FinansWatch

HSBC igen i søgelyset for hvidvask af penge

Storbanken HSBC er igen i søgelyset for, at yde lån til virksomheder, der sælger til problematiske lande.

Storbanken HSBC's yder fortsat lån til virksomheder, der sælger varer i Iran og Syrien og åbner ukritisk konti til teenagere med tusindvis af dollar på lommen i narko-plagede områder. Bankens tilsynsførende, som blev indført efter en milliardbøde i 2012, identificerer et virvar af sløseri i bankens kontrolsystem mod hvidvask af penge og handel med sanktionsramte lande.

Det skriver Wall Street Journal.

Eksempelvis har HSBC udstedt lån til to brasilianske firmaer, som angiveligt eksporterer Levi's miniskirts til Iran, på trods af USA's sanktioner mod landet, for ikke at nævne Irans forbud mod den form for påklædning. Lånet har ikke fået advarselslamperne til at blinke, lige så vel som et lån til en kunde, der sælger slik i Syrien, heller ikke blev gået ekstra efter i sømmene.

Den tilsynsførende identificerede også problemer med bankens praksis i Mexico, hvor banken har erkendt at have tilladt 881 mio. dollar i narkopenge at flyde ind i USA. Eksempelvis har banken i staten Sinaloa uden tøven oprettet en konto til en 19-årig mexikansk "rejefisker" med en taske fuld af tusindvis af amerikanske dollar.

Sløseri og gentagelse af tidligere fejl antyder, at på trods af den nu tre-år-lange indsats for at hæve bankens kontrolsystemer til amerikanske standarder, så kæmper HSBC fortsat med at opfylde kravene til den aftale, som er indgået med de amerikanske myndigheder, og som potentielt kan føre til en endelig retssag i 2017.

/ritzau/FINANS

Medie: HSBC efterforskes for asiatisk ansættelsespolitik

Fire år senere: HSBC's hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Forsiden lige nu

Analysehus ser stor spredning i pensionskassers afkast i år

Ifølge analysehuset Morningstar har der blandt pensionskasser været stor spredning mellem top og bund målt på afkast i år, skriver Berlingske Business. Mens SEB og AP Pension ligger godt, har Skandia været udfordret af svingende dollarkurs.

Seneste Pengeinstitutter

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere