ANNONCE

HSBC igen i søgelyset for hvidvask af penge

Storbanken HSBC er igen i søgelyset for, at yde lån til virksomheder, der sælger til problematiske lande.

Storbanken HSBC's yder fortsat lån til virksomheder, der sælger varer i Iran og Syrien og åbner ukritisk konti til teenagere med tusindvis af dollar på lommen i narko-plagede områder. Bankens tilsynsførende, som blev indført efter en milliardbøde i 2012, identificerer et virvar af sløseri i bankens kontrolsystem mod hvidvask af penge og handel med sanktionsramte lande.

Det skriver Wall Street Journal.

Eksempelvis har HSBC udstedt lån til to brasilianske firmaer, som angiveligt eksporterer Levi's miniskirts til Iran, på trods af USA's sanktioner mod landet, for ikke at nævne Irans forbud mod den form for påklædning. Lånet har ikke fået advarselslamperne til at blinke, lige så vel som et lån til en kunde, der sælger slik i Syrien, heller ikke blev gået ekstra efter i sømmene.

Den tilsynsførende identificerede også problemer med bankens praksis i Mexico, hvor banken har erkendt at have tilladt 881 mio. dollar i narkopenge at flyde ind i USA. Eksempelvis har banken i staten Sinaloa uden tøven oprettet en konto til en 19-årig mexikansk "rejefisker" med en taske fuld af tusindvis af amerikanske dollar.

Sløseri og gentagelse af tidligere fejl antyder, at på trods af den nu tre-år-lange indsats for at hæve bankens kontrolsystemer til amerikanske standarder, så kæmper HSBC fortsat med at opfylde kravene til den aftale, som er indgået med de amerikanske myndigheder, og som potentielt kan føre til en endelig retssag i 2017.

/ritzau/FINANS

Medie: HSBC efterforskes for asiatisk ansættelsespolitik

Fire år senere: HSBC's hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter

DAB-formand beskylder Lind for at spænde ben for fuldmagter

Forud for aftenens afgørende ekstraordinære generalforsamling beskylder formanden for Danske Andelskassers Bank, Jakob Fastrup, bankens storaktionær, Henrik Lind, for at have forsøgt at få erklæret den siddende bestyrelses fuldmagter ugyldige. Det fremgår af et brev fra Jakob Fastrup til Henrik Lind, som FinansWatch er i besiddelse af. Henrik Lind afviser beskyldningerne.

Kundemåling: Danske Bank og Nordea er for dyre

En stor kundemåling fra Voxmeter viser, at bankkunderne mener, at blandt andet Danske Bank og Nordea er for dyre. Størst er udtilfredsheden dog med Nykredit Bank, der ifølge målingen har oplevet det største fald i andelen af kunder, som synes bankens priser er fair. Det skriver Finans.

Brian Mikkelsen afblæser finanskrisen

Finanskrisen er definitivt slut. Sådan lød det fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til Finansrådets årsmøde. Han vil arbejde for en deregulering af den finansielle sektor og mener, at den digitale omstilling er den helt store udfordring for bankerne.

Forsiden lige nu

Her er den næste bølge af cyberkriminalitet

Myndighederne og finansorganisationer har i dag fremlagt en plan for at komme it-kriminalitet til livs. Overfor FinansWatch giver en it-konsulent sit bud på, hvad der bliver det næste store emne i sektoren.

DAB-formand beskylder Lind for at spænde ben for fuldmagter

Forud for aftenens afgørende ekstraordinære generalforsamling beskylder formanden for Danske Andelskassers Bank, Jakob Fastrup, bankens storaktionær, Henrik Lind, for at have forsøgt at få erklæret den siddende bestyrelses fuldmagter ugyldige. Det fremgår af et brev fra Jakob Fastrup til Henrik Lind, som FinansWatch er i besiddelse af. Henrik Lind afviser beskyldningerne.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Redaktør

Jakob Skouboe

js@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8381

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 7077 7449