En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Australsk bank beskyldt for tusindvis af hvidvaskovertrædelser

Det australske finanstilsyn mener, at Commonwealth Bank of Australia har været alt for sløj til at opdage hvidvask. Enorm bøde kan vente forude.

Foto: Colourbox

Australiens største aktør inden for boliglån, Commonwealth Bank of Australia, har fået ørerne i hvidvaskemaskinen. Banken beskyldes nemlig for groft at have forsømt at gøre noget ved flere tusinde tvivlsomme transaktioner, som kædes sammen med hvidvask hos narkoorganisationer.

Det skal skriver blandt andet The Guardian og Reuters.

Det australske finanstilsyn, Austrac, har således torsdag meddelt, at det sagsøger Commonwealth Bank of Australia for ikke mindre end 53.700 overtrædelser af den lokale lov mod hvidvask og terrorfinansiering.

Reagerede ikke

Sagen vedrører specifkt en særlig type hæveautomater, som siden 2012 har gjort det muligt også at indlevere og overføre penge anonymt.

Banken anklages for ikke at have indrapporteret tvivlsomme transaktioner for 77 mio. australske dollar, hvad der svarer til 385 mio. kr., til myndighederne.

Selv da banken blev gjort opmærksom på transaktionernes hvidvask-karakter, reagerede banken ikke på det, lyder det fra Austrac.

Kan straffes med kæmpebøde

Ifølge finanstilsynet menes fire hvidvasksyndikater at stå bag forbrydelsen, og af disse er tre involveret i narkohandel.

Til Reuters udtaler banken, at man er i gang med at se på anklagerne, og at man vil give svar herpå, når det er passende.

Som nævnt er der tale om over 50.000 overtrædelser af hvidvaskloven. Ifølge den australske lovgivning kan en enkelt overtrædelse straffes med bøde på op til 18 mio. australske dollar, altså ca. 90 mio. kr.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Mobilepay giver penge tilbage til brugerne

Betalingsappen Mobilepay laver nyt markedsføringstiltag for at øge brugerbasen. Tilfældigt udvalgte brugere vil de næste to måneder opleve at få penge tilbage, når de betaler i butikker.

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

Forsiden lige nu

Tilsynet banker bunden ud af bundlinjen i andelskasse

Merkur Andelskasse får et alvorligt slag af Finanstilsynet, der sender resultatet i første halvår langt ned i minus, mens kapitalprocenten kommer under pres. Vi skal stramme op på en række af vores procedurer, lyder det fra direktøren.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Senioranalytiker til IT Koncernstyring i Aalborg eller København - Nykredit
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Vurderingsspecialist til Nordea Kredit i Aarhus eller Kolding
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
HR Business Partnere til Nykredit
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Privatrådgiver til center Kolding - Nykredit
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Skjern Bank i Hellerup søger erhvervsrådgiver
Privatrådgiver til Sydbank i Holbæk
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Privatrådgivere til Merkur København
Finansanalytiker til Merchant Bank i Sydbank
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Souschef - Østjydsk Bank
Chefarkitekt til IT, Infrastruktur - Nykredit
Privatrådgiver til center Helsingør - Nykredit
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Frederikshavn - Nordjyske Bank
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Administrationsansvarlig til ATRIUM Kapitalforvaltning
Privatrådgiver til Padborg - Sydbank
Jurist til PenSam
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Private Banker til Sydbank i Aarhus
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383