få penge tilbage, når de betaler i butikker.

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

Forsiden lige nu

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Erhvervsmedarbejder til Sydbank i Næstved
Jurist til PenSam
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Chefarkitekt til IT, Infrastruktur - Nykredit
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
HR Business Partnere til Nykredit
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Udadvendt Private Banker til Sydbank i Kolding
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Ejerlederrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Afdelingsleder for privat til Sydbank i Haderslev
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat, Nykredit
Seniorprivatrådgiver til center Østerbro - Nykredit
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Souschef - Østjydsk Bank
Privatrådgivere til Merkur København
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Privatrådgiver til Padborg - Sydbank
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Product Owner til Privat og Private Banking - Bolig
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383