En del af
  • Forside
  • Pengeinstitutter
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • FW Insight
  • AMWatch
  • Log ind
ANNONCE

HSBC igen i søgelyset for hvidvask af penge

Storbanken HSBC er igen i søgelyset for, at yde lån til virksomheder, der sælger til problematiske lande.

Storbanken HSBC's yder fortsat lån til virksomheder, der sælger varer i Iran og Syrien og åbner ukritisk konti til teenagere med tusindvis af dollar på lommen i narko-plagede områder. Bankens tilsynsførende, som blev indført efter en milliardbøde i 2012, identificerer et virvar af sløseri i bankens kontrolsystem mod hvidvask af penge og handel med sanktionsramte lande.

Det skriver Wall Street Journal.

Eksempelvis har HSBC udstedt lån til to brasilianske firmaer, som angiveligt eksporterer Levi's miniskirts til Iran, på trods af USA's sanktioner mod landet, for ikke at nævne Irans forbud mod den form for påklædning. Lånet har ikke fået advarselslamperne til at blinke, lige så vel som et lån til en kunde, der sælger slik i Syrien, heller ikke blev gået ekstra efter i sømmene.

Den tilsynsførende identificerede også problemer med bankens praksis i Mexico, hvor banken har erkendt at have tilladt 881 mio. dollar i narkopenge at flyde ind i USA. Eksempelvis har banken i staten Sinaloa uden tøven oprettet en konto til en 19-årig mexikansk "rejefisker" med en taske fuld af tusindvis af amerikanske dollar.

Sløseri og gentagelse af tidligere fejl antyder, at på trods af den nu tre-år-lange indsats for at hæve bankens kontrolsystemer til amerikanske standarder, så kæmper HSBC fortsat med at opfylde kravene til den aftale, som er indgået med de amerikanske myndigheder, og som potentielt kan føre til en endelig retssag i 2017.

/ritzau/FINANS

Medie: HSBC efterforskes for asiatisk ansættelsespolitik

Fire år senere: HSBC's hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis
Mest læste Pengeinstitutter
Forsiden lige nu

Arbejderbank lander solidt halvårsregnskab

Arbejdernes Landsbank leverer en bundlinje på over 400 mio. kr. og kan især glæde sig over lave nedskrivninger og medvind på markederne. Topchefen tror dog, at medvinden på markederne løjer af i efteråret (Opdateret).

"Jeg er den sidste laborant, der bliver forsikringsdirektør"

Direktøren i Fri Forsikring fik som nyuddannet laborant sit første arbejde i den sydlige del af Afrika og havde ikke regnet med at ende som topchef i et forsikringsselskab. Den noget atypiske karrierevej hører nok en anden tid til, siger han til FinansWatch.

Nykredit kan runde bundlinje på 10 mia. i 2017

Også årets andet kvartal byder på en opjustering fra landets største realkreditinstitut, der nu venter et resultat af kerneforretningen på 7-8 mia. kr. Men kigger man på den endelige bundlinje, kan resultatet sagtens runde 10 mia. kr., viser FinansWatchs beregninger. Topchef Michael Rasmussen fremhæver selv den stærke indtjening over for FinansWatch.

ANNONCE


Modtag nyhedsbreve fra FinansWatch gratis

Vilkår
Privatrådgivere til Merkur København
Spar Nord søger finansøkonomer til praktik i januar 2018
Privatrådgiver til Sydbank i Vejen
Direktør, Spar Nord Lillebælt
Bankrådgiver Erhverv, København - Nordea
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Totalkredit søger seniorprojektkonsulent til Digitale Partnerløsninger
Kundemedarbejder til Lyngby - Sparekassen Kronjylland
Legal Advisor til Vækstfondens juridiske afdeling
Privatrådgiver søges til Holstebro - Sparekassen Thy
Fund Manager / Fondsspecialist - BankInvest
Økonomer/Analytikere til finansiel stabilitet - Danmarks Nationalbank
Portfolio Manager – Wealth Management, Carnegie Investment Bank
Seniorprivatrådgiver til center Østerbro - Nykredit
Senior Project Manager, Settlement and Services IT - Nordea
Seniorrådgiver til Public Affairs - Finans Danmark
Alsidig investeringsspecialist med pionerånd - Norliv
Skjern Bank i Hellerup og Virum søger medarbejder til boligsupport
IT-Tekniker med DBA kompetencer til Sydbank
Senior Business Controller to Capital Markets IT, Copenhagen - Nordea
Specialist til Client Onboarding team i Capital Markets Operations i Nykredit
Landbrugsrådgiver til Djurslands Bank i Grenaa
Nordjyske Bank søger investeringsspecialist/-trainee
Analytiker til Asset Liability Management i Finans, Nykredit
Erfarne boligsupportere til Bank- og Realkreditsupport Privat - Nykredit
Souschef til Erhvervscenter Nord/Vest (Holbæk) - Sparekassen Sjælland
Privatkunderådgiver til Spar Nord Roskilde
Kunderådgiver til Skadeafdeling - Nordea
Privatrådgiver søges til Hanstholm - Sparekassen Thy
Bankrådgiver Erhverv, Lyngby - Nordea
Erhvervsmedarbejder til Sydbank i Næstved
Udadvendt Private Banker til Sydbank i Kolding
Senior Compliance Officer, Asset Management, Copenhagen - Nordea
Manager, Finance Processes - Fritz Hansen
Bankrådgivere til Jyske Bank i Roskilde
Senior / Service Operations Officers to Asset Services DK, Taastrup - Nordea
Souschef - Østjydsk Bank
Direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark
Er du vores nye privatkunderådgiver? - GrønlandsBANKEN
Totalkredit søger seniorprojektleder til Produkter
Seniorprivatrådgiver til center Østerbro - Nykredit
Leder til Lolland Falster Erhverv - Jyske Bank
Senior Analyst with quantitative capabilities, Nordea Digital Markets
Organisations- og Projektkoordinator, Den Jyske Sparekasse
Stærk kompetence til Asset Allocation og balancerede fonde - Sparinvest
Investeringsrådgiver til Roskilde - Middelfart Sparekasse
Jurist til PenSam
Privatrådgiver til Padborg - Sydbank
Afdelingsdirektør, Storkunde Salg - Spar Nord
Controller – Sygeforsikringen ”danmark”
Redaktør

David Bentow

db@finanswatch.dk

Tlf.: 3330 8382

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S
Annoncering og salg

Abonnement

Lars Bräuner

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

Annoncering

Hanne Slot

hanne@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7428

Tlf.: 4021 0166

Job

Therese Warpe Jensen

therese@infowatch.dk

Tlf.: 7171 7420

Tlf.: 3113 0538

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed. finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: 7077 7449

 

Adresse

FinansWatch

St. Regnegade 12, 2. sal

1110 København K

Tlf.: 3330 8383