En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

Advokat: Danmark halter efter med regler mod hvidvask

Danmark kommer ikke først med at gennemføre fælles regler mod hvidvask, oplyser advokat i høring mod hvidvask.

Foto: Colourbox

Hvidvask af penge er en global udfordring, som skal løses. Men det er ikke Danmark, der går forrest i det arbejde. Faktisk er Danmark ved at være bagud, når det handler om at gennemføre fælles EU-regler.

Det bliver mandag slået fast under en høring om hvidvask på Christiansborg. Det er Folketingets skatte- og erhvervsudvalg, der står bag høringen.

Den følger efter en høring i april 2016 om Panama-papirerne. Høringen hænger sammen med en ny lov om hvidvask.

Den ny lov om hvidvask træder i kraft 27. juni i år. Da skal virksomheder tjekke deres kunder grundigt. De skal bevare oplysninger i fem år. De skal granske alle komplekse transaktioner.

Har virksomheden mere end seks ansatte, skal de hjælpe whistleblowers. De ansatte skal kunne melde mistænkelige forhold til en uafhængig instans. Den skal være udenfor den daglige ledelse.

Loven om hvidvask indfører EU's fjerde direktiv om hvidvask. Det skal forebygge hvidvask og finansiering af terror. Men Danmark er altså ikke først med at gennemføre de nye regler mod hvidvask.

"Vi er ved at være lidt bagud med implementeringen," siger advokat Anne Birgitte Gammeljord.

Hun har forhandlet flere EU-direktiver om hvidvask som formand for en komité i det europæiske Advokatsamfund.

"Det første problem er, at vi skal kende vore kunder. Gråzonen ligger ved at forstå kundens forretning. Hvor havde kunden disse penge fra?" siger Anne Birgitte Gammeljord.

Hvidvask er en global udfordring med hvidvask og korruption, som skal løses, siger professor Linda Nielsen fra Københavns Universitet.

"Det er et meget stort problem på globalt plan. Vi har det gamle princip om, at penge lugter ikke. Men det vil vi gerne have, at de skal komme til," siger Linda Nielsen.

EU-direktivet mod hvidvask bygger på forslag fra FATF. Det er et samarbejde i den økonomiske organisation, OECD.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Tilsynet løfter pegefinger over for Nykredit Bank

Finanstilsynet har været på inspektion i Nykredit Bank, hvor man finder eksempler på, at banken har ydet lån med forhøjet risiko til kunder med spinkle indtjenings- og kapitalforhold eller spinkel likviditet.

Forsiden lige nu

Quiz: Hvor godt kender du Tryg?

Hvordan har Tryg klaret sig i år? Hvor mange ansatte har koncernen? Og hvem i Tryg har sagt at det med at "løbe rundt med armene over hovedet er ikke noget, vi som udgangspunkt gør."? Prøv denne særquiz og få chancen for at vinde en iPad Mini.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Revisor til Intern revision - Sparekassen Kronjylland
Intern revisor til bankens hovedkontor i Nørresundby - Nordjyske Bank
Afdelingsdirektør til Private Banking i København - Sparekassen Kronjylland
Private Banking direktør - Vestjysk Bank
Afdelingschef til Trade Finance i Sydbank
Senior manager/Manager for the Banking, Insurance and Capital Markets - KPMG
Afdelingsdirektør for Private Banking, Pension og Lokal Erhverv - Sydbank
Studiejob i Sydbank Aabenraa
Nyt hold til Sparekassen Thy Viborg
Client Manager – CSD Services - VP Securities
Afdelingsdirektør, Herning - Vestjysk Bank
Visionær og fagligt stærk vicedirektør til Forsikring & Pension
Erhvervscenter Fyn søger erhvervsrådgiver til Svendborg - Andelskassen
QA ansvarlig til It-afdelingen i Sydbank
Jurist og økonom til tilsyn med mindre pengeinstitutter - Finanstilsynet
Seniorprivatrådgiver til center Østerbro - Nykredit
Privatrådgivere - Sparekassen Thy
Økonom til tilsynet med SIFI-banker
Bankrådgiver til Amager afdeling - Jyske Bank
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Seniorerhvervsrådgiver til center Kalvebod - Nykredit
Risk manager/Analytiker til Sparinvest Property Investors
Finansiel controller med godt overblik - PenSam
Key Account Manager, Vendor Finance, Nordea Finans Danmark
Landbrugsrådgiver til Landbrugscenter Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Spar Nord søger persondatarådgiver
Specialist til Market data i Capital Markets Operations - Nykredit
Intern Revisor til Thisted - Sparekassen Thy
Front-end udvikler til hyper-performing udviklingsteam - Nykredit
Legal Counsel, Group Data Management Office - Nordea
Erhvervsrådgivere - Sparekassen Thy
Watch Medier søger redaktør
Controller / Business Manager - Pareto Business Management
Jurist til Finansiel Stabilitet
Business Analytiker - Fynske Bank
Handelsbanken i Esbjerg søger ny direktør
Motivated Sales Executive to join a leading Nordic investment bank - Pareto Securities
Proceskonsulent til Procesoptimering - Sydbank
Souschef til København afdeling - Nordjyske Bank
Erfaren udvikler til IT Capital Markets - Nykredit
Økonomer til likviditetsteam - Finanstilsynet
Erfaren jurist med interesse for finansielle forhold - Erhvervsministeriet
Group Leader - Origination Infrastructure, Transportation & Telecom Sector - NIB
Systemudvikler til team Rating Data - BEC
AML officer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - AML afdelingen - Arbejdernes Landsbank
Privatrådgiver til Frøstrup - Sparekassen Thy
Kreditchef til Møns Bank
Filialdirektør til Slagelse afdeling - Sparekassen Sjælland
Blev en del af vores Robotics Team - PensionDanmark
Landbrugskundechef til spændende opgaver i organisation i vækst - Vækstfonden
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

lars@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383