En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • Log ind
ANNONCE

HSBC igen i søgelyset for hvidvask af penge

Storbanken HSBC er igen i søgelyset for, at yde lån til virksomheder, der sælger til problematiske lande.

Storbanken HSBC's yder fortsat lån til virksomheder, der sælger varer i Iran og Syrien og åbner ukritisk konti til teenagere med tusindvis af dollar på lommen i narko-plagede områder. Bankens tilsynsførende, som blev indført efter en milliardbøde i 2012, identificerer et virvar af sløseri i bankens kontrolsystem mod hvidvask af penge og handel med sanktionsramte lande.

Det skriver Wall Street Journal.

Eksempelvis har HSBC udstedt lån til to brasilianske firmaer, som angiveligt eksporterer Levi's miniskirts til Iran, på trods af USA's sanktioner mod landet, for ikke at nævne Irans forbud mod den form for påklædning. Lånet har ikke fået advarselslamperne til at blinke, lige så vel som et lån til en kunde, der sælger slik i Syrien, heller ikke blev gået ekstra efter i sømmene.

Den tilsynsførende identificerede også problemer med bankens praksis i Mexico, hvor banken har erkendt at have tilladt 881 mio. dollar i narkopenge at flyde ind i USA. Eksempelvis har banken i staten Sinaloa uden tøven oprettet en konto til en 19-årig mexikansk "rejefisker" med en taske fuld af tusindvis af amerikanske dollar.

Sløseri og gentagelse af tidligere fejl antyder, at på trods af den nu tre-år-lange indsats for at hæve bankens kontrolsystemer til amerikanske standarder, så kæmper HSBC fortsat med at opfylde kravene til den aftale, som er indgået med de amerikanske myndigheder, og som potentielt kan føre til en endelig retssag i 2017.

/ritzau/FINANS

Medie: HSBC efterforskes for asiatisk ansættelsespolitik

Fire år senere: HSBC's hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

Så er den store Money20/20-konference i gang

MONEY20/20: Frem til og med onsdag er verdens fintechmiljø samlet i København, når den store Money20/20 Europe-konference løber af stablen i Bella Center. FinansWatch dækker løbende arrangementet og var med, da det blev skudt i gang mandag formiddag.

Forsiden lige nu

Billedserie: Smag på fremtidens finanssektor

Vil man vide, hvilke nye teknologier, der kommer til at påvirke og forandre finanssektoren i fremtiden, bør man i disse dage befinde sig i Bella Center i København, hvor konferencen Money20/20 suger alverdens fintech-folk til sig.

Hjerterytmen er fremtidens pinkode

Money20/20: Sikkerhedsudvikleren OT-Morpho er ved at sætte en betalingsløsning ind i et ur. Sikkerheden bag bliver ejerens hjerterytme, fortæller adm. direktør Didier Lamonte på fintech-konferencen Money20/20.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Finansiel controller i Nuuk - GrønlandsBANKEN
Senior landbrugsrådgiver til Viborg - Nykredit
Thorco Bulk is hiring a new head of finance with responsibility for risk management, treasury and accounting
Spar Nord Holstebro søger privatrådgiver
Privatrådgiver til Totalbanken
Ejerlederrådgiver til center Hørsholm - Nykredit
Erfaren koncernjurist - Sampension
Vi søger 2 ambitiøse privatrådgivere med overblik til filialen i Grindsted - Den Jyske Sparekasse
Projektudviklingschef i BOKIS med stærk kendskab til digitale betalinger
AP Pension søger aktiechef til nyoprettet stilling
Kunderådgiver til Rønde - Djurslands Bank
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Jurist til Sparekassen Sjælland-Fyn
Key Account Manager til Corporate Banking i Aabenraa
Vi søger en erhvervsrådgiver til erhvervsafdelingen for storkunder - Den Jyske Sparekasse
Privatrådgivere til Nykredit Direkte®, Øst
Kunderådgiver til København afdeling - Nordjyske Bank
Porteføljemanager til valutareserven - Danmarks Nationalbank
Castellum Danmark søger Asset Manager til Hovedstadsområdet
Privatrådgiver/seniorprivatrådgiver til center Roskilde - Nykredit
Vikar til Middle Office - Skandia
Erhvervsspecialist til Sydbank i Herning
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Afdelingsleder til Sydbank i Køge
Privatrådgiver, Skjern Bank Ribe
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn - Finanstilsynet
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Credit Risk Analyst - DLR Kredit
Lollands Bank søger kreditmedarbejder til kreditafdelingen i Nakskov
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Senior Quantitative Trader, Nordea Markets
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Erhvervsrådgiver til center Hillerød - Nykredit
Forretningsorienteret Erhvervschef til Sydbank i Århus
Senior Relationship Manager - Danske Bank
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449