En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

Advokat: Danmark halter efter med regler mod hvidvask

Danmark kommer ikke først med at gennemføre fælles regler mod hvidvask, oplyser advokat i høring mod hvidvask.

Foto: Colourbox

Hvidvask af penge er en global udfordring, som skal løses. Men det er ikke Danmark, der går forrest i det arbejde. Faktisk er Danmark ved at være bagud, når det handler om at gennemføre fælles EU-regler.

Det bliver mandag slået fast under en høring om hvidvask på Christiansborg. Det er Folketingets skatte- og erhvervsudvalg, der står bag høringen.

Den følger efter en høring i april 2016 om Panama-papirerne. Høringen hænger sammen med en ny lov om hvidvask.

Den ny lov om hvidvask træder i kraft 27. juni i år. Da skal virksomheder tjekke deres kunder grundigt. De skal bevare oplysninger i fem år. De skal granske alle komplekse transaktioner.

Har virksomheden mere end seks ansatte, skal de hjælpe whistleblowers. De ansatte skal kunne melde mistænkelige forhold til en uafhængig instans. Den skal være udenfor den daglige ledelse.

Loven om hvidvask indfører EU's fjerde direktiv om hvidvask. Det skal forebygge hvidvask og finansiering af terror. Men Danmark er altså ikke først med at gennemføre de nye regler mod hvidvask.

"Vi er ved at være lidt bagud med implementeringen," siger advokat Anne Birgitte Gammeljord.

Hun har forhandlet flere EU-direktiver om hvidvask som formand for en komité i det europæiske Advokatsamfund.

"Det første problem er, at vi skal kende vore kunder. Gråzonen ligger ved at forstå kundens forretning. Hvor havde kunden disse penge fra?" siger Anne Birgitte Gammeljord.

Hvidvask er en global udfordring med hvidvask og korruption, som skal løses, siger professor Linda Nielsen fra Københavns Universitet.

"Det er et meget stort problem på globalt plan. Vi har det gamle princip om, at penge lugter ikke. Men det vil vi gerne have, at de skal komme til," siger Linda Nielsen.

EU-direktivet mod hvidvask bygger på forslag fra FATF. Det er et samarbejde i den økonomiske organisation, OECD.

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

EU-Kommissionen i slagsmål med banktilsyn om PSD2

EU-Kommissionen er uenig med sit eget banktilsyn om, hvorvidt tredjeparter skal kunne få lov til at skrabe data fra bankkunders netbanker. Banker og fintech-virksomheder har stillet sig på hver sin side af uenigheden, og en forbrugerorganisation advarer mod begge potentielle løsninger.

It-hungrende banker hælder over fire milliarder i datacentraler

Bankernes årlige betaling til datacentralerne BEC, SDC og Bankdata er på fem år steget fra godt 3 mia. kr. til over 4 mia. kr. i 2016, og intet tyder på, at udviklingen vender, lyder det fra datacentralerne. I samme periode er Danske Banks it-omkostninger faldet.

Forsiden lige nu
ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Erfaren koncernjurist - Sampension
Konsulent til pensions- og investeringsområdet, Spar Nord
Afdelingsdirektør, Aarhus - Nordjyske Bank
Kunderådgiver til København afdeling - Nordjyske Bank
Client Service Assistant within Asset Management - Capital Four
Investeringsrådgiver til private banking i Aarhus - Ringkjøbing Landbobank
Regulatorisk Controller til Regulatorisk Forretningsimplementering - Nykredit
Private Banker til Private Banking Sjælland Midt - Nykredit
Souschef til Viborg - Sparekassen Kronjylland
International rådgiver med interesse for den europæiske energisektor - Energinet
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Erhvervskunderådgiver til Erhvervscenter Aalborg - Jutlander Bank
Kunderådgiver, Nordea Liv & Pension, Ballerup
Valuta- og renterådgiver til Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Local Reward Expert, Copenhagen - Nordea
Kundemedarbejder til Hellerup - Sydbank
Landbrugskundechef med passion for at pleje en spændende portefølje - Vækstfonden
Privatrådgiver til Randers - Sydbank
Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn
Seniorspecialist til Formue & Investering - Nykredit
Kundemedarbejder, Uldum - Middelfart Sparekasse
Erhvervsrådgiver til Horsens - Sparekassen Kronjylland
Privatkunde- rådgiver til Kongelundsvej, BankNordik
Ambitiøs Økonom til udvikling af Elmarkedet - Energinet
Teamleder til Bolig Support i Nordea, Høje Taastrup
2 Student Assistants to support building a thriving Danish Fintech Ecosystem - Copnehagen FinTech
Credit Risk Analyst - DLR Kredit
Privatkunderådgiver til Spar Nord Roskilde
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Finanstilsynet søger medarbejdere til ny enhed med fokus på alternative investeringer
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn - Finanstilsynet
Nyoprettede stillinger til Finanstilsynets nye Fintech Lab og til arbejdet med betalingstjenester
Privatrådgivere til Merkur København
Spar Nord søger formuerådgiver til Formuecenter Syd
Europapolitisk Direktør til Finans Danmark
Systemansvarlig til Front Arena handelssystem - Maj Invest
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Er du økonom og vil være med til at føre tilsyn med banker? - Finanstilsynet
Analysestærk økonom til Finanstilsynet
Senior Investment Controller til Nykredit Capital Markets Operations
Client Executive til SEB Asset Management
Finanstilsynet søger en jurist til kontoret for pensionskasser
Risk Managers, Corporate & Business Banking og Personal Banking, København - Nordea
Akademiker til finansområdet i Ringkøbing - Ringkjøbing Landbobank
Projektudviklingschef i BOKIS med stærk kendskab til digitale betalinger
Forretningsudvikler/Compliance - medarbejder med erfaring fra fonds-/kapitalmarkedsområdet, Ringkjøbing Landbobank
Privatrådgiver til Roskilde - Sydbank
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449